湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
决议公告
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2019-029
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开
（1）时间
①现场会议时间：2019年7月2日下午15:30（星期二）
②网络投票时间：2019年7月1日-2019年7月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年7月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年7月1日15:00至2019年7月2日15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：友阿总部大厦13楼1301会议室（湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号）
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司第六届董事会
（5）现场会议主持人：董事长胡子敬先生
（6）本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
2、股东出席会议情况
出席本次会议的股东及股东代表共计15名，代表有表决权的股份449,213,430股，占公司股份总数的32.2208%。
1、出席现场会议的股东及股东代表4名，代表有表决权股份448,140,340股，占公司股份总数的32.1438%。
2、通过网络投票的股东11名，代表有表决权股份1,073,090股，占公司股份总数的0.0770%。
其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共14名（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东；），代表有表决权股份2,764,690股，占公司股份总数的0.1983%。
公司全体董事、全体监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。
1、审议关于为控股子公司下属公司的银行综合授信提供担保的议案；
表决结果：同意446,514,540股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.3992％；反对2,698,890股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.6008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。表决通过。
2、审议关于增加公司经营范围的议案；
表决结果：同意448,921,540股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9350％；反对291,890股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0650％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。表决通过。
3、审议关于修订《公司章程》的议案。
表决结果：同意448,210,440股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7767％；反对1,002,990股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2233％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案经出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、本次会议经湖南启元律师事务所律师见证。
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：达代炎、王喜
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、会议备查文件
1、《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；
2、《湖南启元律师事务所关于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会
2019年7月3日
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2019–030
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于收到参股公司长沙远大住宅工业集团股份有限公司利润分红款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）持有参股公司长沙远大住宅工业集团股份有限公司（以下简称“远大住工”）2,400,000 股股份（远大住工于2019年3月23日召开临时股东大会，审议通过了资本公积转增注册资本的议案，向全体股东每10股转增2股，公司持股数量由2,000,000 股变更成2,400,000 股），持股比例为0.66%。
根据远大住工2018年年度股东大会审议通过的2018年度权益分配方案：以2019年4月30日远大住工总股本为基数，每10股派发现金红利10.00元（含税），公司本次可分得现金股利2,400,000元人民币。
公司已于近日收到上述分红款。根据相关会计准则，上述分红款将计入公司2019年投资收益。具体会计处理以会计师事务所年度审计确认结果为准。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会
2019年7月3日
