上海城地建设股份有限公司
关于与全资子公司对外投资设立公司的补充说明公告

证券代码：603887 证券简称：城地股份 公告编号：2019-039

上海城地建设股份有限公司

关于与全资子公司对外投资设立公司的补充说明公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：申江通科技有限公司（以下简称“申江通科技”）

● 投资金额：人民币15,000万元整

● 特别风险提示:申江通科技设立后进行再投资将受宏观经济、行业环境、投资标的等因素的影响，外部因素的不确定性可能导致投资申江通科技无法达到预期投资收益。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为进一步发展上海城地建设股份有限公司（以下简称“公司”）未来产业布局，促进公司新兴产业发展，公司与公司全资子公司上海驰荣投资管理有限公司共同出资设立申江通科技有限公司，认缴出资额：人民币15,000万元整。

2、董事会审议情况

2019年6月24日，公司召开了第三届第八次董事会，审议并通过了《关于设立子公司的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海城地建设股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-035）。

3、本次投资在董事会对外投资权限内，未达到股东大会审议标准，不构成关联交易以及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《公司章程》等相关规定无需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

统一社会信用代码：91320585MA1YLX0G51

名称：申江通科技有限公司

类型：有限责任公司

住所：太仓市双凤镇凤杨路38号

法定代表人：陈伟民

注册资本：人民币15,000万元整

成立日期：2019年6月26日

营业期限：2019年6月26日至******

经营范围：通信设备、电气机械和器材、光电子器件、传感器、钣金件、发电机组的研发、生产、销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；网络工程；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

出资方式及股权结构：上海城地建设股份有限公司以自有货币认缴出资8,250万元,持有申江通科技有限公司55%的股权；上海驰荣投资管理有限公司以自有货币认缴出资6,750万元，持有申江通科技有限公司45%的股权。

三、对外投资对上市公司的影响

公司于2019年4月完成标的公司香江科技股份有限公司股份交割工作，标志着公司新增业务发展方向。

本次对外投资设立申江通科技，有利于公司拓宽投资渠道，进一步完善未来产业布局，促进公司新兴产业发展，符合公司长远利益和股东利益最大化原则。

四、对外投资的风险分析

申江通科技设立后进行再投资将受宏观经济、行业环境、投资标的等因素的影响，外部因素的不确定性可能导致申江通科技无法达到预期投资收益。

公司对本次对外投资的风险和不确定性有较为充分的认识，公司将加强申江通科技设立后的运营管理，根据公司现有产业及未来发展趋势甄选确定标的项目，并密切关注投资项目的实施过程和投后管理，切实降低和规避投资风险。

公司将严格按照相关规定，根据申江通科技的设立进展情况、投资项目的推进情况及时履行信息披露义务，请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

上海城地建设股份有限公司

董事会

2019年7月1日