舍得酒业股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2019-032
舍得酒业股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月30日在公司艺术中心办公楼会议室以现场结合通讯方式召开了第九届董事会第二十六次会议，有关本次会议的通知，公司已于2019年5月27日通过书面和电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘力先生主持，经与会董事认真讨论，以记名投票表决，通过了以下议案：
一、会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议〉的议案》
关联董事刘力、李强、张树平、郭建亚、蒲吉洲回避表决。
根据中国证监会关于本次非公开发行的反馈意见，为进一步明确本次发行的相关事项和安排，公司与控股股东暨认购对象四川沱牌舍得集团有限公司签订了《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》。
公司独立董事对此议案事前表示认可，且事后发表了独立意见。公司与沱牌集团签订补充协议，进一步明确了公司与沱牌集团的权利义务，有利于本次发行的推进，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
此议案详情请见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《舍得酒业关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的公告》（公告编号：2019-034）。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司成都锦江支行申请总额人民币1.5亿元综合授信的议案》
同意公司因经营需要向交通银行股份有限公司成都锦江支行申请总额人民币1.5亿元综合授信，由四川沱牌舍得集团有限公司为该授信提供全额连带责任保证担保，期限1年。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于四川沱牌舍得营销有限公司向交通银行股份有限公司成都锦江支行申请总额人民币1亿元综合授信及担保的议案》
因经营发展需要，公司全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司拟向交通银行股份有限公司成都锦江支行申请总额人民币1亿元综合授信。根据公司2018年第四次临时股东大会审议通过的《关于为全资子公司对外融资提供担保的议案》的授权，公司同意四川沱牌舍得营销有限公司申请该笔融资并为其提供全额连带责任保证担保，期限1年。
特此公告。
舍得酒业股份有限公司董事会
2019年5月31日
证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2019-033
舍得酒业股份有限公司
第九届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月30日在公司艺术中心办公楼会议室，以现场结合通讯方式召开了第九届监事会第十九次会议。有关本次会议的通知，公司已于2019年5月27日通过书面和电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事5人，实出席监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席汪浩女士主持，经与会监事认真讨论，以全票赞成通过了《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议〉的议案》。
根据中国证监会关于本次非公开发行的反馈意见，公司与控股股东暨认购对象四川沱牌舍得集团有限公司签订了《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》。公司与沱牌集团签订补充协议，进一步明确了公司与沱牌集团的权利义务，有利于本次发行的推进。
此议案详情请见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《舍得酒业关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的公告》（公告编号：2019-034）。
特此公告。
舍得酒业股份有限公司监事会
2019年5月31日
证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2019-034
舍得酒业股份有限公司
关于与特定对象签署附条件生效的
股份认购协议之补充协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二十三次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过了本公司非公开发行A股股票的相关议案。
2019年3月1日，本公司就本次非公开发行事宜与四川沱牌舍得集团有限公司（以下简称“沱牌集团”）签订了《附条件生效的非公开发行股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”），并已在上海证券交易所官网发布了《舍得酒业股份有限公司关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的公告》（公告编号:2019-014）。
根据中国证监会的反馈意见，为进一步明确在本次发行未能通过询价方式产生发行价格时，沱牌集团是否继续认购以及认购的价格、数量等事项，公司与沱牌集团于2019年5月30日签订了《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》，主要内容如下：
“1、如本次发行启动后，未能通过询价方式产生发行价格的，乙方承诺继续参与认购，并将按发行底价，即发行期首日前20个交易日甲方股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）认购甲方非公开发行的股份，认购数量不低于20,025,399股（即发行数量上限66,751,238股的30%），如前述认购股份数量下限所对应的金额超过250,000万元的，则以250,000万元为限。具体认购金额及认购股份数量由乙方在询价结束后以书面告知甲方。
2、本补充协议未约定的内容，适用《股份认购协议》的相关约定。
3、本补充协议为《股份认购协议》的组成部分，与《股份认购协议》同时生效。”
特此公告。
舍得酒业股份有限公司董事会
2019年5月31日
证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2019-035
舍得酒业股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次
反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（190595号），中国证监会依法对公司提交的《舍得酒业股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构按照上述通知书的要求，对反馈意见所列问题逐一进行了分析和回复，现将反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《舍得酒业、华泰联合证券关于〈舍得酒业股份有限公司2019年度非公开发行股票申请文件反馈意见〉之回复报告》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送相关反馈意见的回复文件。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准仍存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
舍得酒业股份有限公司董事会
2019年5月31日
证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2019-036
舍得酒业股份有限公司
关于控股股东承诺不减持公司股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年5月9日，舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（190595号）。根据通知要求，公司直接控股股东四川沱牌舍得集团有限公司于2019年5月30日出具了《不减持承诺》，承诺内容如下：
“本次发行的定价基准日（发行期首日）前六个月至本次发行完成后六个月，本公司承诺不减持所持有的舍得酒业股份有限公司股份。”
特此公告。
舍得酒业股份有限公司董事会
2019年5月31日
证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2019-037
舍得酒业股份有限公司
关于控股股东资金来源的承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年5月9日，舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（190595号）。根据通知要求，公司直接控股股东四川沱牌舍得集团有限公司于2019年5月30日出具了《关于资金来源的承诺》，承诺内容如下：
“1、本公司用于本次认购的全部资金为本公司的合法自有资金或自筹资金，不存在任何纠纷或潜在纠纷；
2、本公司不会通过对外募集、结构化安排的方式筹集用于本次认购的资金；
3、本公司自愿、真实参与本次认购，不存在受他人委托参与本次认购并代为持有舍得酒业股份的情形；
4、本公司不存在直接或间接使用舍得酒业及其子公司的资金参与本次认购的情形，也不存在接受舍得酒业及其子公司财务资助或补偿的情形。
如本公司违反以上声明、承诺内容的，自愿承担一切法律责任。”
特此公告。
舍得酒业股份有限公司董事会
2019年5月31日
