河南平高电气股份有限公司
第七届董事会第十九次临时会议决议公告

2019-06-04 来源：上海证券报

股票代码：600312 股票简称：平高电气编号：临2019-017

河南平高电气股份有限公司

第七届董事会第十九次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十九次临时会议于2019年5月31日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2019年6月3日以通讯方式召开，会议应到董事九人，实到董事成卫、程利民、石丹、庞庆平、韩书谟、徐光辉、王天也、李涛、吴翊九人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议各项议案的审议情况如下：

一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司认真对照公开发行公司债券的资格和条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查，认为公司2016年至2018年经营情况符合现行法律、法规及规范性文件关于公开发行公司债券的规定，具备公开发行公司债券的条件和资格。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》：

本次公开发行公司债券方案如下:

（一）计划发行规模、发行方式及票面金额（九票赞成，零票反对，零票弃权）

本次公司债券采取面向合格投资者公开发行的方式，发行规模不超过人民币20亿元（含20亿元），可采取一次发行或分期发行。具体发行规模、是否分期发行及分期方式提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。本次公司债券的票面金额为人民币100元。

（二）债券期限（九票赞成，零票反对，零票弃权）

本次公司债券期限不超过5年（含5年），可以设定单一期限品种，也可以设定为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士，在发行前根据公司资金需求情况和市场情况，在上述范围内确定。

（三）还本付息（九票赞成，零票反对，零票弃权）

本次公司债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

（四）债券利率及确定方式（九票赞成，零票反对，零票弃权）

本次公司债券为固定利率债券，票面利率由公司与主承销商根据网下向合格投资者簿记建档的结果在预设利率区间内协商后确定。本次公司债券的利率及确定方式提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士，根据法律法规和市场情况与主承销商协商确定。

（五）发行对象（九票赞成，零票反对，零票弃权）

本次公司债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者。本次公司债券不向公司股东优先配售。

（六）募集资金的用途（九票赞成，零票反对，零票弃权）

本次公司债券的募集资金在扣除发行费用后拟用于偿还存量有息负债、补充营运资金或其他符合国家法律法规的用途。

（七）担保安排（九票赞成，零票反对，零票弃权）

本次公司债券不设置担保。

（八）赎回条款或回售条款（九票赞成，零票反对，零票弃权）

本次公司债券的赎回条款或回售条款提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士，根据法律法规和市场情况确定。

（九）公司的资信情况、偿债保障措施（九票赞成，零票反对，零票弃权）

公司资信情况良好。公司将设立专门的偿付工作小组，制定并严格执行资金管理计划，聘请债券受托管理人并制定债券持有人会议规则，设立偿债保障金账户以及严格履行信息披露义务等方式保障本次债券偿付。本次公司债券具体偿债保障措施提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士，根据法律法规和市场情况确定。

（十）上市安排（九票赞成，零票反对，零票弃权）

在满足上市的条件下，公司在本次公司债券发行结束后将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券交易上市的申请。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次公司债券于其他证券交易场所上市交易。提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士，在本次公司债券核准发行后根据相关规定办理上市交易事宜。

（十一）承销方式（九票赞成，零票反对，零票弃权）

本次公司债券由主承销商组织承销团以余额包销方式进行。

（十二）决议的有效期（九票赞成，零票反对，零票弃权）

本次发行公司债券的决议自股东大会审议通过之日起生效，有效期截至中国证券监督管理委员会核准本次债券发行之日起24个月。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》：

为有效把握市场机遇，提高发行效率，根据市场惯例和监管机构的意见和建议，董事会提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士，在股东大会审议通过的决议范围内，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次公司债券的全部事项，包括但不限于：

1.依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和市场的具体情况，制定及调整本次公司债券发行的具体方案，包括但不限于具体发行规模、发行品种、发行数量、债券期限、债券利率或其确定方式、发行安排、发行时间、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、赎回条款或回售条款、偿付顺序、还本付息方式、募集资金用途、债券上市等与本次公司债券发行有关的全部事宜；

2.决定聘请中介机构，办理本次公司债券的申报事宜，以及在本次公司债券完成发行后，办理本次公司债券的上市、还本付息等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、上市协议及其他法律文件等）；

3.为本次公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

4.与相关商业银行商谈开设募集资金专项账户事宜，并根据项目进展情况及时与受托管理人、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户及资金三方监管协议；

5.除根据有关法律、法规或公司《章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化、市场变化等情况，对本次公司债券发行、存续中的有关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否实施本次公司债券的发行工作；

6.办理与本次公司债券有关的其他事项。董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次公司债券的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次公司债券有关的事务。以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》：

为满足公司未来业务增长对资金的需求，降低融资成本，公司按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及其他相关规定，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册本金总额不超过35亿元人民币的超短期融资券发行额度。

具体内容详见公司2019年6月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）上的《河南平高电气股份有限公司关于拟注册发行超短期融资券的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次发行超短期融资券相关事项的议案》：

为保证公司超短期融资券的顺利发行，董事会提请公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士，全权负责办理与本次发行超短期融资券有关的一切事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》：

具体内容详见公司2019年6月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）上的《河南平高电气股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2019年6月4日

股票代码：600312 股票简称：平高电气编号：临2019-018

河南平高电气股份有限公司

公司债券发行预案公告

为进一步优化公司债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司正常生产经营对资金的需求，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规的规定，并结合目前债券市场和公司的资金需求情况，河南平高电气股份有限公司（以下简称“平高电气”或“本公司”）拟申请公开发行公司债券。发行预案如下：

一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经核查公司相关情况，公司申请公开发行公司债券，符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的向合格投资者公开发行公司债券的各项规定，具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。

二、本次发行概况

（一）计划发行规模、发行方式及票面金额

（二）债券期限

（三）还本付息

本次公司债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

（四）债券利率及确定方式

（五）发行对象

本次公司债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者。本次公司债券不向公司股东优先配售。

（六）募集资金的用途

本次公司债券的募集资金在扣除发行费用后拟用于偿还存量有息负债、补充营运资金或其他符合国家法律法规的用途。

（七）担保安排

本次公司债券不设置担保。

（八）赎回条款或回售条款

本次公司债券的赎回条款或回售条款提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士，根据法律法规和市场情况确定。

（九）公司的资信情况、偿债保障措施

（十）上市安排

（十一）承销方式

本次公司债券由主承销商组织承销团以余额包销方式进行。

（十二）决议的有效期

本次发行公司债券的决议自股东大会审议通过之日起生效，有效期截至中国证券监督管理委员会核准本次债券发行之日起24个月。

（十三）授权事宜

1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和市场的具体情况，制定及调整本次公司债券发行的具体方案，包括但不限于具体发行规模、发行品种、发行数量、债券期限、债券利率或其确定方式、发行安排、发行时间、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、赎回条款或回售条款、偿付顺序、还本付息方式、募集资金用途、债券上市等与本次公司债券发行有关的全部事宜；

2、决定聘请中介机构，办理本次公司债券的申报事宜，以及在本次公司债券完成发行后，办理本次公司债券的上市、还本付息等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、上市协议及其他法律文件等）；

3、为本次公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

4、与相关商业银行商谈开设募集资金专项账户事宜，并根据项目进展情况及时与受托管理人、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户及资金三方监管协议；

5、除根据有关法律、法规或公司《章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化、市场变化等情况，对本次公司债券发行、存续中的有关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否实施本次公司债券的发行工作；

6、办理与本次公司债券有关的其他事项。董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次公司债券的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次公司债券有关的事务。以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、本公司简要财务会计信息

（一）最近三年及一期合并财务报表

1、最近三年及一期合并资产负债表

单位：万元

■

2、最近三年及一期合并利润表

单位：万元

■

3、最近三年及一期合并现金流量表

单位：万元

■

（二）最近三年及一期母公司财务报表

1、最近三年及一期母公司资产负债表

单位：万元

■

2、最近三年及一期母公司利润表

单位：万元

■

3、最近三年及一期母公司现金流量表

单位：万元

■

（三）最近三年及一期合并报表范围变化情况

1、2016年合并报表变化及原因

■

2、2017年合并报表变化及原因

2017年度本公司合并范围无变化。

3、2018年合并报表变化及原因

■

4、2019年1~3月合并报表变化及原因

2019年1~3月本公司合并范围无变化。

（四）最近三年及一期的主要财务指标（合并报表口径）

单位：万元

■

单位：万元

■

（五）最近三年及一期的主要财务指标（母公司报表口径）

单位：万元

■

单位：万元

■

（六）公司管理层简明财务分析

本公司已按照现代企业制度的要求建立规范的法人治理结构，并建立了稳健自律的财务政策与良好的风险控制机制。公司管理层以最近三年及一期的母公司财务数据为基础，对公司资产负债结构、现金流量、偿债能力、盈利能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性进行了分析和讨论。

1、资产结构分析

单位：万元，%

■

2016年末、2017年末、2018年末及2019年3月末，母公司总资产分别为1,336,231.23万元、1,406,110.27万元、1,376,640.81万元和1,362,638.69万元。母公司资产结构较为均衡，2016年末、2017年末、2018年末及2019年3月末，流动资产占总资产的比重分别为49.05%、51.00%、50.45%以及50.08%，较为稳定。

2、负债结构分析

单位：万元，%

■

2016年末、2017年末、2018年末及2019年3月末，母公司总负债分别为442,826.41万元、544,525.80万元、526,811.98万元和508,476.80万元，2017年末总负债较2016年增长22.97%，系重点项目尚未到回款期，为保障充足的营运资金而增加短期借款；2018年末总负债较2017年下降3.25%，系预收账款减少所致。

2016年末、2017年末、2018年末及2019年3月末，负债以流动负债为主，占比分别为87.60%、99.94%、96.06%和95.92%。

3、现金流量分析

单位：万元

■

2016年度、2017年度、2018年度及2019年1~3月，母公司经营活动产生的现金流量净额分别为233,922.66万元、-62,221.21万元、86,755.95万元和-11,663.27万元，公司经营活动现金净流量成波动趋势。2017年母公司经营活动净现金流为负，系2017年公司部分应收账款未到回款期，回款规模缩减，导致经营活动现金流入下降所致；2018年部分应收账款到回款期、回款规模增加，导致经营活动现金流入上升，同时采购付款同比减少，经营活动净现金流转为正值。

2016年度、2017年度、2018年度及2019年1~3月，母公司投资活动产生的现金净流量分别为-414,269.49万元、-29,424.63万元、24,889.20万元和-1,685.70万元。2016年主要由于定向增发支付投资款影响；2018年主要由于公司收到上年度子公司天津平高智能电气有限公司委托贷款，无新增委托贷款。2016年度、2017年度、2018年度及2019年1~3月，母公司筹资活动产生的净流量分别为221,354.09万元、55,111.60万元、-50,946.59万元和6,263.72万元。2016年至2018年母公司筹资活动产生的现金流量净额逐步减小，主要原因系2016年公司收到非公开发行投资款导致当年“吸收投资收到的现金”增加，同时2018年公司偿还债务支付的现金整体增加所致。

4、偿债能力分析

单位：倍

■

2016年末、2017年末、2018年末及2019年3月末，母公司流动比率分别为1.69、1.32、1.37和1.40，速动比率分别为1.27、1.03、1.19和1.20，资产负债率分别为33.14%、38.73%、38.27%和37.32%。公司的各项指标处于合理水平，符合电气设备行业的特点，公司整体偿债能力较强。

5、盈利能力分析

单位：万元

■

2016年度、2017年度、2018年度及2019年1~3月，母公司的营业收入分别为503,899.46万元、485,429.15万元、455,629.49万元和62,092.12万元，净利润分别为105,606.97万元、48,051.12万元、8,785.07万元和4,333.06万元。净利润下降系公司高压板块产品收入发生结构性变化，特高压GIS大幅减少，毛利润下降较多所致。

6、未来业务发展目标及盈利能力的可持续性

（1）未来业务发展目标

公司将紧紧把握全球新一轮工业革命和能源革命的重大机遇，主动适应国家经济发展新常态、能源发展新格局、创新发展新趋势、国资国企改革新要求，抓住国家实施“一带一路”、“中国制造2025”、坚强智能电网、泛在电力物联网建设等战略机遇，以实现全方位高质量发展为目标，坚持技术引领，强化市场营销，夯实管理基础，提升发展质量、效率和效益，推动全方位高质量发展，打造国际一流电工产业集团。

（2）盈利能力的可持续性分析

结合本公司资产结构、财务状况以及各项业务的开展情况，未来本公司的盈利能力具有可持续性，并将得到进一步增强。

①公司主要产品性能均达到国际领先水平，产品质量国内同行业领先，公司三大主导产品封闭组合电器、断路器和隔离开关均获得省级名牌产品，树立了良好的“平高”品牌形象和市场信誉；在市场开拓方面，依托国网公司品牌及行业影响力，助力国内、国际业务开拓，积累了宝贵资源和经验。

②公司拥有国家认定企业技术中心，建立了交直流、全系列、全电压等级开关设备科技研发体系。公司主要产品性能均达到国际领先水平，所有产品都拥有核心制造技术，全部拥有自主知识产权。

③作为我国开关行业领军企业之一，公司数十年坚持开关主营业务，已经具备“交直流、全系列、全电压等级的开关系列产品自主研发、试验和制造”能力，具备开关装备全套产业链的企业，有强大的核心竞争力。同时，开关专业化发展战略也打造出了开关领域强大的技术研发能力、产业支撑能力、核心制造能力、市场开拓能力和品牌影响力。

④公司积极拓展国际业务，成功将产品推广到全球40多个国家与地区，并建立了完整的海外营销网络。大力开展工程承包及经济技术合作，加快国际化产品认证和准入，具备了全面实施跨国经营运作的能力和条件。

四、本次债券发行的募集资金用途

本次公司债券拟募集资金总额不超过人民币20亿元（含20亿元），募集资金在扣除发行费用后拟用于偿还存量有息负债、补充营运资金或其他符合国家法律法规的用途。通过上述安排，可以在一定程度上满足公司日常生产经营需求，有助于进一步改善公司财务状况，提高公司盈利能力和核心竞争能力。

五、其他重要事项

（一）担保事项

截至本公告出具日，公司对外担保余额为人民币3000万元，为公司对平高集团有限公司向本公司子公司天津平高智能电气有限公司提供的财务资助提供担保。

（二）公司涉及的未决诉讼事项

截至本公告披露日，公司无对财务报表有重大影响的未决诉讼。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2019年6月4日

股票代码：600312 股票简称：平高电气编号：临2019-019

河南平高电气股份有限公司

关于拟注册发行超短期融资券的公告

河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）为满足未来业务增长对资金的需求，降低融资成本，公司按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及其他相关规定，于2019年6月3日召开第七届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册本金总额不超过35亿元人民币的超短期融资券发行额度，具体情况如下：

一、发行方案

（一）注册规模

拟注册额度不超过人民币35亿元，具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。

（二）发行期限

在注册有效期内可分期发行，每期发行期限不超过270天。

（三）资金用途

主要用于置换银行借款及补充公司流动资金。

（四）发行利率

根据各期发行时银行间债券市场的市场情况确定，以簿记建档的结果最终确定。

（五）发行对象

中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。

（六）发行方式

由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。

（七）发行日期

根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》规定的注册有效期内择机发行。

（八）决议有效期

本次拟注册发行超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次注册发行超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。

二、本次发行超短期融资券的授权事项

本次超短期融资券的发行需提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士，全权负责办理与本次发行超短期融资券有关的一切事宜，包括但不限于：

1.在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定以及修订、调整本次发行超短期融资券的具体发行方案，包括但不限于具体发行规模、发行数量、债券期限、债券利率或其确定方式、发行安排、发行时间、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、赎回条款或回售条款、偿付顺序、还本付息方式、募集资金用途等与本次发行有关的全部事宜；

2.决定并聘请参与本次发行的中介机构，办理本次超短期融资券发行申报注册、备案、上市、还本付息等事宜；

3.签署与本次发行超短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件；

4.除根据有关法律、法规或公司《章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化、市场变化等情况，对本次超短期融资券发行、存续中的有关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否实施本次超短期融资券的发行工作；

5.办理与本次发行超短期融资券有关的其他事项；

6.本授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、本次发行超短期融资券的审议程序

本次发行超短期融资券方案及授权事项需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准，并在中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施，在本期超短期融资券的注册有效期内持续有效。公司将按照上海证券交易所的有关规定，及时披露本次超短期融资券的注册、发行情况。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2019年6月4日

证券代码：600312 证券简称：平高电气公告编号：2019-020

河南平高电气股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年6月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年6月19日 9点30分

召开地点：河南省平顶山市南环东路22号公司本部

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年6月19日

至2019年6月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第七届董事会第十九次临时会议审议通过，相关公告已于2019年6月4日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1．公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续。

2．个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。

3．异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以达到公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。

4．出席会议登记时间：2019年6月14日上午8:30一11:30，下午14:30一17:00

5．登记地点：河南平高电气股份有限公司证券部。

六、其他事项

1．与会人员的交通费、食宿费自理。

2．会议咨询：公司证券部，联系电话0375-3804064，传真：0375-3804464，联系人：张娟。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2019年6月4日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

河南平高电气股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月19日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

49版信息披露