北京京能电力股份有限公司

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2019-45

证券代码:155058 证券简称:18京能01

证券代码:155452 证券简称:19京电01

北京京能电力股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年6月28日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事送达了第六届董事会第二十二次会议通知。

2019年7月3日，公司以通讯表决方式召开第六届董事会第二十二次会议，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

会议以通讯表决方式形成以下决议：

一、经审议，通过《关于拟由京能煤电与和林格尔新区基建公司合作成立综合能源服务公司的议案》。

具体详见公司同日公告。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、经审议，通过《关于公司向北京京能煤电资产管理有限公司非公开协议转让京秦热电100%股权的议案》

具体详见公司同日公告。

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、经审议，通过《关于公司变更重大资产重组剩余募集配套资金用途的议案》

具体详见公司同日公告。

同意9票，反对0票，弃权0票。

四、经审议，通过《关于公司申请注册发行直接债务融资工具的议案》

具体详见公司同日公告。

同意9票，反对0票，弃权0票。

五、经审议，通过《关于公司为河北涿州京源热电有限责任公司按股权比例提供担保的议案》

具体详见公司同日公告。

关联董事任启贵、孙永兴回避表决。

同意7票，反对0票，弃权0票。

六、经审议，通过《关于审议公司2019年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于近期召开2019年第二次临时股东大会，审议如下议案：

1.关于公司变更重大资产重组剩余募集配套资金用途的议案；

2.关于公司申请注册发行直接债务融资工具的议案 ；

3.关于公司为河北涿州京源热电有限责任公司按股权比例提供担保的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会

二〇一九年七月四日

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2019-46

证券代码:155058 证券简称:18京能01

证券代码:155452 证券简称:19京电01

北京京能电力股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年6月28日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全体监事送达了第六届监事会第十一次会议通知。

2019年7月3日，公司以通讯表决方式召开第六届监事会第十一次会议，会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

会议以通讯表决方式形成以下决议：

经审议，通过了《关于公司变更重大资产重组剩余募集配套资金用途的议案》

监事会同意公司根据中国证监会有关规定变更2017年重大资产重组剩余募集资金用途。监事会认为本次变更募集资金用途的决策程序符合中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定。

本次公司变更后募集资金用途将用于京能煤电募投项目和永久补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的实际经营情况和长远发展的战略需要。符合公司和全体股东利益最大化的原则，因此同意公司本次变更重大资产重组剩余募集配套资金用途的议案提交公司股东大会审议。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司监事会

二〇一九年七月四日

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2019-47

证券代码:155058 证券简称:18京能01

证券代码:155452 证券简称:19京电01

北京京能电力股份有限公司

关于由京能煤电与和林格尔新区基建公司合作成立综合能源

服务分公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易内容：北京京能煤电资产管理有限公司（以下简称：“京能煤电”）与内蒙古和林格尔新区基础设施开发建设投资有限公司（以下简称：和林格尔新区基建公司）按照80%和20%的持股比例共同投资设立内蒙古和林格尔新区综合能源服务有限责任公司（具体名称以工商登记为准）

● 本议案不构成关联交易议案

● 本议案经公司第六届二十二次董事会审议通过

一、成立分公司项目概述

为适应电力市场化改革发展的需要，延伸公司产业结构，京能电力下属全资子公司京能煤电与和林格尔新区基建公司按照80%和20%的持股比例共同投资设立“内蒙古和林格尔新区综合能源服务有限责任公司”（具体名称以工商登记为准）。

项目公司主要负责开展和林格尔新区范围内增量用户供电、供汽、供热业务；开展在内蒙古自治区内发电企业的电力委托交易工作；开展呼和浩特市月度竞价交易用户委托交易工作。另外将以园区的供热管网为基础，对和林格尔新区进行集中供热，使和林格尔新区入园企业优先使用盛乐热电的热源，快速扩大综合能源服务公司的自营供热面积。

二、项目出资情况

项目公司注册地位于内蒙古和林格尔新区，注册资本金为2.5亿元。京能煤电与新区基建公司按80%与20%的持股比例共同投资，其中京能煤电出资2亿元，新区基建公司以现金出资5,000万元。

本议案经公司第六届二十二次董事会审议通过，根据出资金额无需提交公司股东大会审议。

三、出资方基本情况

1.京能煤电情况

京能煤电成立于2013年9月12日，注册资本为200,000万人民币，法定代表人耿养谋，注册地址为北京市朝阳区永安东里16号。是京能电力于2017年完成向京能集团发行股份购买京能煤电100%股权并募集配套资金30亿元后，京能煤电成为京能电力下属全资子公司。

公司经营范围是资产管理；投资管理、投资咨询。（1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

2.和林格尔新区基建公司情况

和林格尔新区基建公司是和林格尔新区管委会全资设立的国有独资公司，注册资本10亿元人民币，法定代表人为樊广明，注册地址为内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐现代服务业集聚区企业总部大楼。

和林格尔新区基建公司是新区基础设施开发建设投资的重要平台，主要承担内蒙古和林格尔新区土地收储开发、交通、生态、水利、市政、公共设施、房地产等基础设施的配套建设、经营管理。公司经营范围：土地整理；城市轨道交通、桥梁、隧道、河道、城市主干道基础设施建设；体育馆、展览馆建设；对供水、污水处理、供热、市政工程、园林绿化等社会公益基础设施项目进行投资、开发、建设；绿化工程、水利工程施工；房地产开发、自有房屋租赁、装饰装修工程及物业服务。

四、本次成立分公司对上市公司的影响

本次成立综合能源服务公司有利于延伸下属企业产业链条，提高盈利能力。同时拓展京能电力在该区域发展空间、市场占有率，有助于推动公司转型升级，提升公司在电力市场的竞争力，符合公司及全体股东利益。

五、备查文件

第六届二十二次董事会决议

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会

二〇一九年七月四日

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2019-48

证券代码:155058 证券简称:18京能01

证券代码:155452 证券简称:19京电01

北京京能电力股份有限公司

关于向北京京能煤电资产管理

有限公司非公开协议转让京秦

热电100%股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易内容：京能电力拟通过非公开协议转让方式将京能秦皇岛热电有限公司（以下简称：“京秦热电”）100%股权转让至公司全资子公司北京京能煤电资产管理有限公司（以下简称：“京能煤电”）。

● 本议案不构成关联交易议案，同时不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本议案无需提交股东大会审议。

● 本议案经公司第六届二十二次董事会审议通过

一、非公开协议转让概况

为了优化公司股权结构，京能电力拟通过非公开协议转让方式将下属全资子公司京秦热电100%股权转让至全资子公司京能煤电。鉴于本次转让实在京能电力同一控制下进行，按照《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国有资产监督管理委员会财政部令第32号）（以下简称“32号令”）的规定，可以采取非公开协议转让的方式，转让价格依据上一年度经审计的净资产值确定，无需股权评估和履行市国资委审批程序。

鉴于此，京能电力以2018年度经审计的京秦热电净资产值59,020万元为作价依据，采取非公开协议转让的方式将京秦热电100%股权转让至全资子公司京能煤电，转让价格为59,020万元。

二、受让方基本情况

京能煤电成立于2013年9月12日，注册资本为200,000万人民币，法定代表人耿养谋，注册地址为北京市朝阳区永安东里16号。是京能电力于2017年完成向京能集团发行股份购买京能煤电100%股权并募集配套资金30亿元后，京能煤电成为京能电力下属全资子公司。

公司经营范围是资产管理；投资管理、投资咨询。（1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

三、标的公司基本情况

（1）基本情况

京秦热电成立于2016年1月11日，注册资本为59,000万人民币，法定代表人孙宝泉，注册地址为秦皇岛市经济技术开发区京能路1号。公司经营范围是电力及热力的生产、销售；供热服务；电力设施建设；污泥、生物质耦合发电的技术开发；电力设备检修；电力工程咨询服务；粉煤灰及石膏综合利用；保温材料、电力物资的销售。

（2）财务数据

截止2018年末，经审计京秦热电总资产178,179.24万元，负债合计119,159.24万元，归属于母公司所有者权益59,020万元。

四、本次转让对京能电力的影响

完成本次转让后，京秦热电将成为京能煤电全资子公司本次股权转让属于京能电力下属全资企业间的内部重组，不对京能电力合并报表产生任何影响，也不会对公司财务及经营状况产生不利影响，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

第六届二十二次董事会决议

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会

二〇一九年七月四日

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2019-49

证券代码:155058 证券简称:18京能01

证券代码:155452 证券简称:19京电01

北京京能电力股份有限公司

关于公司变更剩余重组配套募集资金用途的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司拟变更原募投项目山西京同热电有限责任公司承建的2×350MW热电联产项目建设（以下简称：京同热电项目）未使用的20.78亿元募集资金使用用途。

● 本次变更募集资金用途后，使用约5.86亿元用于4个募投项目，其余14.92亿元拟用于永久补充公司流动资金（含截止支付当日实际孳息和银行手续费净额，以支付当日银行结息为准）。

● 本议案经公司第六届二十二次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证监会核准，京能电力于2016年年底前完成了向京能集团发行股份并支付现金，购买北京京能煤电有限责任公司（以下简称：“京能煤电”或“标的公司”）100%股权的重大资产重组工作；京能电力于2017年3月份完成募集配套融资30亿元工作。在扣除发行费0.57亿元后，募集资金净额为29.43亿元，上述资金已于2017年3月30日全部到位，天职国际会计师事务所就募集资金到账事项出具了《验证报告》天职业字〔2017〕10149号确认募集资金到账。

根据重组方案，募集配套资金30亿元在扣除发行相关费用后，除9亿元已经用于向京能集团支付现金对价外，剩余募集配套资金20余亿元均用于投入京同热电承建的2×350MW热电联产项目建设。

由于京同项目进度缓慢，经公司董事会审议通过，该部分募集资金暂时用于补充京能电力流动资金。

二、募集资金使用情况

京能电力2017年重组募集配套资金总额为30亿元，扣除发行费用0.57亿元，募集资金净额为29.43亿元，截至2019年6月末，募集资金余额共计20.78亿元（含专户利息并扣除手续费），如下表所示：

单位：万元 （截至2019年6月末）

■

三、本次拟变更募集资金用途的基本情况

原募投项目京同热电资金需求为484,218万元，拟使用上述全部募集资金。该项目规划建设2×350MW超临界循环流化床空冷双抽供热机组，1台25MW抽背机和3×420t/h高压低热值煤锅炉。

截止目前，由于京同热电项目的工程进度缓慢，该部分募集资金处于闲置状态，暂时用于补充京能电力流动资金。为防止募集资金沉淀，提高公司募集资金使用效率，公司现拟变更募集资金用途。

四、拟变更剩余募集配套资金使用方案

（一）拟变更募集资金方式

根据监管政策对募投项目的要求及永久补充流动资金上限的规定，京能电力将原用于京同热电项目的剩余募集配套资金20.73亿元变更为以下项目：

1、由京能电力以剩余募集配套资金向京能煤电增资约5.86亿元，再由京能煤电用于下表中1至4项募投项目；

2、剩余募集配套资金14.92亿元（含截止支付当日实际孳息和银行手续费净额，以支付当日银行结息为准）拟永久补充流动资金。

单位：万元 （截至2019年6月末）

■

3、本次募集资金变更后，京能煤电将控股六家企业，参股四家企业，股权结构图如下：

■

（二）拟变更募投项目情况

1、向京秦热电补足资本金项目

（1）基本情况

京能秦皇岛热电有限公司（以下简称：“京秦热电”）项目目前正在建设2×350MW空冷超临界燃煤供热机组，于2018年开工建设，预计2019年底投产。项目投资概算34.93亿元，资本金计划投资8亿元，2018年末已完成资本金投资5.9亿元，尚余2.1亿元资本金未注入。

（2）使用募集配套资金方案

京能电力拟以募集资金向全资子公司京能煤电增资，由京能煤电以募集资金出资2.1亿元对全资子公司京秦热电补足资本金至8亿元。

2、京能煤电控股设立综合能源服务公司项目

（1）基本情况

京能煤电与内蒙古和林格尔新区基建公司按80%：20%的股比共同出资设立 “内蒙古和林格尔新区综合能源服务有限责任公司” （以下简称：“综合能源服务公司”），具体名称以工商登记为准。

综合能源服务公司拟注册在内蒙古和林格尔新区，注册资本金定为2.5亿元。其中京能煤电现金出资2亿元，新区基建公司现金出资5,000万元。新公司成立后，依托盛乐热电开展和林格尔新区范围内能源类投资、建设、运营工作。

（2）使用募集配套资金方案

京能电力拟以募集资金向京能煤电增资，再由京能煤电按80%股比以募集资金出资2亿元资本金设立综合能源服务公司。

3、盛乐热电机组乏汽外引高背压供热技术改造项目

（1）基本情况

该技改项目拟对#2机组实施乏汽余热回收供热改造，采用前置凝汽器+增汽机凝汽器+热网加热器三级加热工艺方案。该项目预计投资8,695万元。

本项目改造完成后，#2机组在供热期能实现乏汽全部利用；#2机组供热能力较改造前提高131MW，两台机组总供热能力达到845MW；供热面积提高262万㎡，年增加供热量134万吉焦；在采暖期全年供热量达到836万吉焦的情况下，全厂全年平均发电标煤耗比改造前下降21g/kwh，预计全年可节煤2万吨以上。

本次技改投资内部收益率19.66%（税后），投资回收期约5.65年，该项目具有较好的盈利能力

（2）使用募集配套资金方案

京能电力拟以募集资金向京能煤电增资，再由京能煤电向全资子公司盛乐热电以募集资金注入资本金8,695万元用于上述供热改造项目。

4、漳山发电机组热电联产技术改造项目

（1）基本情况

山西漳山发电有限责任公司拟对二期两台600MW机组进行热电联产技术改造，拟采用对#3、#4机组实施热电联产改造，同步建设乏汽余热回收装置方案。该项目预计投资8,894.49万元。

本项目改造完成后，2×600MW机组供热能力达到681MW，供热面积1,362万平方米，提高700万平米，年增加供热量180到200万吉焦；在采暖期全年供热量达到730万吉焦的情况下，全厂全年平均发电标煤耗比改造前下降7g/kwh，预计全年可节煤6.4万吨以上。

本次技改资本金投资内部收益率15.32％（税后），投资回收期约6.79年，该项目具有较好的盈利能力。

（2）使用募集配套资金方案

京能电力拟以募集资金向京能煤电增资，再由京能煤电向全资子公司漳山发电以募集资金注入资本金8,894.49万元用于上述供热改造项目。

5、剩余募集资金永久补充京能电力流动资金

（1）基本情况

除上述新增募投项目外，剩余闲置募集资金约14.92亿元，符合证监会上市部最新监管问答的规定，即公司可以将不高于15亿元闲置募集资金永久补充流动资金。

（2）使用募集资金方案

在履行完毕京能电力变更募集资金用途决策程序后，剩余拟用于永久补流的募集资金可直接由募集资金专户转到京能电力非监管账户，即完成剩余募集资金永久补流事项。

五、本次拟变更募投项目对公司的影响

本次募投项目的变更是根据公司业务发展需要，结合募集资金实际使用情况进行的必要调整，不会对公司正常经营产生不利影响。有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司未来发展战略和实际经营需求。

六、募投项目的市场前景和风险提示

本次变更后的募投项目符合相关国家产业政策、行业发展规划、节能环保，可起到促进和改善当地环境质量作用。

公司本次变更募投项目是对项目的必要性和可行性进行了充分、科学的研究和论证，且上述项目是出于公司战略发展目标的考虑。上述项目在实施过程中，存在各种不可预见因素和不可抗力因素，可能出现导致项目延期或项目投产后收益不及预期等问题，从而影响到募投项目的可行性和实际的经济效益，使项目最终实现的效益与预计值之间存在一定的差异。

七、独立董事、监事会、独立财务顾问对本次变更募集资金用途的意见

1、独立董事对本次变更募集资金用途事项发表如下意见：

本次京能电力根据中国证监会有关规定变更2017年重大资产重组剩余募集配套资金用途，是基于公司整体发展而做出的决策，同时有利于提高公司募集资金使用效率，符合全体股东的利益。本次变更募集资金用途的审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况，同意实施。

2、监事会对本次变更募集资金用途事项发表如下意见：

经公司第六届十一次监事会审议通过《关于公司变更剩余重组配套募集资金用途的议案》。监事会认为本次变更募集资金用途的决策程序符合中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定。本次公司变更后募集资金用途将用于京能煤电募投项目和永久补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的实际经营情况和长远发展的战略需要。符合公司和全体股东利益最大化的原则，因此同意公司本次变更重大资产重组剩余募集配套资金用途的议案提交公司股东大会审议。

3、独立财务顾问对本次变更募集资金用途事项发表如下意见：

京能电力本次变更部分募集资金投资项目已通过公司第六届董事会第二十二次会议暨第六届监事会第十一次会议的审议，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审议和决策程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定。京能电力本次变更部分募集资金用途是为提高募集资金使用效率而作出的谨慎决定，有利于提高公司持续盈利能力，不存在损害股东利益的情形。该方案需经京能电力股东大会审议通过后方可实施。

本独立财务顾问对本次拟变更部分募集资金投资项目事项无异议。

八、备查文件

1、第六届二十二次董事会决议

2、第六届十一次监事会决议

3、第六届二十二次董事会独立董事意见

4、中信建投证券股份有限公司关于公司变更部分募集资金用途的专项核查意见

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会

二〇一九年七月四日

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2019-50

证券代码:155058 证券简称:18京能01

证券代码:155452 证券简称:19京电01

北京京能电力股份有限公司

关于公司申请注册发行直接债务融资工具的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为拓宽融资渠道，优化债务结构，满足公司战略发展的资金需求，经公司第六届二十二次董事会审议通过《关于公司申请注册发行直接债务融资工具的议案》。公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额为人民币150亿元的直接债务融资工具，采取一次注册、分次发行模式。具体情况如下：

一、注册金额与发行计划

公司本期拟注册直接债务融资工具规模为150亿，其中：超短期融资券50亿元、短期融资券20亿元、中期票据30亿元、长期限含权中期票据50亿元，并根据金融环境、公司实际经营需求，在注册有效期（两年）内择机分次发行。

二、发行直接债务融资工具目的

为拓宽融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，节约财务费用，有效补充公司资金需求，实现资金的高效运作，满足公司战略发展的资金需求。

三、发行期限

超短期融资券单次发行期限最长不超过270天, 短期融资券单次发行期限最长不超过1年，中期票据单次发行期限最长不超过7年，长期限含权中期票据单次发行期限为3+N或5+N。

四、发行利率

遵循相关管理部门的规定，按面值发行，发行利率根据发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。

五、承销商

授权管理层在具有债务融资工具主承销业务资格的银行中选择承销商，并由其在全国银行间债券市场发行。

六、发行对象

面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。

七、资金用途

本次募集资金用于偿还有息债务、补充经营用资需求、项目建设资金需求和符合中国银行间市场交易商协会要求的其他用途。

八、公司董事会授权公司管理层全权负责办理与本次发行债务融资工具有关的一切事宜，包括但不限于：

1.在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行的具体发行方案以及修订、调整本次发行的发行条款，包括但不限于：具体发行时机、发行额度、发行期数、发行利率等与发行条款有关的一切事宜；

2.聘请中介机构，办理本次债务融资工具发行申报事宜；

3.签署与本次发行有关的合同、协议和相关的法律文件；

4.及时履行信息披露义务；

5.办理与本次发行有关的其他事项；

6.本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司债务融资工具的的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施。

九、独立董事意见

本人认为：公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额为人民币150亿元的直接债务融资工具，采取一次注册、分次发行模式。是为了为拓宽融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，节约财务费用，有效补充公司资金需求，实现资金的高效运作，满足公司战略发展的资金需求。该事项符合《公司法》及债券发行的有关规定和公司的实际情况，有利于提高公司融资方式的灵活性，维护全体股东的利益。

公司董事会在审议《关于公司申请注册发行直接债务融资工具的议案》时，表决程序合法，同意实施。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会

二〇一九年七月四日

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2019-51

证券代码:155058 证券简称:18京能01

证券代码:155452 证券简称:19京电01

北京京能电力股份有限公司

关于为河北涿州京源热电有限

责任公司按照股权比例提供

担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：河北涿州京源热电有限责任公司（以下简称：涿州热电）

● 担保金额：涿州热本次拟办理24亿元贷款，其中公司按照60%持股比例为其提供不超过14.4亿元的担保，北京能源集团有限责任公司（以下简称“京能集团”）按照40%持股比例为其提供不超过9.6亿元的担保。

● 本议案为关联交易议案，尚需提交公司股东大会审议。

涿州热电为公司与北京能源集团有限责任公司（以下简称“京能集团”）按照60%和40%的持股比例共同出资设立的控股子公司。为了满足公司下属控股子公司实际生产经营中的资金需求，公司拟按照60%的持股比例为涿州京源提供不超过14.4亿元的担保，具体情况如下：

一、担保情况概述：

为保障涿州热电生产经营中的资金需求，保证下属控股公司资金安全，涿州热电拟与中国进出口银行、工商银行等金融机构开展融资业务，申请办理项目贷款24亿元。其中京能电力本次按照60%持股比例为其提供不超过14.4亿元的担保，京能集团按照40%的持股比例为其提供不超过9.6亿元的担保。具体期限及利率以涿州热电与金融机构签订的合同为准。

因京能集团为公司实际控制人，并且持有公司控股子公司涿州热电40%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本次与京能集团按持股比例共同向涿州热电提供担保构成了关联交易。

二、关联方情况概述：

1、京能集团基本情况

京能集团成立于2004年12月8日，公司注册资本2,133,806万元，法定代表人姜帆。经营范围为能源项目投资、开发及经营管理；能源供应、管理；能源项目信息咨询；房地产开发；投资管理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

2、京能集团财务情况

截止2018年末，经审计京能集团资产总额为2,753.01亿元，负债总额为1,749.42亿元；营业收入666.42亿元；利润总额43.61亿元。

截止2019年一季度末，未经审计京能集团资产总额为2,795.79亿元，负债总额1,753.36亿元；营业收入188.32亿元；利润总额24.25亿元。

三、被担保人情况概述：

1、涿州热电基本情况

涿州热电成立于2013年5月，是公司与京能集团按照60%和40%的持股比例共同投资设立，主要负责承建2×350MW超临界空冷机组的项目建设和运营，预计总投资额为34.90亿元。公司注册资本7.418亿元，法定代表人为韩志勇。经营范围为电力、热力生产和供应（热电联产项目）；火力发电、电力、蒸汽热水、蒸馏水、粉煤灰综合利用的技术开发、技术转让等。

2、涿州热电财务状况

截至2018年末，经审计涿州热电资产总额34.27亿元，负债总额27.23亿元，资产负债率79.47%，2018年实现营业收入8.26亿元，利润总额-0.35亿元。

截至2018年末，经审计涿州热电资产总额34.27亿元，负债总额27.23亿元，资产负债率79.47%；2018年实现营业收入8.26亿元，利润总额-0.35亿元。

2019年一季度，未经审计涿州热电资产总额35.16亿元，负债总额27.61亿元，资产负债率为78.53%；2019年一季度实现营业收入3.94亿元，利润总额0.42亿元。

四、京能电力累计对外担保情况

截止2019年3月30日，京能电力为控股企业担保金额7亿元其中向双欣发电担保2亿元，向京隆发电担保5亿元。京能电力对外担保金额为6.48亿元人民币，是为联营企业内蒙古京科发电有限公司提供担保。

五、董事会意见

为维护公司下属控股子公司资金链安全运转，降低资金流动性风险，节约融资成本，董事会同意京能电力拟按照持股比例为涿州热电提供不超过14.4亿元的担保。本次担保事项已经公司第六届二十二次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

六、独立董事意见

本人认为：本次京能电力与京能集团按照60%和40%的持股比例共同向下属控股子公司河北涿州京源热电有限责任公司提供担保的事项是为了保障下属企业正常生产经营中的资金需求，保证其资金链的安全。不存在损害公司及公司股东的合法利益。

公司董事会在审议《关于公司为河北涿州京源热电有限责任公司按股权比例提供担保的议案》时，关联董事任启贵、孙永兴回避表决，表决程序合法有效，同意实施。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会

二〇一九年七月四日

证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2019-52

北京京能电力股份有限公司

关于召开2019年第二次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年7月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年7月19日14 点 00分

召开地点：北京京能电力股份有限公司

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年7月19日

至2019年7月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案为公司第六届二十二次董事会审议议案，具体详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的决议公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：3

应回避表决的关联股东名称：北京能源集团有限责任公司、北京京能国际能源股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

个人股东应持本人身份证、股东账户卡；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

登记时间：2019年7月16日（上午8:30-11:30，下午13:30-16:30）

登记地点：北京京能电力股份有限公司证券部

联系人： 李溯

联系电话：010-65566807

联系传真：010-65567196

六、其他事项

本次出席会议股东的食宿费及交通费用自理。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会

2019年7月4日

附件1：授权委托书

● 报备文件

公司第六届二十二次董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

北京京能电力股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年7月19日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。