深圳市纺织（集团）股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2019-30
深圳市纺织（集团）股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年6月26日（星期三）下午2:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月26日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月25日下午15:00至2019年6月26日下午15:00中的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：朱军董事长
6、会议合法合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席股东大会的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共10人，代表股份250,517,768股，占公司有表决权股份总数的48.9987%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份250,198,568股，占公司有表决权股份总数的48.9363%；通过网络投票的股东7人，代表股份319,200股，占上市公司总股份的0.0624%。
2、A股股东出席情况
出席本次股东大会的A股股东及股东授权委托代表共10人，代表股份250,517,768股，占公司有表决权股份总数的48.9987%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份250,198,568股，占公司有表决权股份总数的48.9363%；通过网络投票的股东7人，代表股份319,200股，占上市公司总股份的0.0624%。
3、B股股东出席情况
本次股东大会无B股股东及股东授权委托代表出席。
4、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》
表决结果：
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其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
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2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》
表决结果：
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其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
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3、审议通过了《2018年度财务决算报告》
表决结果：
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其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
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4、审议通过了《2018年度利润分配方案》
表决结果：
■
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
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5、审议通过了《2018年年度报告》全文及摘要
表决结果：
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其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
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6、审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：
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其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
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7、审议通过了《关于子公司开展购销合作暨预计2019年度日常关联交易的议案》
表决结果：
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其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
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8、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
表决结果：
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其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
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9、审议通过了《选举李磊为第七届监事会监事的议案》
任期自本次股东大会决议通过之日起至公司第七届监事会届满之日止。
表决结果：
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其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
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10、审议通过了《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》
表决结果：
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其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
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11、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
关联股东已回避表决，该项议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过,表决结果：
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其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
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12、审议通过了《关于聘请2019年度审计机构的议案》
表决结果：
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其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
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四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东盛唐律师事务所
2、律师姓名：洪艺琛、陈程
3、结论性意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、表决程序等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果以及会议所形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、公司《2018年年度股东大会》决议；
2、广东盛唐律师事务所《关于深圳市纺织（集团）股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一九年六月二十七日
证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2019-31
深圳市纺织（集团）股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市纺织(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月4日召开了第七届董事会第十九次会议及2019年6月26日召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司分别于2019年6月5日和2019年6月27日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（2019-27号）、《2018年年度股东大会决议公告》（2019-30号）。
鉴于公司2018年度业绩考核未达到限制性股票激励计划规定的第一个解除限售期的解除限售条件，且3名激励对象因个人原因离职，根据公司《2017年限制性股票激励计划》的相关规定，公司将回购注销116名激励对象持有的第一期未达解除限售条件的限制性股票合计1,877,720股，回购价格5.92元/股；回购注销3名因个人原因离职的原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计58,000股，回购价格5.73元/股。本次回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,935,720股，本次回购注销完成后，公司总股本将由511,274,149股减少至509,338,429股。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少1,935,720元，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一九年六月二十七日
