青岛银行股份有限公司董事会决议公告

证券代码：002948 证券简称：青岛银行 公告编号：2019-022

青岛银行股份有限公司董事会决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2019年5月30日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第十九次会议的通知，会议于2019年6月4日以通讯表决方式召开，应参与表决董事15名，实际参与表决董事15名。本次会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的规定。

会议审议通过了关于《青岛银行股份有限公司2018年度社会责任报告》的议案

本议案同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

《青岛银行股份有限公司2018年度社会责任报告》已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

特此公告。

青岛银行股份有限公司董事会

2019年6月4日

证券代码：002948 证券简称：青岛银行 公告编号：2019-023

青岛银行股份有限公司监事会决议公告

本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2019年5月30日以电子邮件方式向全体监事发出关于召开第七届监事会第十次会议的通知，会议于2019年6月4日以通讯表决方式召开，应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。本次会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的规定。

会议审议通过了关于《青岛银行股份有限公司2018年度社会责任报告》的议案

本议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

《青岛银行股份有限公司2018年度社会责任报告》已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

特此公告。

青岛银行股份有限公司监事会

2019年6月4日