山东弘宇农机股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2019-027

山东弘宇农机股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于山东弘宇农机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2019年6月5日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，并提请公司2019年度第一次临时股东大会审议。

经公司董事会提名委员会审议，董事会同意提名柳秋杰先生、于晓卿先生、 刘志鸿先生、牛立军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名宁学贵先生、高秀华女士、张志国先生为公司第三届董事会独立董事候选人（上述董事候选人简历附后）。

公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审核，认为上述候选人具备担任上市公司董事的资格，独立董事发表了同意的独立意见。上述董事候选人人数符合《公司法》、《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未少于董事会人员的三分之一，兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，相关任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他董事候选人共同提交公司2019 年度第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制逐项表决选举非独立董事和独立董事，共同组成公司第三届董事会，任期自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

特此公告。

山东弘宇农机股份有限公司

董 事 会

2019年6月5日

附件：

山东弘宇农机股份有限公司

董事会董事候选人简历

一、非独立董事

柳秋杰先生，男，1964年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年至2013年7月任山东弘宇常务副总经理；2013年7月至2018年3月任公司董事、总经理；2018年3月至今任公司董事长兼总经理。

截至本公告披露日，柳秋杰先生持有本公司股票1,997,856股，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

柳秋杰先生符合《公司法》、《公司章程》等法律法规要求的任职条件，不存 在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网查询，柳秋杰先生不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。

于晓卿先生，男，1953年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年至2013年7月任山东弘宇董事长兼总经理；2010年12月至2015年6月任莱州弘宇执行董事、经理；2013年7月至2018年2月任公司董事长；2018年2月至今任公司董事。

截至本公告披露日，于晓卿先生持有本公司股票19,059,475股，与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系，为公司控股股东、实际控制人。

于晓卿先生符合《公司法》、《公司章程》等法律法规要求的任职条件，不存 在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网查询，于晓卿先生不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。

刘志鸿先生，男，1969年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级国际注册会计师、高级国际财务管理师。于2014年3月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2008年至2013年7月任山东弘宇财务总监；2013年7月至2018年2月任公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监。2018年2月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，刘志鸿先生持有本公司股票1,687,452股，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

刘志鸿先生符合《公司法》、《公司章程》等法律法规要求的任职条件，不存 在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网查询，刘志鸿先生不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。

牛立军先生，男，1970年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东经济学院，本科学历。2008年3月至2011年10月任山东百富辰资产管理有限公司副总经理；2011年11月至今任拉萨经济技术开发区祥隆投资有限公司总裁；2015年6月至今任山东华升化工科技有限公司董事长；2015年10月至2016年5月任烟台只楚药业有限公司董事；2018年12月至今任台海玛努尔核电设备股份有限公司董事，2013年7月至今任公司董事。

截至本公告披露日，牛立军先生未持有本公司股票，在持有本公司5%以上股份的股东拉萨经济技术开发区祥隆投资有限公司任总裁，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员及其他持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

牛立军先生符合《公司法》、《公司章程》等法律法规要求的任职条件，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网查询，牛立军先生不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。

二、独立董事

宁学贵先生，男，1957年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林工业大学，硕士研究生学历，研究员。2009年10月至2011年11月任山东金亿机械制造有限公司总经理；2011年12月至2019年2月任中国农业机械工业协会副秘书长；2019年3月至今任中国农业机械工业协会执行副会长兼秘书长；2013年1月至今任山东帅克机械制造股份有限公司独立董事； 2018年5月至今任现代农装科技股份有限公司外部董事； 2015年9月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，宁学贵先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

宁学贵先生符合《公司法》、《公司章程》等法律法规要求的任职条件，不存 在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网查询，宁学贵先生不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。

高秀华女士，女，1966年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津大学，硕士研究生学历，高级会计师。2010年10月至2014年4月就职于山东地矿股份有限公司，任审计部长；2014年5月至今任山东财经大学国际交流中心副总经理；2014年12月至今任山东新华医疗器械股份有限公司独立董事；2015年9月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，高秀华女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

高秀华女士符合《公司法》、《公司章程》等法律法规要求的任职条件，不存 在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网查询，高秀华女士不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。

张志国先生，男，1967年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学，本科学历，副高。1995年就职于山东文康律师事务所，历任高级合伙人、主任；2014年7月至2016年12月，就职于山东文康（青岛西海岸）律师事务所，任主任；2017年至今任山东文康律师事务所主任；2016年6月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，张志国先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

张志国先生符合《公司法》、《公司章程》等法律法规要求的任职条件，不存 在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网查询，张志国先生不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2019-028

山东弘宇农机股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于山东弘宇农机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2019年6月5日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，同意提名季俊生先生、尚波南先生、王召华先生为司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），并提请公司2019年度第一次临时股东大会审议。

公司第三届监事会由五名监事组成，其中非职工代表监事三名，由股东大会 选举产生，职工代表监事两名，由公司职工代表大会选举产生；非职工代表监事候选人经股东大会审议并采取累积投票制方式进行表决通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第三届监事会监事候选人中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，且单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

特此公告。

山东弘宇农机股份有限公司

监 事 会

2019年6月5日

附件：

山东弘宇农机股份有限公司

监事会监事候选人简历

季俊生先生，男，1961年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年至2013年7月任山东弘宇副总经理；2010年12月至2015年6月任莱州弘宇监事；2017年2月至今任莱州凌宇监事；2013年7月至今任公司监事会主席。

截至本公告披露日，季俊生先生持有本公司股票1,945,975股，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

季俊生先生符合《公司法》、《公司章程》等法律法规要求的任职条件，不存 在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司查询，季俊生先生不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。

尚波南先生，男，1965年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1999年6月至2006年5月任山东鲁达轿车配件有限公司总经理助理；2006年6月至2010年9月任山东昌信机械有限公司生产部长；2010年10月至2013年10月任山东同洲机械有限公司生产厂长；2013年11月至2015年2月任山东鲁工集团有限公司生产厂长；2015年3月至今任公司制造部长、制造总监。

截至本公告披露日，尚波南先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

尚波南先生符合《公司法》、《公司章程》等法律法规要求的任职条件，不存 在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司查询，尚波南先生不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。

王兆华先生，男，1986年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东理工大学，本科学历。2013年7月至2018年11月先后任公司质量工程师、技术员；2018年11月至今任公司技术中心副主任。

截至本公告披露日，王兆华先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

王兆华符合《公司法》、《公司章程》等法律法规要求的任职条件，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司查询，王兆华先生不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2019-029

山东弘宇农机股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、山东弘宇农机股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十七次会议（下称“会议”）通知以通讯方式于2019年5月24日向各位董事发出。

2、本次会议于2019年6月5日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

3、本次会议应到董事7名，实到董事7名。

4、公司董事长柳秋杰先生主持了会议，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东弘宇农机股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于公司董事会换届选举发表的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；

具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于公司董事会换届选举发表的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；

具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订《公司章程》部分条款的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；

《公司股东大会议事规则》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上进行了披露。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；

《公司董事会议事规则》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上进行了披露。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于提请召开公司2019年度第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知》同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

三、备查文件

1、《公司第二届董事会第十七次会议决议》；

2、《独立董事关于公司董事会换届选举发表的独立意见》。

特此公告。

山东弘宇农机股份有限公司

董 事 会

2019年6月5日

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2019-030

山东弘宇农机股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、山东弘宇农机股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第十四次会议（下称“本次会议”）通知以通讯方式于2019年5月24日向各位监事发出。

2、本次会议于2019年6月5日15：00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

3、本次会议应到监事5名，实到监事5名。

4、公司监事会主席季俊生先生主持了本次会议。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东弘宇农机股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订〈 公司监事会议事规则〉的议案》。

《公司监事会议事规则》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上进行了披露。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、《第二届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

山东弘宇农机股份有限公司

监 事 会

2019年6月5日

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2019-031

山东弘宇农机股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东弘宇农机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第三届监事会将由五名监事组成，其中两名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。公司于2019年 6月4日召开了职工代表大会，经参会职工代表审议，选举吴轶涛先生、王宾先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后）。职工代表监事吴轶涛先生、王宾先生将与公司2019年度第一次临时股东大会选举产生的三名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会一致。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之 一，且单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司第三届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。

特此公告。

山东弘宇农机股份有限公司

监 事 会

2019年6月5日

附件：

山东弘宇农机股份有限公司

监事会职工代表监事简历

吴轶涛先生，男，1979年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2008年3月至2009年2月任山东弘宇装配车间主任；2009年3月至2010年7月任山东弘宇仓储部部长；2010年7月至2013年7月任山东弘宇综合管理部副部长；2013年7月任公司监事、人力资源部部长；2017年4月至今任公司监事、采购部部长。

截至本公告披露日，吴轶涛先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

吴轶涛符合《公司法》、《公司章程》等法律法规要求的任职条件，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网查询，吴轶涛先生不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。

王宾先生，男，1992年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东理工大学，本科学历。2015年7月至今任山东弘宇农机股份有限公司技术员。

截至本公告披露日，王宾先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

王宾先生符合《公司法》、《公司章程》等法律法规要求的任职条件，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网查询，王宾先生不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2019-032

山东弘宇农机股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东弘宇农机股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月5日召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，公司拟根据最新修订的《上市公司治理准则（证监发〔2018〕29号）》及《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定（证监会公告〔2019〕10号）》，对现行的《山东弘宇农机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相关条款进行修订，本事项尚需提交股东大会审议。

《公司章程》具体修订内容如下：

■

■

除上述内容外，《公司章程》其余条款保持不变。

特此公告。

山东弘宇农机股份有限公司

董 事 会

2019年6月5日

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2019-033

山东弘宇农机股份有限公司

关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东弘宇农机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议决定于2019年6月21日（星期五）召开公司2019年度第一次临时股东大会。现将召开本次会议有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2019年度第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

①现场会议召开时间：2019年6月21日14：00开始

②网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月21日9：30-11：30，13：00-15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月20日15：00至2019年6月21日15：00期间任意时间。

5、会议召开方式：

现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2019年6月18日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于2019年6月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：本次股东大会在公司五楼会议室召开，具体地址：山东省莱州市虎头崖经济技术工业园区弘宇路3号。

二、会议审议事项

1.审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；

2.审议《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；

3.审议《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；

4.审议《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》；

5.审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

6.审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；

7.审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

上述事项已经公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司2019年6月6日在指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的相关公告。

根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述事项属于涉及影响中小投资者（除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的重大事项，公司将对中小投资者的表决票单独计票并将根据计票结果及时公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

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四、会议登记等事项

1、登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。

2、登记时间：登记时间：2019年6月19日（上午9:00-11：30，下午14:00-17:00），建议采取传真的方式登记。传真电话：0535-2232378 。注意登记时间以收到传真或信函时间为准。

3、登记地点：山东弘宇农机股份有限公司证券办公室。具体地址：山东省莱州市虎头崖经济技术工业园区弘宇路3号。

4、登记手续：（1）法人股东登记。法定代表人现场出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。（2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。（3）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

5、其他事项：本次股东大会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理。

会议联系人：高晓宁

联系电话：0535-2232378

联系传真：0535-2232378

联系电子邮箱：sdhy_cwgxn@126.com

联系地址：山东省莱州市虎头崖经济技术工业园区弘宇路3号证券办公室。

五、网络投票具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、第二届董事会第十七次会议决议；

2、第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

山东弘宇农机股份有限公司

董 事 会

2019年6月5日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362890”，投票简称为“弘宇投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票的提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案5，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案6，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事（如提案7，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将其拥有的选举票数在3位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有非累积投票提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年6月21日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月20日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2019年6月21日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹授权委托________先生（女士）代表我单位（本人）出席于2019年6月21日召开的山东弘宇农机股份有限公司2019年度第一次临时股东大会，并代表我单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

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注：

对于非累计投票议案，股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

对于累积投票议案，请填写具体票数。如直接打“√”，表示将其拥有的总选举票数平均分给打“√”的候选人。

委托人姓名或单位(签章)： 委托人身份证号码（营业执照号）：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托日期：

附件三：

参会股东登记表

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