华数传媒控股股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议的
公告
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2019-026
华数传媒控股股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华数传媒控股股份有限公司第十届董事会第二次会议于2019年5月30日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话进行确认，于2019年6月4日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事12名，实际出席12名。会议由董事长陆政品先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
审议通过《关于提请召开2018年度股东大会的议案》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
具体内容详见公司同时发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《华数传媒控股股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-027）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的十届二次董事会决议。
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司
董事会
2019年6月4日
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2019-027
华数传媒控股股份有限公司
关于召开2018年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月4日召开第十届董事会第二次会议，审议通过《关于提请召开2018年度股东大会的议案》，定于2019年6月25日召开2018年度股东大会。现将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：本公司董事会；
2、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等规定；
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年6月25日（星期二）14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月25日（星期二）9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的开始时间（2019年6月24日15:00）至投票结束时间（2019年6月25日15:00）间的任意时间；
5、召开地点：浙江省杭州市滨江区天马路79号华数数字电视产业园A座209；
6、参加会议的方式：参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；
7、股权登记日：2019年6月18日（星期二）；
8、会议出席对象：
（1）于股权登记日2019年6月18日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
本次股东大会审议《关于2018年度日常关联交易情况和2019年度日常关联交易预计的议案》（已经公司第十届董事会第一次会议审议通过，具体内容详见公司发布于巨潮资讯网的2019-020号公告）时，关联股东华数数字电视传媒集团有限公司、杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）、浙江省发展资产经营有限公司需回避表决。上述关联股东不可接受其他非关联股东委托进行投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
本次会议将审议以下议案：
1、审议《2018年度财务决算报告》；
2、审议《2019年度财务预算报告》；
3、审议《关于2019年申请银行总授信额度的议案》；
4、审议《关于2018年度日常关联交易情况和2019年度日常关联交易预计的议案》；
5、审议《2018年度权益分派方案》；
6、审议《2018年度董事会工作报告》；
7、审议《2018年年度报告及其摘要》；
8、审议《2018年度监事会工作报告》。
上述议案内容详见公司于2019年4月30日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的有关公告。
关联股东华数数字电视传媒集团有限公司、杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）以及浙江省发展资产经营有限公司需对议案4回避表决。
独立董事将在本次股东大会上发表述职报告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
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四、会议登记方法
1、登记方式：
（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，授权委托代理人还应持本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可通过邮件或传真的方式进行登记。
（4）授权委托书格式详见附件二。
2、登记时间：2019年6月19日、20日9:00-17:30。
3、登记地点：浙江省杭州市滨江区天马路79号华数数字电视产业园B座9楼华数传媒控股股份有限公司董秘办。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。
六、其它事项
1、会议联系方式：
联系人：张晨、洪方磊
电 话：0571-28327789
传 真：0571-28327791
电子邮箱：000156@wasu.com
2、会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。
七、备查文件
第十届董事会第二次会议决议。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
华数传媒控股股份有限公司
董事会
2019年6月4日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360156 投票简称：华数投票
2、意见表决
填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、计票规则
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年6月25日的交易时间，即9：30一11：30和13：00一15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月24日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2019年6月25日（现场股东大会结束当日）15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席华数传媒控股股份有限公司于2019年6月25日召开的2018年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
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委托单位盖章（委托人签名或盖章）：
委托单位法人代表签名（委托人身份证号码）：
委托单位（委托人）持股数：
委托单位（委托人）股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
注：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效；
2、此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效；
3、委托人为法人的必须加盖法人单位公章。
