上海电力股份有限公司2019年度第八期
超短期融资券发行结果公告
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2019-41
上海电力股份有限公司2019年度第八期
超短期融资券发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海电力股份有限公司于2019年6月10日发行了2019年度第八期超短期融资券，现将发行结果公告如下：
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本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行，募集资金主要用于偿还到期借款及补充流动资金。
特此公告。
上海电力股份有限公司董事会
二〇一九年六月十三日
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：2019-42
上海电力股份有限公司
2019年第五次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）上海电力股份有限公司2019年第五次临时董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和会议材料于2019年6月5日以邮寄方式发出。
（三）本次董事会会议于2019年6月12日以通讯表决方式召开。
（四）会议应到董事14名，实到董事13名。
二、董事会审议及决议情况
本次会议审议的第一项、第二项议案因涉及关联交易，7名关联董事：王运丹、王怀明、汪先纯、李铁证、聂毅涛、黎圣波、寿如锋回避表决。
（一）同意《关于公司发行股份及支付现金购买资产项目变更资产办证承诺期限的议案》
2017年，公司完成以发行股份及支付现金方式向国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投集团”）收购其持有的国家电投集团江苏电力有限公司（以下简称“江苏公司”或“标的公司”）100%股权。国家电投集团于2017年9月6日出具了《关于资产完整性的承诺函》，对标的公司及下属子公司未办证土地、房产及海域作出办证承诺。截至目前，国家电投集团滨海新能源有限公司、国家电投集团滨海风力发电有限公司名下房产、土地已完成办证工作，完成了承诺事项。但由于地方政府等客观原因，国家电投集团东海新能源有限公司（以下简称“东海新能源”）名下马陵山风电项目土地及房屋、国家电投集团江苏滨海港航有限公司（以下简称“滨海港航”）名下海域使用权尚未完成办证工作，且预计无法在原承诺期限2019年6月完成。
上述承诺事项部分未完成的主要原因：东海新能源对应土地、房产权证办理环节较多、流程较长，需政府、国土等部门审核批复，同时需根据土地新政更新完善申请文件，因此暂未完成。滨海港航对应海域使用权证由于盐城市滨海港工业园区考虑规划修编等因素暂停辖区内土地及岸线资源的交易转让，因此需待盐城市滨海港工业园区重启交易转让受理程序后再行办理。
按照国家电投集团承诺，如存在无法办理或延期办理上述土地、房产、海域使用权权属证书的情形，并导致标的公司及其子公司产生额外支出或损失（包括但不限于政府处罚款、政府责令搬迁或强制拆迁所导致的相关支出、第三方索赔等），国家电投将对公司进行足额现金补偿。经江苏公司确认，上述未办证事项未给公司造成额外支出或损失，也未影响公司正常生产经营。
为维护上市公司利益，结合当地政府政策，根据《上市公司监管指引第4号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》相关规定，同意国家电投集团延长办证承诺期限，其中东海新能源土地使用权证及房产证办理期限延长至2020年12月31日；滨海航港海域使用权证办理期限延长至盐城市滨海港工业园区同意受理后六个月内。
7名关联董事：王运丹、王怀明、汪先纯、李铁证、聂毅涛、黎圣波、寿如锋回避表决。
该议案6票同意，0反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）同意《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司2019年第五次临时董事会审议通过的议案需提交股东大会审议。因此，提议召开公司2019年第一次临时股东大会。
7名关联董事：王运丹、王怀明、汪先纯、李铁证、聂毅涛、黎圣波、寿如锋回避表决。
该议案6票同意，0反对，0票弃权。
三、公司独立董事已就本次会议审议的第一项议案发表了独立意见。详见上海证券交易所网站。
四、备查文件
（一）上海电力股份有限公司2019年第五次临时董事会会议决议；
（二）上海电力股份有限公司独立董事出具的《关于国家电投集团变更资产办证承诺期限的独立董事意见》；
以上备查文件存放于上海中山南路268号34楼公司证券部；公告刊载于2019年6月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。
特此公告。
上海电力股份有限公司董事会
二〇一九年六月十三日
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2019-43
上海电力股份有限公司
2019年第二次临时监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）上海电力股份有限公司2019年第二次临时监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次监事会会议通知和会议材料于2019年6月5日以邮寄方式发出。
（三）本次监事会会议于2019年6月12日以通讯表决方式召开。
（四）会议应到监事6名，实到监事6名。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产项目变更资产办证承诺期限的议案》。
该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
2017年，公司完成以发行股份及支付现金方式向国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投集团”）收购其持有的国家电投集团江苏电力有限公司（以下简称“江苏公司”或“标的公司”）100%股权。国家电投集团于2017年9月6日出具了《关于资产完整性的承诺函》，对标的公司及下属子公司未办证土地、房产及海域作出办证承诺。截至目前，国家电投集团滨海新能源有限公司、国家电投集团滨海风力发电有限公司名下房产、土地已完成办证工作，完成了承诺事项。但由于地方政府等客观原因，国家电投集团东海新能源有限公司（以下简称“东海新能源”）名下马陵山风电项目土地及房屋、国家电投集团江苏滨海港航有限公司（以下简称“滨海港航”）名下海域使用权尚未完成办证工作，且预计无法在原承诺期限2019年6月完成。
上述承诺事项部分未完成的主要原因：东海新能源对应土地、房产权证办理环节较多、流程较长，需政府、国土等部门审核批复，同时需根据土地新政更新完善申请文件，因此暂未完成。滨海港航对应海域使用权证由于盐城市滨海港工业园区考虑规划修编等因素暂停辖区内土地及岸线资源的交易转让，因此需待盐城市滨海港工业园区重启交易转让受理程序后再行办理。
按照国家电投集团承诺，如存在无法办理或延期办理上述土地、房产、海域使用权权属证书的情形，并导致标的公司及其子公司产生额外支出或损失（包括但不限于政府处罚款、政府责令搬迁或强制拆迁所导致的相关支出、第三方索赔等），国家电投将对公司进行足额现金补偿。经江苏公司确认，上述未办证事项未给公司造成额外支出或损失，也未影响公司正常生产经营。
为维护上市公司利益，结合当地政府政策，根据《上市公司监管指引第4号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》相关规定，同意国家电投集团延长办证承诺期限，其中东海新能源土地使用权证及房产证办理期限延长至2020年12月31日；滨海航港海域使用权证办理期限延长至盐城市滨海港工业园区同意受理后六个月内。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
（一）上海电力股份有限公司2019年第二次临时监事会会议决议。
以上备查文件存放于上海中山南路268号34楼公司证券部；公告刊载于2019年6月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。
上海电力股份有限公司
监事会
二〇一九年六月十三日
证券代码：600021 证券简称：上海电力 公告编号：2019-44
上海电力股份有限公司关于召开
2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年6月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年6月28日 14点 30分
召开地点：上海青松城大酒店四楼劲松厅（上海市肇嘉浜路777号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年6月28日
至2019年6月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案已经公司2019年6月12日召开的2019年第五次临时董事会和2019年第二次临时监事会审议通过，相关内容已于2019年6月13日在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn/）上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第1项议案《审议关于公司发行股份及支付现金购买资产项目变更资产办证承诺期限的议案》
4、涉及关联股东回避表决的议案：第1项议案《审议关于公司发行股份及支付现金购买资产项目变更资产办证承诺期限的议案》
应回避表决的关联股东名称：国家电力投资集团有限公司，中国电力国际发展有限公司、国家电力投资集团财务有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1．出席股东登记时间：2019年6月25日（周二）
上午9时一11时30分
下午13时30分一16时30分
2．登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号403室(江苏路、镇宁路中间)
3．登记手续：凡符合参会资格的股东请持个人身份证、股东帐户卡、授权委托书、代理人身份证、法人股东单位证明前来办理会议登记手续。未能在现场办理登记手续以及上海市以外的股东，可在填妥《股东大会出席登记表》（样式附后）之后，在会议登记截止日前同相关证明复印件一并传真或邮寄（以收到方邮戳为准）至公司办理登记手续。
4．公司不接受电话登记，并请各位股东不要前往公司办理登记手续。
5．请各位股东务必准确、清晰填写《股东大会出席登记表》所有信息，以便公司登记及联系、邮寄资料。
六、其他事项
1．根据监管部门关于规范上市公司股东大会的有关要求，与会股东交通及食宿费用自理。
2.会议联系方式：
联系人：廖文静、帅政宏
联系电话：021-23108718 传真：021-23108717
通讯地址：上海市中山南路268号 上海电力股份有限公司
邮政编码：200010
特此公告。
上海电力股份有限公司董事会
2019年6月13日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海电力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月28日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
