无锡阿科力科技股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：603722 证券简称:阿科力 公告编号：2019-035
无锡阿科力科技股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
无锡阿科力科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2019年6月4日在公司办公楼二层会议室召开，会议的通知于2019年5月29日以电话通知的方式发出。公司董事共计8人，出席本次董事会的董事共8人，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《无锡阿科力科技股份有限公司章程》的规定。
二、会议表决情况
经过参会董事充分讨论与审议，表决涉及关联董事回避的，除关联董事回避表决外，非关联董事表决结果为一致通过。
具体表决情况如下：
1.审议《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》；
同意：8票；反对：0票；弃权：0票；
同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。
内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-037）。
本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
2.审议《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》；
同意：8票；反对：0票；弃权：0票；
同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。
内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-037）。
本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
3.审议《关于提议召开无锡阿科力科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
同意：8票；反对：0票；弃权：0票；
同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。
三、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的董事会决议。
2、独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
3、独立董事候选人声明。
4、独立董事提名人声明。
无锡阿科力科技股份有限公司
董事会
2019年6月5日
证券代码：603722 证券简称:阿科力 公告编号：2019-036
无锡阿科力科技股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、监事会会议召开情况
无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议通知于2019年5月29日以专人送达及电话方式通知各位监事，会议于2019年6月4日下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《无锡阿科力科技股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由监事会主席戴佩主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》
表决结果：3票赞成，占监事会全体成员人数的100%；0 票反对；0 票弃权；议案通过。
内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-037）
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
三、上网公告文件
1.经与会监事签字确认的监事会决议。
无锡阿科力科技股份有限公司
监事会
2019年6月5日
证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2019-037
无锡阿科力科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会换届情况
鉴于无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将于2019年6月届满，为保证公司各项工作的顺利进行，公司将根据《公司法》及《公司章程》等相关要求组织董事会换届选举工作。公司第三届董事会仍有8名董事组成，其中非独立董事5人，独立董事3人。
2019年6月4日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》。经公司董事会推荐，董事会提名委员会审查，拟提名朱学军先生、尤卫民先生、张文泉先生、崔小丽女士、邵明晟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后）；窦红静女士、王鹏飞先生、王瑞女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后），三位独立董事候选人符合法律法规要求的独立董事任职资格，未持有公司股份，且具备法律法规要求的独立性，与公司、控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员之间不存在任何关联关系。公司已向上海证券交易所报备独立董事候选人的相关材料。
上述议案仍需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
二、监事会换届情况
鉴于无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将于2019年6月届满，为保证公司各项工作的顺利进行，公司将根据《公司法》及《公司章程》等相关要求组织监事会换届选举工作。公司第三届监事会仍有3名监事组成，其中非职工代表监事2人，职工代表监事1人。
公司于2019年6月4日召开第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》。同意提名戴佩女士、邵子佩先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
公司于2019年6月3日召开公司职工代表大会，经与会职工代表认真审议，全体职工代表一致同意选举潘萍女士作为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后）。潘萍女士将于公司2019年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。
上述候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不能担任上市公司董事、监事的情形。
公司第二届董事会及监事会成员在任职期间恪尽职守，勤勉尽职，公司对第二届董事会及监事会成员为公司做出的贡献表示感谢。新一届董事会及监事会成员将在公司2019年第一次临时股东大会审议通过之后履行职责。
特此公告。
无锡阿科力科技股份有限公司
董事会
2019年6月5日
附件1：第三届董事会董事候选人简历
1、朱学军，男，1964年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师。1982年8月至1988年10月担任江苏如东化工总厂技术员、销售员，1988年10月至1996年12月任中烟公司南通丙纤公司供应科科长、物资处处长，1997年1月至1999年6月任江南特种树脂厂车间主任。1999年7月至今在公司任职，现任公司董事长兼总经理。
2、崔小丽，女，1966年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1989年6月至1996年12月任江苏南黄海事业公司团委书记，1997年1月至1999年6月任江南特种树脂厂财务科科长。1999年7月至今在公司任职，现任公司董事。
3、尤卫民，男，1962年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1983年7月至1988年11月任南京化学工业公司员工，1991年至1996年任无锡江海化工厂厂长，1996年至1999年任江阴醋酐厂厂长，1999年至2003年任武进实验化工厂工程师等职务，2003年至今在公司任职。现任无锡阿科力科技股份有限公司董事、副总经理。
4、张文泉，男，1979年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。2007年至今在公司任职。现任无锡阿科力科技股份有限公司董事、副总经理。
5、邵明晟，男，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011年6月至2017年9月，任中山联动第一期股权投资中心（有限合伙）投资经理、投资总监；2016年2月至今，任佩蒂动物营养科技股份有限公司董事；2017年至今，任中山联动第一期股权投资中心（有限合伙）风控负责人。2016年12月至今，担任溧阳月泉电能源有限公司董事，2017年12月至今，担任东莞阿李自动化股份有限公司董事。
6、窦红静，女，1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，上海交通大学材料科学与工程学院教授。
2015.2-2017.1，英国University of Bristol，化学学院，玛丽居里研究员(Marie Curie Research Fellow)；
2008.1-2014.12，上海交通大学，材料科学与工程学院，副教授；
2004.1-2007.12，上海交通大学，材料科学与工程学院，讲师；
2009.3-2010.4，加拿大Queen's University，博士后；
2018年5月24日取得上海证券交易所独立董事资格证书。
7、王鹏飞，男，1977年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师、中国注册会计师。1995年9月至2002年3月任湖南印刷机器厂财务主管；2002年4月至2004年12月任广东启明星会计师事务所及广州永泰天华会计师事务所部门经理；2005年1月至2016年12月任广东正中珠江会计师事务所项目经理；2007年1月至2010年8月任建峰索具有限公司财务总监；2010年9月至2016年11月任江苏赛福天钢索股份有限公司财务总监；2017年1月至今人无锡市玄同创业投资有限公司总经理。
8、王瑞，女，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年9月至2008年8月在荷兰自由大学学习并取得国际商法硕士学位；2009年9月至2010年8月在阿姆斯特丹大学学习并取得欧盟法硕士学位。2011年1月至2013年2月任江苏法舟律师事务所律师助理；2013年3月至今任江苏法舟律师事务所专职律师。
附件2：第三届监事会监事候选人简历
1、戴佩，女，1983年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2006年至今在公司任职，现任无锡阿科力科技股份有限公司监事会主席。
2、邵子佩，男，1988年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2011年毕业于南京审计学院审计学专业，中国注册会计师。2011年进入无锡市国联发展（集团）有限公司审计监察部，2014年1月进入无锡市金融投资有限责任公司投资业务部。现任公司监事，并担任无锡市金融投资有限责任公司职工董事、无锡金投资本管理有限公司董事、无锡智慧城市建设发展有限公司董事、无锡云商创业投资有限公司执行董事等。
3、潘萍，女，1983年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，化学工程硕士。2007年7月至2011年8月担任公司技术部实验员，2011年8月至今担任公司质检部经理，现任公司监事。
证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2019-038
无锡阿科力科技股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年6月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年6月20日 13点30分
召开地点：无锡市锡山区东港镇新材料产业园（民祥路29号）二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年6月20日
至2019年6月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已在公司第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过，并已于2019年6月5日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、持股凭证和代理人本人身份证；
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；
5.股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
登记时间: 2019年6月13日9时至17时
登记地点: 无锡市锡山区东港新材料产业园（民祥路29号）公司会议室
六、其他事项
（一）会议联系方式
1. 联系地址：无锡市锡山区东港新材料产业园（民祥路29号）
2. 联系电话：0510-88263255
3. 传真电话：0510-88260752
4. 联系人：常俊
（二）会议费用及注意事项
1. 由股东自行承担参加会议的费用；
2. 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到；
3. 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到；
（三）临时提案
请于会议召开前十日提交。
特此公告。
无锡阿科力科技股份有限公司董事会
2019年6月5日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
无锡阿科力科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月20日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2019-039
无锡阿科力科技股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将于2019年6月届满，为保障监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2019年6月3日召开公司职工代表大会，经与会职工代表认真审议，全体职工代表一致同意选举潘萍女士作为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后）。潘萍女士符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。
潘萍女士将与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，并按照《公司法》及《公司章程》等相关规定行使职权。
特此公告。
无锡阿科力科技股份有限公司
董事会
2019年6月5日
附件：职工代表监事简历
潘萍，女，1983年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，化学工程硕士。2007年7月至2011年8月担任公司技术部实验员，2011年8月至今担任公司质检部经理，现任公司监事。
