重庆长安汽车股份有限公司
关于召开2018年度股东大会的通知

证券代码：000625(200625) 证券简称：长安汽车（长安B） 公告编号：2019-36

重庆长安汽车股份有限公司

关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经董事会研究，重庆长安汽车股份有限公司（以下简称“长安汽车”或“公司”）2018年度股东大会于2019年6月27日以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：重庆长安汽车股份有限公司2018年度股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第五十次会议审议通过公司2018年度股东大会于2019年6月30日前以现场投票和网络投票相结合的方式择期召开，授权张宝林董事长决定股东大会召开时间、地点、议程等具体事宜。本次股东大会相关事宜由董事长确定，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的日期、时间

现场会议召开时间：2019年6月27日下午2：30开始

网络投票时间：2019年6月26日至2019年6月27日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月27日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月26日下午15：00时至2019年6月27日下午15：00时期间的任意时间。

5.会议的召开方式：采用现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日: 2019年6月20日

B股股东，应在2019年6月17日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票且已登记在册方可参会。

7.出席对象：

（1）截止到2019年6月20日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会。因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书式样见附件二）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8.会议地点：重庆市江北区建新东路260号重庆长安汽车科技大楼多媒体会议室。

二、会议审议事项

议案一 2018年度董事会工作报告

议案二 2018年度监事会工作报告

议案三 2018年年度报告全文及摘要

议案四 2018年度财务决算报告及2019年度财务预算的说明

议案五 2018年度利润分配预案

议案六 关于2019年投资计划的议案

议案七 关于2019年融资计划的议案

议案八 关于2019年日常关联交易预计的议案

议案九 关于聘任2019年度财务报告审计师和内控报告审计师的议案

议案十 关于开展票据池业务的议案

议案十一 关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案

议案十二 关于与长安汽车金融有限公司签订《金融服务协议》的议案

议案十三 关于修订《公司章程》的议案

议案十四 关于修订《独立董事工作制度》的议案

上述议案已经公司第七届董事会第四十七次会议、五十次会议、五十二次会议、第七届监事会第二十六次会议审议通过，具体内容请详见公司于2019年2月1日、4月23日、4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《重庆长安汽车股份有限公司第七届董事会第四十七次会议决议公告》、《重庆长安汽车股份有限公司第七届董事会第五十次会议决议公告》、《重庆长安汽车股份有限公司第七届董事会第五十二次会议决议公告》和《重庆长安汽车股份有限公司第七届监事会第二十六次会议决议公告》。

其中，议案八、十一、十二属于关联交易事项，与该交易有利害关系的关联股东中国兵器装备集团有限公司、中国长安汽车集团有限公司、中汇富通（香港）投资有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

议案十三为特别决议事项，需参会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

此外公司2018年度股东大会还将听取公司独立董事2018年度述职报告。

三、提案编码

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四、会议登记等事项

1．登记方式：本地股东可直接到公司董事会办公室登记，异地股东可通过信函或传真方式进行登记。各位股东请提交本人身份证或法人单位证明、证券帐户卡、持股证明，授权代理人应提交本人身份证、授权人证券帐户卡、身份证复印件、持股证明及授权委托书，办理登记手续。

2．登记时间：2019年6月24日下午5：30前。

3．登记地点：长安汽车董事会办公室。

4．符合上述条件的公司法人股东和社会公众股股东登记和表决时提交文件的要求：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证。法人股东委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证；

（2）个人股东出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证。个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证；

（3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向股东出具的授权委托书；股东为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；股东为法人的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书和法人代表证明书。

5.会议联系方式：

（1）联系人：黎军

（2）联系地址：重庆市江北区建新东路260号长安汽车董事会办公室

（3）联系电话：（86）023一一67594008

（4）联系传真：（86）023一一67866055

（5）电子邮箱：cazqc@changan.com.cn

6.会议费用：到会股东住宿及交通费自理、会期半天。

五、参加网络投票的具体操作流程

对于本次股东会议审议的议案，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）。

六、备查文件

1.公司第七届董事会第四十七次会议决议

2.公司第七届董事会第五十次会议决议

3.公司第七届董事会第五十二次会议决议

4.公司第七届监事会第二十六次会议决议

重庆长安汽车股份有限公司董事会

2019年6月4日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：360625、“长安投票”

2.填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对上述非累计投票提案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年6月27日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月26日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年6月27日（现场股东大会结束当日）15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书格式

重庆长安汽车股份有限公司

2018年度股东大会授权委托书

兹全权委托【 】先生（女士）代表本人（本单位）出席重庆长安汽车股份有限公司2018年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

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注：每项议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只选择一项，用“√”符号填写，若涂改或以其它形式填写的均为废票。

委托人签名（单位盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持股数额：

委托日期：2019年【 】月【 】

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）