湖南湘邮科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：2019-021
湖南湘邮科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年7月1日
(二)股东大会召开的地点：北京金都假日酒店官园会议室 (北京市西城区北礼士路98号)
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长董志宏先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事李玉杰先生、董事徐茂君先生、董事邹龙赣先生、独立董事王飞先生均因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事王忠国先生因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书孟京京女士出席会议；部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第七届董事会董事的议案
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2、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
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3、关于选举公司第七届监事会监事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：廖骅、朱志怡
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
湖南湘邮科技股份有限公司
2019年7月2日
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2019-022
湖南湘邮科技股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南湘邮科技股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2019年7月1日15:30点在北京金都假日酒店官园会议室召开，会议通知于2019年6月24日通过专人或传真方式传达至各位董事。会议应到董事9人，实到董事9人（其中：董事李玉杰先生授权委托董事龚启华先生出席并表决、董事徐茂君先生授权委托董事张华女士出席并表决）。公司监事和高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董志宏先生主持，形成如下决议：
一、《关于选举公司董事长的议案》
会议选举董志宏先生担任公司第七届董事会董事长, 任期自董事会审议通过之日至第七届董事会任期届满。
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、《关于选举公司董事会专业委员会的议案》
参照《公司法》、《上市公司治理准则》及各专业委员会实施细则的有关规定，根据新一届董事会成员的构成，会议确定第七届董事会各专业委员会成员构成如下：
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任期自董事会审议通过之日至第七届董事会任期届满。
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、《关于聘任公司总裁的议案》
经董事长董志宏先生提名，会议聘任张华女士担任公司总裁, 任期自董事会审议通过之日至第七届董事会任期届满。
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长董志宏先生提名，会议聘任孟京京女士担任公司第七届董事会秘书, 任期自董事会审议通过之日至第七届董事会任期届满。
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
五、《关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》
经总裁张华女士提名，会议聘任付振翔先生、孟京京女士担任公司副总裁，聘任刘朝晖女士担任公司财务总监, 任期自董事会审议通过之日至第七届董事会任期届满。
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司3名独立董事就议案三、四、五发表了同意的独立意见，具体内容详见当日挂网文件。
六、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经董事会秘书孟京京女士提名，会议聘任石旭女士担任公司证券事务代表, 任期自董事会审议通过之日至第七届董事会任期届满。
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
七、《关于确定董事津贴标准的议案》
会议确定公司第七届董事津贴标准如下：
1、在公司担任高级管理人员职务的董事，依据公司高级管理人员薪酬标准领取相应报酬；
2、结合独立董事实际工作量及工作的复杂程度，参考国内同行业上市公司、湖南地区上市公司独立董事津贴水平及公司实际情况，拟为独立董事提供10万元/年（税前）的津贴，按年发放；
3、不在公司担任具体管理职务的董事，将不在本公司领取薪酬或津贴。董事出席公司股东大会、董事会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司按相关规定给予报销。
公司3名独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见当日挂网文件。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告!
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○一九年七月二日
附件一： 公司高级管理人员及证券事务代表简历
张华女士，1968年4月出生，浙江绍兴人，中共党员，大学本科，高级会计师。曾任北京市邮政公司计划财务部经理；北京市东区邮电局副局长、党委副书记；北京邮区中心局党委书记、副局长。现任本公司党委书记、董事、总经理。
付振翔先生，1972年11月出生，湖南郴州人，中共党员，大学本科，高级工程师、高级物流师。曾在湖南省邮政公司市场经营处、浏阳市邮政局工作，曾任株洲市邮政局副局长。现任本公司副总裁。
孟京京女士，1979年6月出生，山西汾西人，中共党员，研究生学历、法律硕士、会计学学士。曾任国家邮政局计财部科员，中国邮政集团公司财务部副主任科员、主任科员，中国邮政集团公司战略规划部主任科员，投融资业务主管。现任公司副总裁、董事会秘书。孟京京女士已获得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
刘朝晖女士，1968 年5月出生，湖南宁乡人，中共党员，大学本科，高级会计师。曾任本公司计划财务部总经理。现任本公司财务总监。
石 旭女士，1978年2月出生，湖南常德人，中共党员，大学本科学历。曾在本公司系统集成部、证券投资部工作，曾任公司董事会办公室副总经理。现任公司董事会办公室总经理、证券事务代表。石旭女士已获得上海证券交易所颁发的第26期董事会秘书培训资格证。
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2019-023
湖南湘邮科技股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南湘邮科技股份有限公司第七届监事会第一次会议于2019年7月1日16:30点，在北京金都假日酒店官园会议室召开，会议通知于2019年6月24日通过专人或传真方式传达至各位监事。会议采取现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由赵永祥先生主持，会议做出如下决议：
一、《关于选举公司监事会主席的议案》
选举赵永祥先生为公司第七届监事会主席，任期自监事会审议通过之日至第七届监事会任期届满。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、《关于确定监事津贴标准的议案》
公司第七届监事会监事津贴标准如下：
1、职工代表监事，依据其在公司的任职岗位领取相应薪酬。
2、不在公司担任具体职务的股东代表监事，将不在本公司领取薪酬或津贴。监事出席公司股东大会、监事会，列席董事会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司按相关规定给予报销。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告！
湖南湘邮科技股份有限公司监事会
二○一九年七月二日
