南京熊猫电子股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2019-043
南京熊猫电子股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年6月28日
(二)股东大会召开的地点：南京市经天路7号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议是由公司董事会召集，董事鲁清先生受托主持会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，董事高敢先生因另有公务未能出席本次会议。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、公司法定代表人、总经理夏德传先生代行董事会秘书职责，出席本次会议；其他高级管理人员均列席会议。
4、会计师和见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：审议《公司2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：审议《公司2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：审议《公司2018年度经审核财务报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：审议《公司2019年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：审议《公司2018年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：审议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度国际核数师、国内核数师和内控审计师，并授权董事会在总额不超过人民币210万元限额内确定其薪酬。
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：审议《公司2018年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：审议《公司2018年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：审议《公司章程修改案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：审议《关于修改公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：审议《南京熊猫股东回报规划（2019-2021）》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：审议为南京熊猫电子装备有限公司总额不超过36,000万元融资提供担保，有效期自2019年7月1日起至2019年年度股东大会召开之日止（“该期间”），授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜。
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：审议为南京熊猫信息产业有限公总额不超过33,000万元融资提供担保，有效期自2019年7月1日起至2019年年度股东大会召开之日止，授权总经理在该期间处理为其融资提供担保的具体事宜。
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：审议为南京熊猫电子制造有限公司总额不超过20,000万元融资提供担保，有效期自2019年7月1日起至2019年年度股东大会召开之日止，授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜。
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：审议为南京华格电气塑业有限公司总额不超过10,000万元融资提供担保，有效期自2019年7月1日起至2019年年度股东大会召开之日止，授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜。
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：审议为南京熊猫机电制造有限公司总额不超过4,000万元融资提供担保，有效期自2019年7月1日起至2019年年度股东大会召开之日止，授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜。
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
17、关于选举公司第九届董事会董事及相关事项
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18、关于选举公司第九届监事会非职工监事
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的第17-18项议案，是选举公司第九届董事会董事及第九届监事会非职工监事，涉及逐项表决的议案，公司对每个子议案进行了逐项表决，并披露了表决结果。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：孙宪超、印希
2、律师见证结论意见：
南京熊猫电子股份有限公司2018年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
南京熊猫电子股份有限公司
2019年6月28日
证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临2019-044
南京熊猫电子股份有限公司
第九届董事会第八次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司章程》的有关规定，于2019年6月28日下午十六时三十分，召开第九届董事会第八次会议。公司现有董事9名，实际出席会议的董事有9名，出席会议的董事符合法定人数。会议召开符合法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。
会议由周贵祥先生主持。经过讨论，公司第九届董事会第八次会议通过如下决议：
一、审议通过了《选举公司第九届董事会董事长、副董事长》的议案。
选举周贵祥先生为公司第九届董事会董事长；选举鲁清先生为公司第九届董事会副董事长。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《选举及调整公司第九届董事会相关专业委员会委员》的议案。
1、选举周贵祥先生、沈见龙先生为公司第九届董事会战略委员会委员。董事长周贵祥先生为战略委员会主任。
2、选举沈见龙先生接替鲁清先生出任公司第九届董事会审核委员会委员。
3、选举周贵祥先生、鲁清先生为公司第九届董事会提名委员会委员。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
南京熊猫电子股份有限公司董事会
2019年6月28日
● 报备文件
（一）公司第九届董事会第八次会议决议
证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临2019-045
南京熊猫电子股份有限公司
第九届监事会第八次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司章程》的有关规定，于2019年6月28日下午十六时三十分，召开第九届监事会第八次会议。监事赵冀先生、宋云峰先生、周玉新先生出席了会议。会议召开符合法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。
会议由赵冀先生主持。经过讨论，公司第九届监事会第八次会议审议通过如下决议：
一、审议通过了《选举公司第九届监事会主席》的议案。
选举赵冀先生为公司第九届监事会主席。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
南京熊猫电子股份有限公司监事会
2019年6月28日
● 报备文件
（一）公司第九届监事会第八次会议决议
