天夏智慧城市科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 编号：2019-039
天夏智慧城市科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示
1、本次会议无否决提案的情况；
2、本次会议无新增提案提交表决。
一、会议的召开和出席情况
1、股东大会届次：2018年年度股东大会。
2、召集人：天夏智慧城市科技股份有限公司董事会。
3、股权登记日：2019年6月20日。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2019年6月28日下午14:00。
网络投票时间：2019年6月27日-2019年6月28日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年6月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月27日下午15:00至2019年6月28日下午15:00。
5、会议地点：杭州市滨江区六和路368号1幢北四楼A4068室。
6、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7、本次股东大会由董事会提议召开，董事长夏建统先生由于出差原因未能参加本次会议，根据《公司章程》规定，经半数以上董事推举，本次股东大会由董事陈雪梅女士主持。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份538,127,425股，占上市公司总股份的49.2296％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份537,913,326股，占上市公司总股份的49.2100％。
通过网络投票的股东4人，代表股份214,099股，占上市公司总股份的0.0196％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份1,391,496股，占上市公司总股份的0.1273％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,177,397股，占上市公司总股份的0.1077％。
通过网络投票的股东4人，代表股份214,099股，占上市公司总股份的0.0196％。
3、公司董事、监事、高级管理人员、律师代表列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
议案1.00 《2018年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意537,919,026股，占出席会议所有股东所持股份的99.9613％；反对208,399股，占出席会议所有股东所持股份的0.0387％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,183,097股，占出席会议中小股东所持股份的85.0234％；反对208,399股，占出席会议中小股东所持股份的14.9766％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.00 《2018年度利润分配预案》
总表决情况：
同意537,919,026股，占出席会议所有股东所持股份的99.9613％；反对208,399股，占出席会议所有股东所持股份的0.0387％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,183,097股，占出席会议中小股东所持股份的85.0234％；反对208,399股，占出席会议中小股东所持股份的14.9766％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案3.00 《2018年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意536,865,841股，占出席会议所有股东所持股份的99.7656％；反对208,399股，占出席会议所有股东所持股份的0.0387％；弃权1,053,185股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1957％。
中小股东总表决情况：
同意129,912股，占出席会议中小股东所持股份的9.3361％；反对208,399股，占出席会议中小股东所持股份的14.9766％；弃权1,053,185股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的75.6872％。
议案4.00 《2018年度内部控制自我评价报告》
总表决情况：
同意536,865,841股，占出席会议所有股东所持股份的99.7656％；反对208,399股，占出席会议所有股东所持股份的0.0387％；弃权1,053,185股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1957％。
中小股东总表决情况：
同意129,912股，占出席会议中小股东所持股份的9.3361％；反对208,399股，占出席会议中小股东所持股份的14.9766％；弃权1,053,185股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的75.6872％。
议案5.00 《2018年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意537,919,026股，占出席会议所有股东所持股份的99.9613％；反对208,399股，占出席会议所有股东所持股份的0.0387％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,183,097股，占出席会议中小股东所持股份的85.0234％；反对208,399股，占出席会议中小股东所持股份的14.9766％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江鼎亚律师事务所
2、律师姓名：何垭娟、吴家宝
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、天夏智慧城市科技股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2、浙江鼎亚律师事务所出具的《关于天夏智慧城市科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告！
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十八日
