福建星云电子股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2019-035

福建星云电子股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建星云电子股份有限公司（以下简称“星云股份”或“公司”）第二届董事会第十六次会议通知及会议材料于2019年5月18日以专人送达、电子邮件、传真等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2019年5月30日上午在福州市马尾区石狮路6号公司会议室召开。本次会议由公司董事长兼总经理李有财先生召集并主持，应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事及高级管理人员等有关人员均列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票的表决方式，逐项表决通过了如下决议：

一、审议通过了《关于拟注销分公司的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

同意注销福建星云电子股份有限公司武汉分公司（以下简称“武汉分公司”），并授权董事长及其指定的工作人员全权负责办理武汉分公司注销的相关工作事宜。

《关于拟注销分公司的公告》详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

二、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

《关于修改〈公司章程〉的公告》详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

三、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

备查文件

《福建星云电子股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

福建星云电子股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月三十一日

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2019-036

福建星云电子股份有限公司

关于拟注销分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于对业务发展的梳理和规划，为了进一步降低公司管理成本、提高运营效率、优化组织架构、充分整合资源，福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月30日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟注销分公司的议案》，同意注销福建星云电子股份有限公司武汉分公司（以下简称“武汉分公司”）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次注销事项在公司董事会审批范围之内，无需提交股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。现将具体情况公告如下：

一、分公司基本情况

名称：福建星云电子股份有限公司武汉分公司

统一社会信用代码：91420100MA4KUD6ROK

类型：股份有限公司分公司

营业场所：武汉市东湖新技术开发区理工园四路1号理工大科技园研发基地G1栋1-2层

负责人：李有财

成立日期：2017年05月24日

经营范围：电子测试仪的研发、批发兼零售；从事计算机软件及硬件产品领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；软件开发及维护、软件产品的批发兼零售；电子产品技术服务；计算机网络工程；网络技术服务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

二、注销分公司的原因及对公司的影响

本次注销武汉分公司，综合考虑了分公司的实际运营情况，符合公司整体经营规划，有利于优化资源配置，降低管理成本，提高管理运营效率。

本次注销武汉分公司，不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不会对公司合并财务报表主要数据产生影响，不会对公司持续盈利能力和整体业务发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

三、其他

为保证本次注销武汉分公司的相关工作能够高效、顺利地进行，董事会同意授权董事长及其指定的工作人员全权负责办理武汉分公司注销的相关工作事宜（包括但不限于税务、工商注销及相关证照注销工作等），授权期限至本次注销事宜全部办理完毕止。

四、备查文件

《福建星云电子股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

福建星云电子股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月三十一日

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2019-037

福建星云电子股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2019年5月30日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（中国证监会公告〔2019〕10号）等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修改。具体情况如下：

■

公司将按照以上修改内容，对现行的《公司章程》进行修改并编制《福建星云电子股份有限公司章程》（2019年5月修订）。在公司股东大会审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》后，《福建星云电子股份有限公司章程》（2019年5月修订）正式生效施行，现行的《公司章程》同时废止。

此外，公司提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关办理修改《公司章程》涉及的备案等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人士有权按照公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，对本次修改后的《公司章程》的条款进行必要的修改。

《福建星云电子股份有限公司章程》（2019年5月修订）同日刊登在公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

《福建星云电子股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

福建星云电子股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月三十一日

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2019-038

福建星云电子股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议审议通过，公司决定于2019年6月17日召开2019年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开股东大会的基本情况

1、会议届次：2019年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2019年6月17日（星期一）下午14:30；

（2）网络投票时间：2019年6月16日至2019年6月17日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月16日下午15:00-2019年6月17日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2019年6月12日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日（2019年6月12日）下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，或可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》格式见附件一）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的股东大会见证律师；

（4）公司邀请列席会议的嘉宾。

8、现场会议地点：福建省福州市马尾区石狮路6号，福建星云电子股份有限公司第一会议室。

二、会议审议事项

审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2019-035）及《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-037）。该议案属于特别议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、现场会议登记事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，异地股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件二），连同本人身份证、股东账户卡复印件在2019年6月14日16:00前送达公司证券部，并进行电话确认；

（4）本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：2019年6月14日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00。

3、登记及信函邮寄地点：

福建星云电子股份有限公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：福建省福州市马尾区石狮路6号，福建星云电子股份有限公司证券部。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件三。

五、其他事项

1、会议联系方式：

地址：福建省福州市马尾区石狮路6号福建星云电子股份有限公司证券部。

联系人：许龙飞、周超

电话：0591-28051312

传真：0591-28328898

2、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需同时提交授权委托书原件）到会场。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如遇网络投票系统突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

《福建星云电子股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

七、附件

附件一：《授权委托书》；

附件二：《参会股东登记表》；

附件三：参加网络投票的具体操作流程。

特此公告。

福建星云电子股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月三十一日

附件一

福建星云电子股份有限公司

2019年第一次临时股东大会授权委托书

福建星云电子股份有限公司：

兹授权委托__________先生/女士（身份证号码：______________________）代表本人（本单位）出席贵公司于2019年6月17日召开的2019年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票。

■

注：1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。

2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会会议结束之日止。

3、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

4、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人股东账号：__________________ 委托人持股数：__________________

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：____________________________

受托人签名：_______________ 受托人身份证号码：______________________

委托人签名或盖章：____________________

委托日期： 年 月 日

附件二

福建星云电子股份有限公司

2019年第一次临时股东大会参会股东登记表

截至2019年6月12日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有福建星云电子股份有限公司（股票代码：300648）股票，现登记参加公司2019年第一次临时股东大会。

■

股东签字（或盖章）：_______________

登记日期： 年 月 日

附件三

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：365648

2、投票简称：星云投票

3、通过交易系统进行网络投票的议案设置及意见表决：

股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（1）本次股东大会不设置总议案。

（2）本次表决议案为非累积投票议案，对议案填报表决意见：同意、反对、弃权；

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年6月17日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月16日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年6月17日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。