莲花健康产业集团股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告
证券代码：600186 证券简称：*ST莲花 公告编号：2019一025
莲花健康产业集团股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议于2019年6月5日发出会议通知，于2019年6月10日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事6人，实际表决董事6人。现场会议在公司会议室召开，会议由董事长王维法先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：
一、审议通过了《关于转让河南省项城佳能热电有限责任公司100%股权的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《莲花健康产业集团股份有限公司关于转让全资子公司100%股权的公告》（公告编号：2019-026）。
本次交易尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-027）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
莲花健康产业集团股份有限公司董事会
二〇一九年六月十一日
证券代码：600186 证券简称：*ST莲花 公告编号：2019一026
莲花健康产业集团股份有限公司
关于转让全资子公司100%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易简要内容：拟以1元人民币转让全资子公司河南省项城佳能热电有限责任公司 100%股权；
● 本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组；
● 本次交易实施不存在的重大法律障碍；
● 本次交易已经公司第七届董事会第二十九会议审议通过，本次交易尚需提交公司股东大会审议。目前交易双方尚未正式签署交易协议，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
（一）交易概况
莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“莲花健康”或“公司”）近日收到项城市国有资产控股管理集团有限公司（以下简称“项城国控”）《关于拟收购莲花健康持有的河南省项城佳能热电有限责任公司股权的函》，项城国控拟以1元人民币的价格收购莲花健康全资子公司河南省项城佳能热电有限责任公司（以下简称“佳能热电”） 100%股权。
（二）董事会该议案表决情况
公司于2019年6月10日召开了第七届董事会第二十九次会议，会议以6 票 同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于转让河南省项城佳能热电有限责任公司100%股权的议案》，同意公司以1元人民币转让佳能热电100%股权。公司独立董事对该事项发表了独立意见。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易尚需提交公司股东大会审议。
二、交易对方情况介绍
1、公司名称：项城市国有资产控股管理集团有限公司
统一社会信用代码：91411681399490370W
住所：项城市人民路1号市政府A楼三楼
法定代表人： 张强
注册资本：110000万元
成立时间：2014年5月21日
主要股东：项城市人民政府持有其100%股权
公司类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：国家法律法规允许的投资、融资、市政工程总承包;建筑装饰工程、园林绿化工程施工;建筑材料批发零售;建筑工程总承包;土地开发、土地整理;房地产开发经营;建筑材料、新型材料、五金工具销售;房地产营销策划、房地产信息咨询、企业管理咨询;文化旅游、农业、供水供热、新能源与再生资源、污水垃圾处理、交通运输、商务服务、房屋租赁、物业管理服务、供应链管理及相关配套服务。
2、交易对方主要业务最近发展状况：
项城市国有资产控股管理集团有限公司是项城市打造的综合性投融资平台，近年来发展状况良好。
3、项城市国有资产控股管理集团有限公司与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的
1、交易标的为公司全资子公司佳能热电 100%股权。
企业名称：河南省项城佳能热电有限责任公司
统一社会信用代码： 914116817112572916
住所：项城市西大街94号
法定代表人：曹波
注册资本：12000万元
成立时间：1999年3月17日
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：热力、电力供应
2、相关资产运营情况的说明
佳能热电设备陈旧、流动资金紧张，无力技术更新改造，运营成本高，近年来一直处于亏损状态，目前已经资不抵债，处于停产状态。
（二）佳能热电主要财务指标
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计（中兴财光华审会字【2019】第215022号及【2019】第215091号），佳能热电 2018年度和 2019年第一季度主要财务指标如下（单位：人民币元）：
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四、交易标的的定价情况
综合考虑佳能热电公司资产、负债及经营现状等因素，初步确定本次转让价格为1元人民币。
五、交易协议的主要内容
双方交易协议目前尚未签署，经交易双方完成决策程序正式签署交易协议后
公司将及时进行披露。
六、交易目的和对上市公司的影响
根据公司发展战略，为优化公司业务布局、调整产业结构，减少缺乏竞争力的资产对公司整体利润的影响，公司拟转让所持有的佳能热电100%股权。本次股权转让有利于改善公司资产结构，促进公司持续、稳定发展，符合公司整体利益和发展策略。上述股权转让完成后,公司将不再持有佳能热电股权，佳能热电不再列入公司合并报表范围。
本次交易预计将对公司2019年业绩产生积极影响，增加合并报表收益21,255.44万元，增加母公司收益-3,205.40万元（该收益确认需以会计师年度审计之后的结果为准）。公司将根据有关规定，依法做好该股权转让事项的相关后续事宜。
请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的第七届董事会第二十九次会议决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见；
3、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（中兴财光华审会字【2019】第215022号及【2019】第215091号）《审计报告》。
特此公告。
莲花健康产业集团股份有限公司董事会
二〇一九年六月十一日
证券代码：600186 证券简称：*ST莲花 公告编号：2019-027
莲花健康产业集团股份有限公司
关于召开2019年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年6月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年6月28日 15点
召开地点：河南省项城市莲花大道18号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年6月28日
至2019年6月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2019年6月10日召开的第七届董事会第二十九次会议审议通过。相关内容请详见《中国证券报》、《上海证券报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司在上海证券交易所网站上披露的股东大会资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）、拟出席会议的股东及委托代理人于2019年6月27日9:00-16:30到本公司办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于2019年6月27日16:30前登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。
（二）、法人股东凭股权证书或股票帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记。
（三）、个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡和身份证登记。
（四）、登记地点：河南省项城市莲花大道18号公司董事会办公室。
六、其他事项
（一）、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
（二）、本公司地址：河南省项城市莲花大道18号
邮编：466200
电话：0394一4298666
传真：0394一4298899
联系人： 韩安道 宋伟
特此公告。
莲花健康产业集团股份有限公司董事会
2019年6月11日
附件1：授权委托书
授权委托书
莲花健康产业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月28日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
