宋都基业投资股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告

证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2019-049

宋都基业投资股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

（二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

（三）本次董事会于2019年5月31日下午在杭州市富春路789号宋都大厦8楼会议室以现场结合通讯方式召开。

（四）本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人。

二、董事会审议情况：

会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于新设全资子公司暨对外投资的议案》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《宋都基业投资股份有限公司关于新设全资子公司暨对外投资的公告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司

董事会

2019年6月1日

证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2019-050

宋都基业投资股份有限公司

关于新设全资子公司暨对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资对象：拟新设全资子公司舟山海郡企业管理有限公司（以下简称“海郡企管”）、舟山盛都技术咨询有限公司（以下简称“舟山盛都”）（以工商核准名为准）。

●投资金额：共计10.8亿人民币。

●特别风险提示：新设公司因经济发展周期及国家宏观调控政策的影响，存在着一定的经营风险。2、新设公司需要工商等相关部门的核准。

一、对外投资概述

根据公司发展需要，公司拟新设全资子公司2家，对外投资金额为10.8亿。本次对外投资事宜系成立公司全资子公司，已经公司于2019年5月31日召开的第十届董事会第三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

公司本次投资事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

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三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，成立全资子公司旨在公司发展需要，提升公司在舟山地区的发展、竞争能力。

四、对外投资的风险分析

因经济发展周期及国家宏观调控政策的影响，存在着一定的经营风险，公司将把握投资节奏，加强公司治理和内部控制,减少风险，提高收益。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司

董事会

2019年6月1日