广东德豪润达电气股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
2019-06-04
来源：上海证券报
证券代码：002005 证券简称：*ST德豪 编号：2019一64
广东德豪润达电气股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“德豪润达”）第六届董事会第十一次会议通知于2019年5月31日以电子邮件的形式发出，并于2019年6月3日以现场加通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议的审议情况
本次会议审议了以下事项：
审议了《关于股东103号信托计划、104号信托计划、105号信托计划提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：1票同意，8票反对，0票弃权，本议案未获得通过。
反对的董事及理由如下：
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议案内容详见公司于2019年5月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《关于收到股东提议召开临时股东大会的公告》（公告编号：2019-62）。
三、备查文件
第六届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○一九年六月三日
