云南城投置业股份有限公司
第八届董事会第五十一次会议
决议公告
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2019-070号
云南城投置业股份有限公司
第八届董事会第五十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第五十一次会议通知及材料于2019年6月12日以传真和邮件的形式发出，会议于2019年6月12日以通讯表决的方式举行。经公司过半董事推举，由公司董事兼总经理杜胜先生暂时代为履行董事长职责，本次会议由杜胜先生主持，应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名，会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于选举公司董事长的议案》。
同意选举杨涛先生（简历详见附件）担任公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会任期保持一致。
2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。
同意对公司第八届董事会各专门委员会委员进行调整，调整后的董事会各专门委员会委员如下：
战略及风险管理委员会委员: 杨涛、张建新、娄爱东、陈旭东、徐玲、杜胜、杨明才；委员会召集人：杨涛。
提名委员会委员: 娄爱东、张建新、陈旭东、杨涛、杜胜；委员会召集人：娄爱东。
薪酬与考核委员会委员: 张建新、娄爱东、陈旭东、杨涛、杜胜；委员会召集人：张建新。
审计委员会委员: 陈旭东、张建新、娄爱东、杜胜、杨明才；委员会召集人：陈旭东。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会
2019年6月13日
附：杨涛先生简历
杨涛简历
杨涛，男，1975年9月出生，汉族，中共党员，高级工程师，北京大学光华学院工商管理学硕士。
曾任：云南建工集团副总经理；中共西双版纳州委常委、州委秘书长、州委统战部部长；云南省城市建设投资集团有限公司党委书记、副董事长。
现任：云南省城市建设投资集团有限公司党委副书记、副董事长、总裁；云南水务投资股份有限公司非执行董事、董事会主席；云南城投置业股份有限公司董事。
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2019-069号
云南城投置业股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年6月12日
(二)股东大会召开的地点：融城金阶广场A座21楼会议室（昆明市民航路869号）
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
根据《公司章程》的规定，经公司半数以上董事共同推举，公司董事杜胜暂时代为履行公司董事长职责，本次会议由杜胜主持。本次大会符合《公司法》及国家有关法律、法规和《公司章程》规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席2人，其余5人因个人及工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，公司监事会主席因工作原因未能出席本次会议；
3、 公司董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员、律师列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司为云南城投华商之家投资开发有限公司提供借款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于公司更换董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
律师：杨杰群、刘书含
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司
2019年6月13日
