新华网股份有限公司
第三届董事会第十六次（临时）
会议决议公告
2019-07-04
来源：上海证券报
证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2019-028
新华网股份有限公司
第三届董事会第十六次（临时）
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新华网股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次（临时）会议通知和材料于2019年6月30日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于2019年7月3日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。
会议由董事长田舒斌先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举第三届董事会战略与发展委员会委员的议案》
同意选举曾剑秋先生为公司第三届董事会战略与发展委员会委员，任期与第三届董事会相同。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。曾剑秋先生本人回避表决。
（二）审议通过了《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》
同意选举曾剑秋先生为公司第三届董事会审计委员会委员，任期与第三届董事会相同。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。曾剑秋先生本人回避表决。
（三）审议通过了《关于选举第三届董事会提名委员会委员的议案》
同意选举曾剑秋先生为公司第三届董事会提名委员会委员，并聘任其为提名委员会召集人，任期与第三届董事会相同。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。曾剑秋先生本人回避表决。
特此公告。
新华网股份有限公司
董 事 会
2019年7月4日
