山东龙泉管道工程股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议
公告
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2019-048
山东龙泉管道工程股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2019年6月5日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2019年6月10日上午9点以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议由公司董事长付波先生主持，会议应到董事5名，实际参加会议董事5名，其中独立董事钟宇先生、王俊杰先生以通讯方式表决。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
1、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于投资设立全资子公司的议案》。
《关于投资设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
三、备查文件
1、山东龙泉管道工程股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司
董事会
二零一九年六月十日
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2019-049
山东龙泉管道工程股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为满足业务发展需要，山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“龙泉股份”或“公司”）决定在湖北省鄂州市投资设立全资子公司，暂定名为湖北龙泉管业有限公司（以工商部门核准的名称为准），注册资本为人民币5,000万元；决定在山东省淄博市投资设立全资子公司，暂定名为淄博龙泉管业有限公司（以工商部门核准的名称为准），注册资本为人民币2,000万元。湖北龙泉管业有限公司（以下简称“湖北龙泉”）、淄博龙泉管业有限公司（以下简称“淄博龙泉”）均为公司的全资子公司。
2、2019年6月10日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等有关规定，此事项无需提请股东大会审议。
3、本次设立企业行为不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、湖北龙泉基本情况
公司名称：湖北龙泉管业有限公司
企业类型：有限责任公司
注册资本：人民币5,000万元
注册地址：湖北省鄂州市鄂城区燕矶镇金刚石工业园
经营范围：预应力钢筒混凝土管、预应力混凝土管、钢筋混凝土排水管、预制混凝土衬砌管片、预制装配化混凝土箱涵及其他水泥预制构件等混凝土制品制造、委托加工、销售、安装，并提供相应售后技术服务；商品混凝土生产、浇筑、销售；金属类管道及管件制造、销售、安装及技术咨询服务；水工金属结构产品制造销售及技术咨询服务；塑料管道及管件制造、销售、安装及技术咨询服务；货物进出口；机械设备与房屋租赁。
2、淄博龙泉基本情况
公司名称：淄博龙泉管业有限公司
企业类型：有限责任公司
注册资本：人民币2,000万元
注册地址：山东省淄博市博山区尖山东路36号
经营范围：预应力钢筒混凝土管、预应力混凝土管、钢筋混凝土排水管、预制混凝土衬砌管片、预制装配化混凝土箱涵及其他水泥预制构件等混凝土制品制造、委托加工、销售、安装，并提供相应售后技术服务；商品混凝土生产、浇筑、销售；金属类管道及管件制造、销售、安装及技术咨询服务；水工金属结构产品制造销售及技术咨询服务；塑料管道及管件制造、销售、安装及技术咨询服务；货物进出口；机械设备与房屋租赁。
上述拟设立子公司的基本情况具体以工商登记机关核准为准，待工商注册登记相关事宜完成后，公司将另行公告。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无须签署对外投资合同。
四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的
为了满足公司业务发展的需要，实现公司持续、健康、稳定地发展。
2、投资的风险分析
上述设立子公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。但筹建过程中仍存在着审批、实施、验收以及未来是否能实现预期收益等风险。
3、投资对公司的影响
本次投资以货币方式出资，资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生重大不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
本次投资设立全资子公司，对公司2019年当期损益的影响具有不确定性。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司
董事会
二零一九年六月十日
