黑龙江北大荒农业股份有限公司
第六届董事会第六十七次会议（临时）决议公告
证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2019-036
黑龙江北大荒农业股份有限公司
第六届董事会第六十七次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江北大荒农业股份有限公司第六届董事会第六十七次会议（临时）于2019年5月23日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出会议通知，并于2019年5月29日在哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司4楼会议室召开。会议应到董事8人，实到董事8人。出席会议人数符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会监事及高级管理人员列席了会议，会议由刘长友先生主持，与会董事审议通过了以下议案：
一、关于聘任董事会秘书的议案
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核并建议,聘任高建国先生为公司董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会换届时止。
本公司独立董事康学军、王永德、董惠江就聘任公司高级管理人员发表独立意见：经审阅高建国先生的个人简历等材料，未发现存在违反《公司法》规定，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。本次聘任公司高级管理人员的程序及任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，本独立董事就此对本次董事会所作聘任决议发表“同意”意见。
同意8票，反对0票，弃权0票。
二、关于解聘和聘任总会计师的议案
根据工作需要，解聘杨占海先生兼任的总会计师职务，继续担任公司董事、副总经理。
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核并建议，聘任葛树峰先生为公司总会计师，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会换届时止。
本公司独立董事康学军、王永德、董惠江就聘任公司高级管理人员发表独立意见：经审阅葛树峰先生的个人简历等材料，未发现存在违反《公司法》规定，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。本次聘任公司高级管理人员的程序及任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，本独立董事就此对本次董事会所作聘任决议发表“同意”意见。
同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
附件：高建国、葛树峰简历
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇一九年五月三十日
附件：
高建国、葛树峰简历
高建国，男，汉族，1972年生，中共党员，博士研究生，研究员级高级会计师。1994年参加工作，历任黑龙江省农垦总局财务处科员、副科长、科长，黑龙江北大荒农业股份有限公司财务部部长、总会计师，阳光农业相互保险公司副总经理，黑龙江北大荒农垦集团总公司金融投资部部长兼北大荒投资控股有限公司总经理等职。现任黑龙江北大荒农业股份有限公司副总经理。
葛树峰，男，汉族，1982年生，中共党员，本科学历，高级会计师，2005年参加工作，历任黑龙江省北大荒米业集团有限公司财务部会计、副部长、部长、财务中心财务经理，黑龙江北大荒农业股份有限公司财务部副部长等职。现任黑龙江北大荒农业股份有限公司财务部部长。
证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2019-037
黑龙江北大荒农业股份有限公司
关于聘任和解聘公司高管的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年5月29日，黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第六十七次会议（临时），审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》及《关于解聘和聘任总会计师的议案》。具体情况如下：
一、经公司董事长提名，董事会提名委员会审核并建议,聘任高建国先生为公司董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会换届时止。
本公司独立董事康学军、王永德、董惠江就聘任公司高级管理人员发表独立意见：经审阅高建国先生的个人简历等材料，未发现存在违反《公司法》规定，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。本次聘任公司高级管理人员的程序及任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，本独立董事就此对本次董事会所作聘任决议发表“同意”意见。
二、根据工作需要，解聘杨占海先生兼任的总会计师职务，继续担任公司董事、副总经理。
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核并建议，聘任葛树峰先生为公司总会计师，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会换届时止。
本公司独立董事康学军、王永德、董惠江就聘任公司高级管理人员发表独立意见：经审阅葛树峰先生的个人简历等材料，未发现存在违反《公司法》规定，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。本次聘任公司高级管理人员的程序及任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，本独立董事就此对本次董事会所作聘任决议发表“同意”意见。
特此公告。
附件：高建国、葛树峰简历
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇一九年五月三十日
附件：
高建国、葛树峰简历
高建国，男，汉族，1972年生，中共党员，博士研究生，研究员级高级会计师。1994年参加工作，历任黑龙江省农垦总局财务处科员、副科长、科长，黑龙江北大荒农业股份有限公司财务部部长、总会计师，阳光农业相互保险公司副总经理，黑龙江北大荒农垦集团总公司金融投资部部长兼北大荒投资控股有限公司总经理等职。现任黑龙江北大荒农业股份有限公司副总经理。
葛树峰，男，汉族，1982年生，中共党员，本科学历，高级会计师，2005年参加工作，历任黑龙江省北大荒米业集团有限公司财务部会计、副部长、部长、财务中心财务经理，黑龙江北大荒农业股份有限公司财务部副部长等职。现任黑龙江北大荒农业股份有限公司财务部部长。
