重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2019-46
重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2019年6月14日收到公司董事、董事长白礼西先生的书面辞职申请。白礼西先生因工作变动，申请辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会主任及委员职务，同时不再担任公司法定代表人，白礼西先生辞职后，将不再担任公司其他职务。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，白礼西先生辞去职务自辞职申请送达公司董事会时生效。白礼西先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会和公司经营正常运作，不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。
公司将根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，按照法定程序尽快补选董事、选举董事长；在新任董事长、法定代表人就职前，根据《公司章程》的规定，由公司董事、总经理袁永红先生代为履行董事长、法定代表人职责。
白礼西先生在担任公司董事长30多年时间里，恪尽职守、勤勉尽责，通过不断付出和努力，带领公司从濒临倒闭的小药厂发展成为总资产和销售收入过百亿元的大型知名企业集团，对公司战略转型升级、经营规模扩大和经营水平提升作出了重大贡献。公司董事会对白礼西先生在担任公司董事、董事长期间的专业素养、工作成果给予充分肯定，并对其为公司发展所作出的重大贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2019年6月18日
证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2019-47
重庆太极实业（集团）股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：公司独立董事刘云先生对本次董事会2个议案投反对票。
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会第十六次会议2019年6月14日发出通知，于2019年6月17日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事14人，实到董事14人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、关于增补公司董事的议案
公司董事会于2019年6月14日收到公司董事、董事长白礼西先生的书面辞职申请。白礼西先生因工作变动，申请辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会主任及委员职务。公司董事会对白礼西先生在担任公司董事、董事长期间的专业素养、工作成果给予充分肯定，并对其为公司发展所作出的重大贡献表示衷心感谢。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会决定，在新任董事长、法定代表人就职前，由公司董事、总经理袁永红先生代为履行董事长、法定代表人职责。
经公司董事会研究，同意选举李阳春先生为公司董事，任期至本届董事会届满时止。
李阳春简历：李阳春，男，1963年出生，中共党员，高级经济师，亚洲（澳门）国际公开大学工商管理专业硕士研究生。1986年进入重庆桐君阁药厂工作，1989年进入涪陵制药厂工作，曾任涪陵制药厂供销科科长助理，销售部经理，太极集团有限公司南方公司总经理，太极集团有限公司销售总公司总经理，太极集团有限公司副总经理。曾获得“涪陵十大杰出青年”、“重庆市杰出企业家” 称号、作为全面系统的营销管理项目主要负责人之一，获得原国家经贸委颁发的“国家管理成果一等奖”。现任太极集团有限公司董事、总经理。
本议案需提交股东大会审议。
表决情况：同意13票，弃权0票，回避0票，反对1票；
表决结果：通过。
公司独立董事刘云先生对该议案反对，反对理由：不同意白礼西先生辞去公司董事长和董事职务。
公司说明：公司董事长白礼西先生因工作变动，于2019年6月14日申请辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会主任及委员职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，白礼西先生辞职申请自送达公司董事会时生效。白礼西先生辞职致公司董事减少一人，公司按照法定程序增补董事。
二、关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案
表决情况：同意13票，弃权0票，回避0票，反对1票；
表决结果：通过。
公司独立董事刘云先生对该议案反对，反对理由：不同意白礼西先生辞去公司董事长和董事职务。
公司说明：公司董事长白礼西先生因工作变动，于2019年6月14日申请辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会主任及委员职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，白礼西先生辞职申请自送达公司董事会时生效。白礼西先生辞职致公司董事减少一人，公司按照法定程序增补董事。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2019年6月18日
证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2019-48
重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于召开2019年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年7月3日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年7月3日 14点00分
召开地点：重庆市渝北区恒山东路18号太极集团营销管理中心12楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年7月3日
至2019年7月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，于2019年6月18日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证到公司证券部办理登记手续；委托代理人必须持有委托授权书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2019年7月2日（上午9：30--11：30，下午2：00--5：00）。
六、其他事项
1、本次现场会议半天，参会者交通及食宿费用自理。
2、公司联系地址：重庆市渝北区恒山东路18号太极集团证券部。
3、邮编：401123
4、联系人：林巧
5、联系电话：023-89886129 传真：023-89887399
特此公告。
重庆太极实业（集团）股份有限公司董事会
2019年6月18日
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆太极实业（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年7月3日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
