湖南郴电国际发展股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2019-029
湖南郴电国际发展股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月14日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长范培顺先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人，董事李生希先生因公出差未能亲自出席，委托董事宋永红先生代为出席。
2、 公司在任监事4人，出席2人，监事蒋建华先生、周碧祥先生因公出差未能出席会议。
3、 董事会秘书袁志勇先生及其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于股东郴投集团延期增持公司股份计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：《关于股东临武县水电公司延期增持公司股份计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述两项议案已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权股份总数的二分之一以上通过。
2、上述两项议案均为关联交易议案，关联股东郴州市发展投资集团有限公司、临武县水利电力有限责任公司按相关规定回避了表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南人和人律师事务所
律师：罗维平、罗光辉
2、 律师见证结论意见：
郴电国际2019年第一次临时股东大会的召集召开程序、会议召集人及出席会议股东或股东的委托代理人的资格、现场会议和网络投票表决方式、程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票指引》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定；公司2019年第一次临时股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
湖南郴电国际发展股份有限公司
2019年6月15日
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2019-030
湖南郴电国际发展股份有限公司
关于股东郴投集团延期增持公司股份的
补充公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增持计划：为支持郴电国际发展，提振投资者信心，湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）股东郴州市发展投资集团有限公司（以下简称“郴投集团”）计划自2018年11月20日起6个月内以自有资金及自筹资金通过上海证券交易所允许的方式包括但不限于二级市场集中竞价、大宗交易等方式增持公司股份，计划增持金额不低于10000万元，不高于15000万元。增持价格不高于12元/股。
●实施结果情况：截止2019年5月20日，郴投集团累计增持公司股票10,346,229股，成交金额总计65,893,668.30元，尚未达到原计划增持的下限金额。
一、 本次增持主体的基本情况
1、增持人：公司股东郴州市发展投资集团有限公司
2、增持方式：郴投集团委托设立中信建投基金-起航1号资产管理计划，由该资产管理计划通过上海证券交易所交易系统在二级市场买入公司股票。该资产管理计划类型：基金公司单一资产管理计划；金额：1-1.5亿；存续期：1年。
二、本次增持计划的主要内容
1、本次增持股份的目的：基于对我国资本市场和公司发展前景的坚定信心，为支持公司持续稳定发展，维护公司在资本市场的良好形象，郴投集团决定实施本次增持计划；
2、本次增持股份的种类：公司 A 股普通股股票；
3、本次增持股份的金额：增持金额不低于10000万元，不高于15000万元；
4、本次增持股份的价格：不高于12元/股；
5、增持股份计划实施期限：自本公告披露之日起 6 个月内。增持计划实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，增持计划应当在股票复牌后顺延实施并及时披露；
6、增持股份的资金安排：自有资金或自筹资金。
三、增持计划实施结果情况
截止2019年5月20日，郴投集团通过成立专项资管产品以二级市场集中竞价等方式累计增持公司股票10,346,229股，占公司总股本的2.8%，成交均价6.3689元/股，成交金额总计65,893,668.30元，尚未达到计划增持的下限金额。通过上述增持后，郴投集团通过普通证券账户持有公司股份45,997,840股，通过中信建投基金-起航1号资产管理计划持有公司股份10,346,229股，合计持股56,344,069股，占公司总股本15.23%。
四、 增持计划延期实施的原因及后续安排
近日，公司收到股东郴投集团《关于延期增持郴电国际股票计划的函》，告知其延期的原因及具体安排。
公司董事会将此延期事项以《关于股东郴投集团延期增持公司股份计划的议案》方式提交给公司于2019年5月29日召开的公司第五届董事会第四十九次（临时）会议及2019年6月14日召开的2019年第一次临时股东大会审议并通过。具体公告内容请见公司于2019年5月30日、2019年6月15日刊登在上证所网站http://www.sse.com.cn的相关公告。
（一）增持计划延期实施的主要原因
1、增持计划实施期间，由于郴投集团财务分管领导调整，造成后续增持资金未及时调度到位。
2、2019年1至5月份增持计划实施期间受公司定期报告窗口期等因素影响，郴投集团能够实施有效增持的时间缩短了。
(二) 后续安排：郴投集团将本次增持计划延长6个月，延期至2019年12月15日前完成，除此之外原增持计划其他内容不变。
五、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化、增持股份所需资金到位不及时等因素，导致增持计划无法实施或未达到预期的风险。
六、其他说明
1、郴投集团在本次增持计划实施期间和增持计划完成之后将严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖的相关规定；
2、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注郴投集团增持公司股份的有关情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2019年6月15日
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2019-031
湖南郴电国际发展股份有限公司
关于股东临武县水电公司延期增持公司股份
的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增持计划：为支持郴电国际发展，提振投资者信心，湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）股东临武县水利电力有限责任公司（以下简称“临武县水电公司”）计划自2018年11月20日起6个月内以自有资金及自筹资金通过上海证券交易所允许的方式包括但不限于二级市场集中竞价、大宗交易、协议转让等方式增持公司股份，计划增持金额不低于1000万元，不高于1500万元。
●实施结果情况：截至本公告日，公司股东临武县水电公司增持股份计划期限已届满，尚未增持公司股份。
一、 本次增持主体的基本情况
1、股东名称：临武县水利电力有限责任公司
2、截至本公告披露日，临武县水电公司持有公司股份15,849,549股，占公司总股本的 4.28%。
二、本次增持计划的主要内容
1、本次增持股份的目的：基于对我国资本市场和公司发展前景的信心，结合目前证券市场的整体情况和公司实际，为支持公司持续健康稳定发展，维护公司在资本市场的良好形象，临武县水电公司实施本次增持计划；
2、本次增持股份的种类：公司A股普通股股票；
3、本次增持股份的金额：增持金额不低于1000万元，不超过1500万元；
4、本次增持股份的价格：本次增持未设定价格区间，临武县水电公司将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划；
5、增持股份计划实施期限：自2018年11月20日起 6 个月内。增持计划实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，增持计划应当在股票复牌后顺延实施并及时披露；
6、增持股份的资金安排：自有资金或自筹资金。
三、增持计划实施结果情况
截至本公告日，公司股东临武县水电公司增持股份计划期限已届满，尚未增持公司股份。
四、增持计划尚未增持的原因及延期增持的后续安排
近日，公司收到股东临武县水电公司《关于暂未增持郴电国际股份的说明》，告知其暂未增持公司股份的原因及延期增持的具体安排。
公司董事会将此延期事项以《关于股东临武县水电公司延期增持公司股份计划的议案》方式提交给公司于2019年5月29日召开的公司第五届董事会第四十九次（临时）会议及2019年6月14日召开的2019年第一次临时股东大会审议并通过。具体公告内容请见公司于2019年5月30日、2019年6月15日刊登在上证所网站http://www.sse.com.cn的相关公告。
（一）暂未增持的主要原因
临武县水电公司是国有企业，大额资金调度需上县政府常务会；增持计划实施期间，临武县政府主要负责人调整，增持方案未能及时上会，造成增持资金未及时调度到位。
(二) 后续安排：目前增持资金已经到位，临武县水电公司将本次增持计划延期至2019年7月15日之前完成，除此之外原增持计划其他内容不变。
五、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划无法实施或未达到预期的风险。
六、其他说明
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注临武县水电公司增持公司股份的有关情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2019年6月15日
