上海新时达电气股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2019-054

上海新时达电气股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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一、董事会会议召开情况

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2019年6月21日上午9:30在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议的通知已于2019年6月11日以电话、邮件的方式送达到全体董事及相关与会人员。本次会议由董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事9名，实际出席8名，董事袁忠民先生因病未出席会议。董事会秘书出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式通过了如下议案：

1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，针对其中募集资金投资项目“汽车智能化柔性焊接生产线生产项目”，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，拟对其达到预定可使用状态的时间进行调整。独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2019年6月24日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》及同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8票同意，占出席会议的董事人数的100％；0票弃权，0票反对。

2、审议通过《关于变更公司总经理的议案》

为满足公司经营发展需要及优化公司法人治理结构，纪翌女士申请辞去总经理职务，自辞职报告送达董事会之日起生效，其辞去总经理职务后，仍将在公司继续担任董事长、战略委员会召集人委员职务。公司及董事会对纪翌女士在担任总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。经公司董事长提名，公司董事会提名委员会核查通过，公司董事会决定聘任纪德法先生为公司总经理，由其负责公司的日常经营管理工作。任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2019年6月24日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司总经理的公告》及同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7票同意，占出席会议的董事人数的87.50％；0票弃权，1票反对。

董事曾逸先生对本议案投反对票，反对理由：鉴于纪德法先生身体条件和年龄的原因，不建议担任公司总经理。

三、备查文件

公司第四届董事会第二十次会议决议

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2019年6月24日

证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2019-055

上海新时达电气股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

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一、监事会会议召开情况

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2019年6月21日上午10:30在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议的通知已于2019年6月11日以邮件、电话的方式送达到全体监事。本次会议由公司监事会主席王春祥先生主持，会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论和审议，以记名投票方式一致审议通过如下议案：

1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司监事会认为：本次公司部分募投项目延期是根据项目实际实施情况、市场变化情况作出的谨慎决定。此次延期不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，同意公司本次对部分募集资金投资项目延期。

具体内容详见公司于2019年6月24日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》及同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《监事会关于第四届监事会第十二次会议相关事项的监事会意见》。

表决结果：3票同意，占出席会议的监事人数的100％；0票弃权，0票反对。

三、备查文件

公司第四届监事会第十二次会议决议

特此公告

上海新时达电气股份有限公司监事会

2019年6月24日

证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2019-056

上海新时达电气股份有限公司

关于部分募集资金投资项目

延期的公告

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上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月21日召开的第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意根据部分募集资金投资项目实际情况对其竣工投产时间作出调整，本次部分募投项目延期事项无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新时达电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1216号）核准，公司于2017年11月6日公开发行了882.5057万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为88,250.57万元，扣除相关发行费用25,920,977.29元后，实际募集资金净额为856,584,722.71元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验审,并出具了信会师报字[2017]第ZA16316号《上海新时达电气股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况的鉴证报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。

公司于2018年1月17日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金人民币14,972.07万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进行了专项审核，并出具了《关于上海新时达电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2018]第10026号）。

公司于2019年1月7日召开了第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据募投项目所涉行业、市场环境变化以及募投项目实际情况，同意公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，针对其中募集资金投资项目“机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目”，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对其达到预定可使用状态的时间进行调整，由原计划的2018年12月31日延长至2019年12月31日。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，监事会、独立董事以及保荐机构发表了同意意见。具体内容详见公司于2019年1月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：临2019-004）。

二、募集资金使用情况

截至2018年12月31日，公司2017年度公开发行可转换公司债券募集资金使用进度如下：

单位：万元

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三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况、原因及影响

1、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况

自募投项目实施以来，公司积极推进募投项目实施工作，但受到行业、市场变化等因素影响，以及生产建设过程中存在较多不可控因素，进而导致“汽车智能化柔性焊接生产线生产项目”实施时间落后于原计划。截止目前，除油漆喷涂产线暂未实施外，汽车智能化柔性焊接生产线生产项目一期工程已基本建成。截至2019年6月18日，公司“汽车智能化柔性焊接生产线生产项目”已累计投入5149.41万元，占调整后投资总额的28.01%。

公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，针对其中募集资金投资项目“汽车智能化柔性焊接生产线生产项目”，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，拟对其达到预定可使用状态的时间进行调整，由原计划的2019年5月31日延长至2020年5月31日。

2、本次部分募集资金投资项目延期的原因

汽车智能化柔性焊接生产线生产项目主要面向汽车整车或零部件生产厂商等客户，由于2018年以来受到复杂的国际经贸环境影响，汽车市场增速趋缓，汽车行业竞争加剧，2018年汽车行业销量18年来首次出现下降，为降低募集资金的投资风险，保障资金的安全、合理、有效运用，同时结合公司中长期发展战略，公司采取审慎的态度放缓了汽车智能化柔性焊接生产线生产项目的投资进度。

3、本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响

公司本次对部分募集资金投资项目延期是根据行业发展情况、市场环境变化和募投项目实际情况做出的谨慎决定，仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形。本次调整将有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利实施，不会对公司目前的生产经营造成重大影响。

四、本次募集资金投资项目延期事项的审批程序和审核意见

1、公司董事会审议情况

公司于2019年6月21日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，与会董事一致同意在部分募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对其达到预定可使用状态的时间进行调整。

2、监事会意见

公司于2019年6月21日召开了第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为：本次公司部分募投项目延期是根据项目实际实施情况、市场变化情况作出的谨慎决定。此次延期不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，同意公司本次对部分募集资金投资项目延期。

3、独立董事意见

独立董事认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期是根据项目实际情况做出的决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及《公司章程》和公司《募集资金管理办法》的有关规定。因此，同意公司本次对部分募集资金项目延期。

4、保荐机构意见

保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期是根据项目建设的实际情况作出的审慎决定，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形，符合公司实际经营需要。

公司本次部分募集资金投资项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等规定的相关要求。

综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第二十次会议决议；

2、公司第四届监事会第十二次会议决议；

3、公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

4、公司监事会关于第四届监事会第十二次会议相关事项的监事会意见；

5、广发证券股份有限公司关于上海新时达电气股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2019年6月24日

证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2019-057

上海新时达电气股份有限公司

关于变更公司总经理的公告

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上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月21日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》，具体情况如下：

为满足公司经营发展需要及优化公司法人治理结构，纪翌女士于近日向公司董事会提交了关于辞任总经理职务的辞职报告，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，纪翌女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞去总经理职务后，仍将在公司继续担任董事长、战略委员会召集人委员职务。

公司及董事会对纪翌女士在担任总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

截至本公告日，纪翌女士持有公司股份总数为35,872,939股，占目前公司总股本比例5.78%，其所持公司股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规及相关承诺进行管理。

经公司董事长提名，公司董事会提名委员会核查及第四届董事会第二十次会议审议通过，同意聘任纪德法先生为公司总经理，由其负责公司的日常经营管理工作。任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（简历见附件）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2019年6月24日

附件：

纪德法先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1951年11月出生，山东工业大学工业自动化专业研究生，北京大学EMBA，硕士学位，高级工程师。1968年至1974年就职于江苏省盐城动力机厂；1974年至1986年就职于江苏连云港化工矿山设计院；1986年至1988年山东工业大学学习工业自动化专业；1988年至1992年就职于上海市轻建房屋设备厂担任主任工程师；1992年至1995年就职于上海浦东时达电梯控制技术开发部担任总经理；1995年至2008年8月担任上海新时达电气有限公司董事长；2008年8月5日至2016年5月14日，担任公司董事长；2014年2月17日至2016年3月22日，任公司总经理；2016年5月至今任公司董事。纪德法先生曾荣获上海市科技领军人物称号、中国优秀民营科技企业家奖、第三届上海科技企业家创新奖、上海市劳动模范等。纪德法先生曾担任的社会职务有上海市政协委员、上海市商会副会长、嘉定区人大常委会委员、嘉定区工商联合会主席。现任上海市工商联主席咨询委员。

纪德法先生为公司控股股东及实际控制人，系公司董事长纪翌女士之父。现持有公司股票110,915,804股，占总股本17.88%。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，纪德法先生不属于“失信被执行人”。