广州珠江实业开发股份有限公司
关于择机处置股票类交易性金融资产的公告

证券代码：600684 证券简称：珠江实业 编号：2019-044

广州珠江实业开发股份有限公司

关于择机处置股票类交易性金融资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为了优化资产结构，在盘活存量资产的同时提高公司资产流动性及使用效率，广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）拟择机处置股票类金融资产，并授权公司经营班子根据市场环境、股票行情等来确定交易价格、交易数量，通过二级市场择机处置。以上金融资产处置事项授权期自董事会通过之日起一年。

一、本次交易概述

2019年6月14日，公司召开第九届董事会2019年第九次会议，审议通过了《关于择机处置股票类交易性金融资产的议案》，董事会同意公司通过二级市场择机处置所持有的中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国平安”）、冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“冠昊生物”）、奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“*ST瑞德”）及湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“尔康制药”）股票类金融资产，处置股数分别不超过7,716股、1,094,852股、970,605股及4,712,205股。具体实施提请董事会授权公司经营班子根据市场环境、股票行情等来确定交易价格、交易数量，通过二级市场择机处置。

本次公司拟处置股票类可供出售金融资产事项不涉及关联交易，也不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

二、本次交易标的基本情况

中国平安于2007年3月1日在上海证券交易所挂牌上市，证券代码601318，截至目前，公司持有中国平安股票7,716股。公司拟在授权期内处置中国平安股票不超过7,716股。公司持有的中国平安股票不存在质押或者其他第三人权利，也不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结等情形。

冠昊生物于2011年7月6日在深圳证券交易所挂牌上市，证券代码300238，截至目前，公司持有冠昊生物股票1,094,852股。公司拟在授权期内处置冠昊生物股票不超过1,094,852股。公司持有的冠昊生物股票不存在质押或者其他第三人权利，也不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结等情形。

*ST瑞德于1993年7月12日在上海证券交易所挂牌上市，证券代码600666，截至目前，公司持有*ST瑞德股票970,605股。公司拟在授权期内处置*ST瑞德股票不超过970,605股。公司持有的*ST瑞德股票不存在质押或者其他第三人权利，也不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结等情形。

尔康制药于2011年9月27日在深圳证券交易所挂牌上市，证券代码300267，截至目前，公司持有尔康制药股票4,712,205股。公司拟在授权期内处置尔康制药股票不超过4,712,205股。公司持有的尔康制药股票不存在质押或者其他第三人权利，也不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结等情形。

三、本次交易的目的及影响

公司择机处置股票类金融资产有利于公司规避证券市场投资风险，收回投资资金，优化资产结构，在盘活存量资产的同时提高公司资产流动性及使用效率。处置上述金融资产可能会对公司当期利润带来一定影响，但鉴于证券市场股价波动性大，具体收益存在较大不确定性，公司目前尚无法准确估计处置上述金融资产对公司业绩的具体影响数额。后续公司将依照实际出售的进展情况，及时履行信息披露义务。

四、独立董事意见

独立董事本着对公司和全体股东负责的态度，在对公司第九届董事会2019年第九次会议审议的《关于择机处置股票类交易性金融资产的议案》发表独立意见如下：

1、我们认为公司本次处置股票类交易性金融资产事项有利于公司盘活资产，提高资产流动性和使用效率；

2、该事项的表决程序及授权内容符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司择机处置中国平安、冠昊生物、*ST瑞德及尔康制药股票类交易性金融资产，交易价格公允，交易形式合法、合规、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形；

3、我们同意授权公司经营班子根据市场环境、股票行情等来确定交易价格、交易数量，通过二级市场择机处置。

特此公告。

广州珠江实业开发股份有限公司董事会

2019年6月18日

证券代码：600684 证券简称：珠江实业 编号：2019-045

广州珠江实业开发股份有限公司

关于公开发行2018年公司债券（第一期）跟踪评级结果的公告

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交易所《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“本公司”）委托中诚信证券评估有限公司对本公司信用状况和发行的“广州珠江实业开发股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）”（债券简称：“18珠实01”，债券代码：143549）进行跟踪评级。

评级机构中诚信证券评估有限公司在对本公司经营状况、行业及其他情况进行综合分析与评估的基础上，于2019年6月14日出具了《广州珠江实业开发股份有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)跟踪评级报告（2019）》（信评委函字[2019]跟踪476号），确定维持公司主体信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”；同时维持公司发行的“18珠实01”公司债券信用等级为“AA”。

本次跟踪评级报告的具体内容请参见公司披露在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的《广州珠江实业开发股份有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)跟踪评级报告（2019）》。

特此公告。

广州珠江实业开发股份有限公司董事会

2019年6月18日