联创电子科技股份有限公司
关于实际控制人、控股股东续签一致行动协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联创电子”）实际控制人韩盛龙、陈伟，控股股东江西鑫盛投资有限公司（以下简称“江西鑫盛”）、金冠国际有限公司（以下简称“金冠国际”），于2014年5月签订《一致行动协议书》，协议约定四方为一致行动人，有效期五年，截止目前协议期限已届满。原协议签署后相关方均遵守了一致行动的约定和承诺，未发生违反原协议的情形。

自2014年5月开始至今，韩盛龙作为江西鑫盛、万年县吉融投资管理中心（有限合伙）（以下简称“万年吉融”）实际控制人，陈伟作为金冠国际实际控制人，韩盛龙、陈伟在间接通过江西鑫盛、万年吉融和金冠国际对联创电子行使股东权利时具有协议及事实上的一致行动关系；江西鑫盛、万年吉融、金冠国际作为公司股东，在直接对联创电子行使股东权利时具有协议及事实上的一致行动关系。为进一步巩固和增强联创电子的经营管理水平，促进公司健康、稳定的发展，保护公司所有股东的利益，维护公司员工的合法权益，经友好协商，协议各方同意按本协议约定的方式和条件，在依各自直接或间接拥有的联创电子全部股份对公司行使相关权利的过程中继续达成并保持一致行动。

2019年6月28日，韩盛龙、陈伟、江西鑫盛、万年吉融和金冠国际续签《一致行动协议书》（以下简称“协议”）具体情况如下：

一、协议签署方基本情况

韩盛龙为江西鑫盛、万年吉融的实际控制人，陈伟为金冠国际的实际控制人，江西鑫盛、万年吉融、金冠国际为联创电子的合法股东，目前韩盛龙、江西鑫盛、万年吉融、金冠国际及华澳·臻智32号--联创电子员工持股计划集合资金信托计划分别持有联创电子0.07%、11.28%、2.37%、11.34%、2.17%股份，合计持有27.23%股份；韩盛龙通过江西鑫盛、万年吉融及华澳·臻智32号--联创电子员工持股计划集合资金信托计划，陈伟通过金冠国际对联创电子科技股份有限公司间接进行共同控制。

二、协议的主要内容

1、韩盛龙、陈伟确认：双方自2014年5月开始至今在对联创电子重大事项进行决策及通过江西鑫盛、万年吉融和金冠国际对公司进行间接控制时均在协议及事实上保持了一致意见，包括但不限于公司第六、七两届董事会通过江西鑫盛、金冠国际共同向董事会提名5名非独立董事候选人，共同决定联创电子重大事项及通过江西鑫盛、万年吉融、金冠国际行使对联创电子其他股东权利。

2、为进一步巩固韩盛龙、陈伟的一致行动关系，本协议韩盛龙、陈伟、江西鑫盛、万年吉融、金冠国际各方同意，未来通过江西鑫盛、万年吉融、金冠国际对联创电子进行间接控制的过程中，韩盛龙、陈伟就相关事项充分沟通协商，先行统一意见，如果双方意见不同，以韩盛龙意见为准，再按确认的一致意见通过江西鑫盛、万年吉融、金冠国际对联创电子行使下列股东权利：

（1）依照公司章程及法律法规的规定，提议公司召开董事会、股东大会及依法召集、主持股东大会的权利，以及向董事会、股东大会提出议案的权利；

（2）依照公司章程及法律法规的规定，股东享有的对公司董事、监事选任、重大事项决策等事宜的表决权；

（3）依照公司章程及法律法规的规定，股东享有的对公司经营提出建议或质询、对董事、高级管理人员损害股东利益提起诉讼等法律法规规定的股东权利；

（4）依照公司章程及法律法规的规定，股东享有的其他管理公司和监督公司运营的权利。

本协议约定的一致行动关系，不影响协议各方直接或间接所持公司股份的财产权益，包括但不限于：公司利润分配权、公司资本公积金等转增的股本、公司清算后剩余财产的返还以及公司章程规定股东应享有的其他财产权益。

3、韩盛龙、陈伟行使本协议约定的一致行动内容前，在韩盛龙、陈伟协商取得一致意见后再通过江西鑫盛、万年吉融、金冠国际根据法律法规和公司章程规定的程序做出正式决策。

4、本协议一经签订，即对协议各方均具有法律约束力。本协议各方直接或间接持有公司股份数量或比例的变化（除因转让等原因导致丧失股东身份）不影响协议各方在一致行动期限内遵守本协议全部约定。

5、韩盛龙、陈伟、江西鑫盛、万年吉融、金冠国际各方持续保持一致行动的期限为自本协议生效之日起三年。

6、协议任何一方或几方单独或者共同违反本协议约定，均应对本协议其他守约方受到的损失或可能受到的损失进行补偿。

三、协议签署影响

本次续签《一致行动协议书》有利于进一步巩固和增强联创电子的经营管理水平，促进公司健康、稳定的发展，保护公司所有股东的利益，维护公司员工的合法权益。上述《一致行动协议书》签署后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

四、备查文件

1、《一致行动协议书》。

联创电子科技股份有限公司董事会

二零一九年七月一日

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2019-056

债券代码：112684 债券简称：18 联创债

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