高升控股股份有限公司2018年度股东大会决议公告
股票代码：000971 股票简称：*ST高升 公告编号：2019-61号
高升控股股份有限公司2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）现场会议时间：2019年6月24日下午14:30
（二）网络投票时间：2019年6月23日－2019年6月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月24日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019年6月23日下午15:00至2019年6月24日下午15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：北京市朝阳区望京东园四区8号楼（绿地中心A座）A区10层。
（四）会议召开方式：采取现场投票与网络表决相结合的方式
（五）会议召集人：公司第九届董事会
（六）会议主持人：董事长李耀
（七）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
二、会议出席、列席情况
（一）股东出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表30人，代表股份数量417,582,088股，占公司有表决权股份总数的38.3634%。其中：通过现场投票的股东13人，代表股份383,471,310股，占公司有表决权股份总数的35.2296%；通过网络投票的股东17人，代表股份34,110,778股，占公司有表决权股份总数的3.1338%。
出席会议的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共23人，代表股份63,594,664股，占公司有表决权股份总数的5.8425%。
（二）其他人员出席、列席情况
公司部分董事、监事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
议案1.00、《关于〈公司2018年年度报告及其摘要〉的议案》；
总表决情况：同意416,742,640股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7990%；反对839,448股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2010%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：同意62,755,216股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.6800%；反对839,448股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.3200%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过该议案。
议案2.00、《关于〈公司2018年度董事会工作报告〉的议案》；
总表决情况：同意417,423,088股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9619%；反对111,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0267%；弃权47,400股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0114%。
中小股东总表决情况：同意63,435,664股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.7500%；反对111,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1755%；弃权47,400股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0745%。
表决结果：通过该议案。
议案3.00、《关于〈公司2018年度监事会工作报告〉的议案》；
总表决情况：同意417,422,588股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9618%；反对111,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0267%；弃权47,900股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0115%。
中小股东总表决情况：同意63,435,164股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.7492%；反对111,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1755%；弃权47,900股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0753%。
表决结果：通过该议案。
议案4.00、《关于〈公司2018年度财务决算报告〉的议案》；
总表决情况：同意416,695,240股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7876%；反对839,448股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2010%；弃权47,400股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0114%。
中小股东总表决情况：同意62,707,816股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.6055%；反对839,448股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.3200%；弃权47,400股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0745%。
表决结果：通过该议案。
议案5.00、《关于〈公司2018年度利润分配预案〉的议案》；
总表决情况：同意417,258,386股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9225%；反对208,002股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0498%；弃权115,700股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0277%。
中小股东总表决情况：同意63,270,962股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.4910%；反对208,002股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3271%；弃权115,700股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1819%。
表决结果：通过该议案。
议案6.00、《关于〈未来三年（2019-2021年度）的股东分红回报规划〉的议案》；
总表决情况：同意417,516,788股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9844%；反对59,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0143%；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0013%。
中小股东总表决情况：同意63,529,364股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8973%；反对59,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0940%；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0086%。
表决结果：通过该议案。
议案7.00、《关于回购注销北京华麒通信科技有限公司股权减值对应补偿股份的议案》；
总表决情况：同意383,454,610股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9097%；反对188,202股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0490%；弃权158,200股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0412%。
中小股东总表决情况：同意29,467,186股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.8381%；反对188,202股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.6313%；弃权158,200股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5306%。
表决结果：通过该议案。
议案8.00、《关于回购注销上海莹悦网络科技有限公司2018年度未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》；
总表决情况：同意346,302,903股，占出席会议有效表决权股份总数的97.2888%；反对9,603,209股，占出席会议有效表决权股份总数的2.6979%；弃权47,500股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0133%。
中小股东总表决情况：同意25,512,617股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的72.5546%；反对9,603,209股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的27.3103%；弃权47,500股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1351%。
表决结果：通过该议案。
议案9.00、《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》；
总表决情况：同意417,279,788股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9276%；反对143,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0344%；弃权158,700股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0380%。
中小股东总表决情况：同意63,292,364股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5246%；反对143,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2258%；弃权158,700股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2495%。
表决结果：通过该议案。
议案10.00、《关于增补郭利先生为公司第九届监事会监事的议案》；
总表决情况：同意407,879,679股，占出席会议有效表决权股份总数的97.6765%；反对9,623,009股，占出席会议有效表决权股份总数的2.3045%；弃权79,400股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0190%。
中小股东总表决情况：同意53,892,255股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的84.7434%；反对9,623,009股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的15.1318%；弃权79,400股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1249%。
表决结果：通过该议案。
议案11.00、《关于修改〈公司章程〉的议案》。
总表决情况：同意408,005,779股，占出席会议有效表决权股份总数的97.7067%；反对9,571,209股，占出席会议有效表决权股份总数的2.2921%；弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0012%。
中小股东总表决情况：同意54,018,355股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的84.9416%；反对9,571,209股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的15.0503%；弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0080%。
表决结果：通过该议案。
截至本次股东大会股权登记日，关联股东李威持有本公司有表决权股份数9,229,548股、方宇持有本公司有表决权股份数9,511,409股、付刚毅持有本公司有表决权股份数15,040,119股，对上述第7项议案的表决进行了回避；关联股东袁佳宁持有本公司有表决权股份数33,197,138股、王宇持有本公司有表决权股份数28,431,338股，对上述第8项议案的表决进行了回避。
根据上述表决结果，郭利先生当选为公司第九届监事会监事，任期与第九届监事会任期一致。
本次股东大会还听取了公司独立董事2018年度述职报告。
四、律师见证意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
（二）律师姓名：唐周俊、李科峰
（三）结论性意见：公司2018年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
五、备查文件目录
（一）股东大会决议；
（二）法律意见书。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会
二O一九年六月二十四日
