宁波美诺华药业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买定期存单的进展公告

证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2019-062

宁波美诺华药业股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买定期存单的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月21日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司（包括控股子公司）拟使用额度不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买流动性好且保本的投资产品。以上资金在额度内可滚动使用，并由公司财务部门负责实施，期限自公司股东大会审议通过之日起至公司2019年年度股东大会召开之日止。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2019年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-023）。

一、公司使用部分闲置募集资金购买定期存单的情况

1、2019年6月26日，公司子公司宁波美诺华天康药业有限公司购买了中国民生银行股份有限公司宁波分行发行的“随享存”定期存单，具体情况如下:

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关联关系说明：公司与中国民生银行股份有限公司宁波分行无关联关系，不构成关联交易。

二、本公告日前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理购买投资产品的情况

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注：上表中的到期收益为四舍五入的结果。

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理购买投资产品尚未到期的金额为5,000万元。公司前十二个月（含本次）累计（以购买日为基准计算）使用部分闲置募集资金购买投资产品总金额45,000万元，其中到期赎回/收回40,000万元，获得收益446.73万元，未超过公司股东大会的授权额度。

三、备查文件

1、存款开户证实书

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司

董事会

2019年6月28日