北京昭衍新药研究中心股份有限公司
关于购买理财产品的公告

证券代码：603127证券简称：昭衍新药公告编号：2019-063

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

关于购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●委托理财受托方：招商银行股份有限公司

●委托理财金额：自有资金5000万

●委托理财投资类型：本金保障型

●委托理财期限：2个月

北京昭衍新药研究中心股份有限公司（下称“公司”）于2019年1月11日召开第二届董事会第二十三次会议，本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长冯宇霞女士主持。会议以9票赞成审议通过了《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，董事会同意使用不超过人民币4亿元的闲置自有资金，择机购买收益高、安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品、券商理财产品、国债逆回购及根据公司内部决策程序批准的其他低风险理财对象和理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。该事项已经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

2019年6月5日，公司以自有资金5,000万元认购了招商银行股份有限公司的结构性存款，以最大限度提高资金使用效率，获取资金收益。

现将公司本次委托理财的情况公告如下：

一、本次购买理财产品基本情况

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二、对日常经营的影响

公司在确保日常资金周转需求的前提下，通过购买理财产品，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、风险控制措施

1.公司购买的该理财产品属于本金保障型，期限较短，风险可控。公司财务部负责对购买产品的安全性、期限和收益情况等进行分析，并加强监督。如后期发现可能存在影响公司资金安全的情况，公司将及时采取措施，控制投资风险。

2.公司独立董事、监事会有权对公司购买的理财产品的情况进行监督与检查。

四、截至本公告日，公司累计理财的情况

1、募集资金购买理财情况

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2、自有资金购买理财情况

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截至本公告日，公司累计理财余额约为人民币26,000万元（其中募集资金余额为7,000万元；自有资金余额为19,000万元）。

特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会

2019年6月6日

证券代码：603127证券简称：昭衍新药公告编号：2019-064

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

关于新设子公司取得营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司（下称“公司”）于2019年5月17日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司投资设立控股子公司苏州启辰生物科技有限公司的议案》，具体内容请参阅公司于2019年5月18日披露的《北京昭衍新药研究中心股份有限公司对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2019-055）。

2019年6月5日，公司完成了控股子公司苏州启辰生物科技有限公司的注册登记手续并取得了《营业执照》，现将《营业执照》信息公告如下：

名 称：苏州启辰生物科技有限公司

统一社会信用代码：91320585MA1YH4TE2D

类型：有限责任公司

住 所：太仓市沙溪镇昭溪路1号10号楼205室

法定代表人：姚大林

注册资本：人民币1000万元

成立日期：2019年6月5日

营业期限：2019年6月5日至长期

经营范围：从事生物医药领域内的技术研发、技术转让、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会

2019年6月6日