成都天奥电子股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2019-028

成都天奥电子股份有限公司

2018年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都天奥电子股份有限公司（以下简称“本公司”）2018年年度权益分派方案已获2019年5月15日召开的2018年度股东大会审议通过，本次实施的分配方案与2018年度股东大会审议通过的分配方案一致，自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化，本次实施分配方案时间距离2018年度股东大会审议通过之日未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本106,670,000股为基数，向全体股东每10股派2.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.250000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.000000股。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.500000元；持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.250000元；持股超过1年的,不需补缴税款。】

分红前本公司总股本为106,670,000股，分红后总股本增至160,005,000股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2019年6月17日，除权除息日为：2019年6月18日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止2019年6月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本次所送（转）股于2019年6月17日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1 股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1 股（若尾数相同时，则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。

2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年6月18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

3、以下A股股份的股息由本公司自行派发：首发前限售股。

在权益分派业务申请期间（申请日2019年6月6日至登记日2019年6月17日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2019年6月18日。

六、股份变动情况表。

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七、本次实施送（转）股后，按新股本160,005,000股摊薄计算，2018年度，每股净收益为0.6067元。

八、咨询机构

咨询机构：成都天奥电子股份有限公司证券事务部

咨询地址：成都市金牛区金科东路50号国宾总部基地2号楼

咨询联系人：吴萍

咨询电话：028-87559307

咨询传真：028-87559309

九、备查文件

1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；

2、第三届董事会第二十八次会议决议；

3、2018年度股东大会决议。

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 6 日

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2019-029

成都天奥电子股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2019年5月30日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2019年6月6日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长徐建平先生主持，会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于修改〈成都天奥电子股份有限公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《成都天奥电子股份有限公司章程》及《成都天奥电子股份有限公司章程修订对照表》。

（二）审议并通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2019年6月25日召开2019年第一次临时股东大会，审议提交股东大会的相关议案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十九次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月6日

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2019-031

成都天奥电子股份有限公司

关于召开2019年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议决议于2019年6月25日（星期二）15:00召开2019年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2019年6月25日（星期二）15:00

2、网络投票时间：2019年6月24日至2019年6月25日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月25日9:30一11:30，13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年6月24日15:00至2019年6月25日15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2019年6月19日

（七）会议出席对象：

1、截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议召开地点：成都市金牛区金科东路50号国宾总部基地2号楼626会议室

二、会议审议事项

（一）审议议案：

1、《关于修改〈成都天奥电子股份有限公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

（二）特别提示和说明

1、上述议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，需经股东大会以特别决议审议通过，具体内容详见公司于2019年6月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

2、根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，上述需对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、提案编码

本次股东大会议案编码表：

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四、现场会议的登记方法

（一）登记方式：

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证原件、委托人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡、持股凭证进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、法定代表人身份证明、股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证进行登记。

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。

（二）登记时间：

2019年6月21日（星期五：9:30一11:30，13:30一15:30）

（三）登记地点及会议联系方式：

联系地址：成都市金牛区金科东路50号国宾总部基地2号楼证券事务部

邮政编码：610036

联系电话：028-87559309

传 真：028-87559309

联系邮箱：boardoffice@elecspn.com

联系人：高秀婷

（四）会议费用：

参加本次股东大会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

1、第三届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 6 日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362935”，投票简称为“天奥投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年6月25日9:30一11:30，13:00一15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月24日15:00，结束时间为2019年6月25日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

成都天奥电子股份有限公司：

兹委托 （先生、女士）代表我单位（本人）参加成都天奥电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并按照下列指示代为行使表决权，如没有做出指示，受托人（□有权 □无权）按自己的意愿表决。

一、委托股东对会议议案表决如下：

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注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√” 为准。

3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 （此页无正文，为成都天奥电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会授权委托书签字页）

委托人名称（签名或签章）：

持有上市公司股份的性质：

持有上市公司股份的数量：

委托人证件号码：

受托人签名：

受托人证件号码：

委托日期：