江苏海鸥冷却塔股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2019-042
江苏海鸥冷却塔股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2019年06月17日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议以现场和通讯相结合的方式在公司503会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长金敖大先生召集主持，公司董事兼董事会秘书刘立出席了会议，公司监事列席了本次会议。本次会议通知于2019年06月12日通过邮件方式发出。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司及全资子公司增加经营范围、修改章程并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
在与重要客户的合作中，应客户需求拓展合作领域，公司及全资子公司常州市金坛金鸥水处理有限公司拟增加机电设备组装、加工、技术服务方面的经营范围以满足客户需求；另外，根据中国证券监督管理委员会于2019年4月17日发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》，公司结合实际情况拟对《公司章程》部分条款进行修订。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《关于公司及全资子公司增加经营范围和修改章程的公告》（公告编号2019-044）。
本议案中公司增加经营范围和修改章程尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于撤回公开发行可转换公司债券申请文件的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
由于资本市场环境变化，公司综合考虑最新战略计划及实际经营需求，经审慎分析论证，并与中介机构深入沟通后，决定终止本次可转债发行。公司拟向中国证券监督管理委员会申请撤回公开发行可转换公司债券的申请文件。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《关于撤回公开发行可转换公司债券申请文件的公告》（公告编号2019-045）。
（三）审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据公司本次董事会有关议案的需要，拟于2019年7月3日召开2019年第二次临时股东大会，审议尚需公司股东大会批准的本次董事会相关议案，董事会据此向公司股东发出召开2019年第二次临时股东大会的通知。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2019-046）
特此公告。
江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会
2019年6月18日
证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2019-043
江苏海鸥冷却塔股份有限公司
第七届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2019年6月17日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议以现场表决的方式在公司503会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席刘志正先生召集主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议通知于2019年6月12日通过邮件方式发出。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司及全资子公司增加经营范围、修改章程并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
在与重要客户的合作中，应客户需求拓展合作领域，公司及全资子公司常州市金坛金鸥水处理有限公司拟增加机电设备组装、加工、技术服务方面的经营范围以满足客户需求；另外，根据中国证券监督管理委员会于2019年4月17日发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》，公司结合实际情况拟对《公司章程》部分条款进行修订。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《关于公司及全资子公司增加经营范围和修改章程的公告》（公告编号2019-044）。
本议案中公司增加经营范围和修改章程尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于撤回公开发行可转换公司债券申请文件的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
由于资本市场环境变化，公司综合考虑最新战略计划及实际经营需求，经审慎分析论证，并与中介机构深入沟通后，决定终止本次可转债发行。公司拟向中国证券监督管理委员会申请撤回公开发行可转换公司债券的申请文件。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《关于撤回公开发行可转换公司债券申请文件的公告》（公告编号2019-045）。
特此公告。
江苏海鸥冷却塔股份有限公司监事会
2019年6月18日
证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2019-044
江苏海鸥冷却塔股份有限公司
关于公司及全资子公司增加经营范围
和修改章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“海鸥股份”或“公司”）于2019年6月17日召开的第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司增加经营范围、修改章程并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下：
一、修订原因说明
1、经营范围增加
在与重要客户的合作中，应客户需求拓展合作领域，公司及全资子公司常州市金坛金鸥水处理有限公司拟增加机电设备组装、加工、技术服务方面的经营范围以满足客户需求。章程相应内容需要修订。
2、公司制定章程所依据的法律法规及部门规章进行了修订
根据中国证券监督管理委员会于2019年4月17日发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》，公司结合实际情况拟对《公司章程》部分条款进行修订（最终内容以工商部门登记核准为准）。
二、《公司章程》修订内容
1、海鸥股份经营范围和章程的修订情况：
■
2、全资子公司常州市金坛金鸥水处理有限公司经营范围和章程修订情况：
■
三、授权董事会及其授权人士全权办理工商登记等相关事宜
海鸥股份增加经营范围和修改章程尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
本次事项经审议通过后需提交工商行政部门办理营业执照和工商变更登记，最终以工商行政部门核准结果为准。董事会将提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理相关工商登记手续。
四、对公司的影响
本次增加经营范围和修改章程事项对公司2019年度生产经营不产生重大影响。
特此公告。
江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会
2019年6月18日
证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2019-045
江苏海鸥冷却塔股份有限公司
关于撤回公开发行可转换公司债券
申请文件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回公开发行可转换公司债券的申请文件，现将有关事项公告如下：
一、关于本次公开发行可转换公司债券的基本情况
公司于2018年9月7日、2018年9月28日、2018年11月14日分别召开第七届董事会第十四次会议、2018年第三次临时股东大会、第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。拟公开发行总额不超过人民币25,000万元（含25,000万元）A股可转换公司债券。
2018年11月28日，公司收到中国证监会第181900号《中国证监会行政许可申请受理单》，中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
2018年12月25日，公司收到中国证监会第181900号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。
2019年1月22日，公司披露了《关于江苏海鸥冷却塔股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》，并在反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送了反馈意见回复材料。
2019年3月7日，公司召开第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，根据相关法律法规及规范性文件要求，并结合公司实际情况，决定将本次公开发行可转换债券的发行总规模从不超过人民币25,000万元（含25,000万元），调整为总规模不超过人民币24,240万元（含24,240万元），并相应调整募投项目的拟投入募集资金金额，公开发行可转换债券方案的其他条款不变。
2019年5月23日，公司收到中国证监会第181900号《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》。
二、关于本次公司申请撤回公开发行可转换公司债券申请文件的主要原因
由于资本市场环境变化，公司综合考虑最新战略计划及实际经营需求，经审慎分析论证，并与中介机构深入沟通后，决定终止本次可转债发行。
三、公司申请撤回本次公开发行可转换公司债券申请文件的审议程序
根据公司2018年9月28日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》相关内容，公司向中国证监会申请撤回本次可转债申请文件事宜属于股东大会授权董事会全权办理本次可转债相关事宜的范畴，董事会审议通过即生效，无需提交股东大会审议。
2019年6月17日，公司召开第七届董事会第二十一次会议审议通过《关于申请撤回公开发行可转换公司债券申请文件的议案》，独立董事已对上述事项出具了同意意见。
四、对公司的影响
公司申请撤回本次可转债申请文件是综合考虑资本市场环境、公司实际情况等作出的决定。目前公司各项业务经营正常，申请撤回本次可转债不会对公司正常生产经营与持续稳定发展造成重大不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。申请撤回本次可转债申请文件尚待中国证监会的同意，公司将在收到中国证监会的行政许可终止审查通知书后，及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会
2019年6月18日
证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2019-046
江苏海鸥冷却塔股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年7月3日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年7月3日 14点00 分
召开地点：江苏省常州市武进经济开发区祥云路16号江苏海鸥冷却塔股份有限公司办公楼3楼301会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年7月3日
至2019年7月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经江苏海鸥冷却塔股份有限公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，相关内容详见2019年6月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间:2019年 7月2日上午 9:00-11:30，下午：14:00-16:00
2、登记地点：江苏省常州市武进经济开发区祥云路16号江苏海鸥冷却塔股份有限公司办公楼301会议室
3、登记方式：
（一）法人股东须凭证券账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人参会的持本人身份证（法定代表人授权的，授权代表持本人身份证和授权委托书）登记；
（二）自然人股东须凭证券账户卡、本人身份证（委托他人代为出席的，代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡复印件）登记；
（三）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。以信函或者传真方式登记的股东、股东代理人在参会时请携带前述全部登记文件交与会务人员。
六、其他事项
（一） 本次大会会期预计半天，与会股东交通及食宿费用自理。
（二） 联系方式：
地 址：江苏省常州市武进经济开发区祥云路16号
邮政编码：213145
电 话：0519-68022018
传 真：0519-68022028
联 系 人：蒋月恒
特此公告。
江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会
2019年6月18日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏海鸥冷却塔股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年7月3日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
