山西广和山水文化传播股份有限公司
第八届董事会第十次临时会议
决议公告
证券代码：600234 证券简称：*ST山水 编号：临2019--020
山西广和山水文化传播股份有限公司
第八届董事会第十次临时会议
决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次临时会议通知已通过专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2019年5月30日以通讯方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过如下决议：
一、审议通过公司《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2019一021号公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过公司《关于修订〈股东大会议事规则〉相关条款的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2019一021号公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过公司《关于修订〈董事会议事规则〉相关条款的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2019一021号公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过公司《关于修订〈独立董事工作制度〉相关条款的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2019一021号公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过公司《关于召开2018年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2019一022号公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本次董事会审议的修订相关制度的事项发表了独立意见。
上述第一至四项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
二零一九年五月三十一日
证券代码：600234 证券简称：*ST山水 编号：临2019--021
山西广和山水文化传播股份有限公司
关于修订《公司章程》、《股东大会议事
规则》、《董事会议事规则》及《独立
董事工作制度》的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司治理准则》（2018年修订）及《上市公司章程指引》（2019年修订）等有关规定，结合实际情况，公司对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》的相关条款进行了修订，具体修订内容如下：
一、《公司章程》修订对比表
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二、《股东大会议事规则》修订对比表
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三、《董事会议事规则》修订对比表
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四、《独立董事工作制度》修订对比表
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上述修订的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》全文详见同日上海证券交易所网站。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
二零一九年五月三十一日
证券代码：600234 证券简称：*ST山水 公告编号：2019-022
山西广和山水文化传播股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年6月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年6月20日 14 点 00分
召开地点：深圳市福田区卓越世纪中心4号楼37楼公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年6月20日
至2019年6月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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本次股东大会还将听取独立董事关于《2018年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
《关于增补第八届董事会董事的议案》已经公司2019年4月12日召开的第八届董事会第九次临时会议审议通过；
《2018年年度报告及摘要的议案》、《2018年度董事会工作报告》、《2018年度利润分配预案》、《2018年度财务决算报告》、《关于向实际控制人及其控制的企业借款的议案》、《未来三年股东回报规划（2018年一2020年）》已经公司2019年4月24日召开的第八届董事会第八次会议审议通过；
《2018年度监事会工作报告》已经公司2019年4月24日的第八届监事会第八次会议审议通过；
《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》、《关于修订〈独立董事工作制度〉部分条款的议案》已经公司2019年5月30日召开的第八届董事会第十次临时会议审议通过；
《关于增补第八届监事会监事的议案》已经公司2019年5月30日召开的第八届监事会第五次临时会议审议通过。
2、特别决议议案：议案6、议案8
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6、议案7、议案8
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6
应回避表决的关联股东名称：深圳市前海派德高盛投资合伙企业（有限合伙）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方法
（1）个人股东出席会议的应出示本人身份证、股票账户卡（持股凭证）；委托他人出席会议的，受托人还应出示本人身份证和授权委托书。
（2）法定股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证和法定代表人依法出具的书面委托书。
（3）异地股东可以信函或传真方式进行登记。
2、登记时间
2019年6月19日（星期三）9：00一11：30，15：00一17：30
3、登记地点
深圳市福田区卓越世纪中心4号楼3702C及3703D
六、其他事项
联系方式：
公司地址：深圳市福田区卓越世纪中心4号楼3702C及3703D
邮政编码：518048
联系人：乔莉
联系电话：0755-23996252、0351一4040922
传 真：0755-23991460
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
2019年5月31日
附件：
授权委托书
山西广和山水文化传播股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月20日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600234 证券简称：*ST山水 编号：临2019--023
山西广和山水文化传播股份有限公司
第八届监事会第五次临时决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月30日以现场方式在深圳卓越世纪中心4号楼公司会议室召开了公司第八届监事会第五次临时会议，会议应到监事4名，实到监事4名。公司董事会秘书列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案并形成决议：
审议通过公司《关于增补第八届监事会监事的议案》
根据《公司章程》的相关规定，公司监事会拟增补胡冠兰女士为第八届监事会监事，任期至本届监事会届满（胡冠兰女士简历等情况附后）。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司监事会
二零一九年五月三十一日
附：
胡冠兰女士，汉族，籍贯山东临沂，出生于1982年，大学本科学历。曾任职宏兆企业集团总经理秘书、澳普诺实业采购经理；富昌金融(亚洲)集团有限公司行政部经理；深圳市永卓御富资产管理有限公司行政人事部经理；现为山西广和山水文化传播股份有限公司（或本公司）综合部副经理。
胡冠兰女士已承诺，其本人与山水文化持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有山水文化股份，不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
