康得新复合材料集团股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002450 证券简称：*ST康得 公告编号：2019-139

康得新复合材料集团股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

康得新复合材料集团股份有限公司（下称：康得新或公司）第四届董事会第七次会议于2019年7月3日以现场及通讯方式在公司召开。本次会议的通知已以专人送达、邮件形式通知了全体董事、监事。

本次会议应出席董事5人，实际出席会议并亲自参与表决的董事5人（含独立董事2人参与表决）。会议由纪福星先生主持。会议的内容以及召集召开的方式、程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、会议审议情况

1、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于提请股东大会选举公司独立董事的议案》；

同意提名王德瑞先生、王筱楠女士、梁振东先生为公司独立董事，其简历附后，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）或《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》。

本议案须提交2019年第二临时股东大会的审议。

2、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于提请股东大会选举公司非独立董事的议案》；

同意提名邬兴均先生、胡静女士为公司非独立董事，其简历附后，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）或《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 独立董事候选人的资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司其他董事候选人一并提交公司2019年第二临时股东大会的审议。

本议案须提交2019年第二临时股东大会的审议。

3、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任邵振江为公司副总裁的议案》；

同意聘任邵振江为公司副总裁，其简历附后，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

《关于聘任公司副总裁的公告》、《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）或《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》。

4、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任胡静为公司副总裁的议案》；

同意聘任胡静为公司副总裁，暂时代行董事会秘书职责，其简历附后，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

《关于聘任公司副总裁的公告》、《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）或《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》。

5、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》；

因选举公司董事及聘任高级管理人员，董事会提议召开公司2019年第二次临时股东大会。公司2019年第二次临时股东大会将于2019年7月19日14:00在江苏省张家港环保新材料产业园晨港路85号康得新行政楼会议室召开，审议议案为本次董事会会议议案一、议案二。

公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，敬请广大投资者注意投资风险，特此公告。

康得新复合材料集团股份有限公司

2019年7月3日

附件：

独立董事候选人简历

王德瑞，男，1959年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，会计师、注册会计师、民盟成员。1980年参加工作，历任吴江市黎里镇油米厂员工；吴江市粮食职工学校教师；吴江市机电工业公司企业管理科副科长；江苏华星会计师事务所审计部副经理，吴江分所所长；苏州华瑞会计师事务所主任会计师、所长。现任江苏华瑞会计师事务所有限公司董事长，江苏苏州农村商业银行股份有限公司独立董事。

截至目前，王德瑞先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员之情形，不是失信被执行人。

王筱楠，1963年7月出生，硕士学历。1998年3月到2001年2月担任澳瑞矿山服务部中国区总经理助理；2001年3月到2006年12月担任澳瑞矿山服务部中国区人力资源总监；2007年1月到2011年8月担任澳瑞凯矿山服务部北亚区人力资源总监；2011年8月到2013年3月担任海尔集团公司人力资源总经理；2013年4月到2016年10月担任海尔集团公司副总裁；2016年11月到2018年10月担任协鑫(集团)控股有限公司副总裁。2019年4月至今担任上海哲卓管理咨询中心投资人。

截至目前，王筱楠女士未持有本公司股份，与公司持股5%以上股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员之情形，不是失信被执行人。

梁振东先生，1981年11月出生，硕士学历。2010年3月至今在北京国枫律师事务所工作，历任律师助理、律师、授信合伙人、合伙人职务。期间受北京国枫律师事务所委派，于2016年9月至2017年9月在美国凯易律师事务所纽约办公室工作，担任外国顾问。

截至目前，梁振东先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员之情形，不是失信被执行人。

非独立董事候选人简历

邬兴均，男，1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年至2000年，任中国农业银行股份有限公司宁波分行的公司业务客户经理；2001年至2002年，任中国光大银行股份有限公司宁波分行的公司业务部经理；2002年至2007年，历任中国民生银行股份有限公司宁波分行公司业务部总经理、营业部总经理、宁波鄞州支行行长；2008年至2013年任中国民生银行股份有限公司总行地产金融事业部宁波、天津区域总经理；2013年至2016年任百荣投资控股集团有限公司副总裁；2016年至今，任合众人寿保险集团旗下吉林北方国际金融资产交易市场股份有限公司总裁。

截至目前，邬兴均先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员之情形，不是失信被执行人。

胡静，女，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年至2002年，历任中国建设银行股份有限公司成都市分行计划财务科科员、管理会计科科员；2002年至2014年，历任中国民生银行股份有限公司成都市分行计财部总经理助理、部门副总经理、部门总经理；2015年至2016年，任中国民生集团投资有限公司设计六室主任；2016年至2018年，任中民投国际控股有限公司（新加坡）首席营运官、董事总经理。

截至目前，胡静女士未持有本公司股份，与公司持股5%以上股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员之情形，不是失信被执行人。

副总裁简历

邵振江，男，1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1995年至2010年，历任北人印刷机械股份有限公司设计中心设计员、单张纸分公司技术部经理、总工程师、常务副总经理；2010年至2012年，任杭州康得新机械有限公司常务副总经理；2012年至2013年，任康得新复合材料集团股份有限公司预涂膜事业群常务副总裁；2013年至2019年，历任康得新复合材料集团股份有限公司光电材料事业群常务副总裁、总裁；2019年至今任康得新复合材料集团股份有限公司制造中心、人事行政中心总经理。

截至目前，邵振江先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形，不是失信被执行人。

胡静，女，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年至2002年，历任中国建设银行股份有限公司成都市分行计划财务科科员、管理会计科科员；2002年至2014年，历任中国民生银行股份有限公司成都市分行计财部总经理助理、部门副总经理、部门总经理；2015年至2016年，任中国民生集团投资有限公司设计六室主任；2016年至2018年，任中民投国际控股有限公司（新加坡）首席营运官、董事总经理。

截至目前，胡静女士未持有本公司股份，与公司持股5%以上股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员之情形，不是失信被执行人。

证券代码：002450 证券简称：*ST康得 公告编号：2019-141

康得新复合材料集团股份有限公司

关于召开2019年第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康得新复合材料集团股份有限公司（下称：“公司”）定于2019年7月19日（星期五）14:00 在江苏省张家港环保新材料产业园晨港路85号康得新行政楼会议室召开公司2019年第二次临时股东大会（下称：“本次股东大会”）。现将召开通知公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）届次：2019年第二次临时股东大会；

（二）召集人：公司董事会，2019年7月3日第四届董事会第七次会议审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》；

（三）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）召开时间：

1、现场会议时间：2019年7月19日（星期五）下午14:00

2、网络投票时间：

（1）交易系统投票：

2019年7月19日9:30一11:30和13:00一15:00；

（2）互联网投票系统：

2019年7月18日15:00一7月19日15:00的任意时间。

（五）股权登记日：2019年7月11日（星期四）

（六）召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1、现场投票：本次会议现场投票在召开股东大会的会议室进行。股东可本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和股东大会网络投票系统平台（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2019年7月11日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：

江苏省张家港环保新材料产业园晨港路85号行政楼会议室。

二、会议审议事项

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根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的规定，本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票。

（一）特别说明

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大

会方可进行表决。

（二）特别提示

提案为以累积投票方式选举董事或股东代表监事的，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；上述议案内容详见刊登在巨潮资讯网或中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

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四、会议登记方法等事项

（一）登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；

2、法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证原件进行登记；

3、委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

4、异地股东可以书面、电子信函或传真办理登记。

（二）登记时间：2019年7月15日9:00一11:00和14:00一16:00。

（三）登记地址：江苏省张家港环保新材料产业园晨港路85号；

邮 编：215634（信封注明“股东大会”字样）；

邮箱地址：kdx@kdxfilm.com。

（四）联系人：范茜

电话：0512-8015 1177 传真：0512-8017 0263

（五）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（六）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

（七）其他事项：

1、若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人，可按照上文第（一）项登记方式的要求，凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记；

2、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

第四届董事会第七次会议决议文件。

敬请投资者注意投资风险，特此通知。

康得新复合材料集团股份有限公司

2019年7月3日

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362450

2、投票简称：康得投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

（1）累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）本次股东大会提案编码示例表

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4、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年7月19日上午9:30一11:30，下午13:00一15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月18日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年7月19日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

康得新复合材料集团股份有限公司

2019年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席康得新复合材料集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决意见做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行表决。

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委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人证券账户号：

委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

附注：

1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、单位委托须加盖章位公章；

3、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

证券代码：002450 证券简称：*ST康得 公告编号：2019-140

康得新复合材料集团股份有限公司

关于聘任公司副总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康得新复合材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月3日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任邵振江为公司副总裁的议案》、《关于聘任胡静为公司副总裁的议案》。公司因经营管理需要，董事会同意聘任邵振江、胡静为公司副总裁（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见，《公司独立董事对相关事项的独立意见》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

康得新复合材料集团股份有限公司董事会

2019年7月3日

附件：副总裁简历

邵振江，男，1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1995年至2010年，历任北人印刷机械股份有限公司设计中心设计员、单张纸分公司技术部经理、总工程师、常务副总经理；2010年至2012年，任杭州康得新机械有限公司常务副总经理；2012年至2013年，任康得新复合材料集团股份有限公司预涂膜事业群常务副总裁；2013年至2019年，历任康得新复合材料集团股份有限公司光电材料事业群常务副总裁、总裁；2019年至今任康得新复合材料集团股份有限公司制造中心、人事行政中心总经理。

截至目前，邵振江先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形，不是失信被执行人。

胡静，女，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年至2002年，历任中国建设银行股份有限公司成都市分行计划财务科科员、管理会计科科员；2002年至2014年，历任中国民生银行股份有限公司成都市分行计财部总经理助理、部门副总经理、部门总经理；2015年至2016年，任中国民生集团投资有限公司设计六室主任；2016年至2018年，任中民投国际控股有限公司（新加坡）首席营运官、董事总经理。

截至目前，胡静女士未持有本公司股份，与公司持股5%以上股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员之情形，不是失信被执行人。