国睿科技股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2019-027

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第八届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给全体董事。

3、本次会议于2019年5月31日召开，会议采用通讯表决方式进行表决。

4、本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。

二、会议审议情况

根据《公司“三重一大”决策管理办法》相关规定，公司董事会审议通过了以下议案：

1、《关于南京地铁1号线北延工程及一期信号系统大修改造工程信号系统分包协议的议案》

同意子公司南京恩瑞特实业有限公司签订《南京地铁1号线北延工程及一期信号系统大修改造工程信号系统分包协议》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、《关于南京地铁5号线工程信号系统项目分包协议的议案》

同意子公司南京恩瑞特实业有限公司签订《南京地铁5号线工程信号系统项目分包协议》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、《关于徐州二号线信号系统项目LTE子系统设备采购的议案》

同意子公司南京恩瑞特实业有限公司签订《徐州地铁二号线信号系统LTE子系统设备采购合同》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、《关于公司拟签订南昌市轨道交通3号线工程（B部分）PPP项目政府与社会资本合作协议的议案》

同意公司与中铁电气化局集团有限公司、广州地铁集团有限公司及中铁民通（北京）投资有限公司一起作为乙方，与甲方南昌市交通运输局签订《南昌市轨道交通3号线工程（B 部分）PPP项目政府与社会资本合作协议》，确认双方建立政府和社会资本合作关系。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2019年5月31日