武汉三特索道集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2019-26
武汉三特索道集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1. 会议召开时间：
现场会议召开时间为2019年7月5日（星期五）15:00时；
网络投票时间为2019年7月4日一一2019年7月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2019年7月5日9:30一一11:30、13:00一一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年7月4日15:00一一2019年7月5日15:00期间任意时间。
2. 现场会议召开地点：武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋一楼会议室。
3. 召开方式：会议现场表决和网络投票相结合。
4. 召集人：公司董事会。
5. 股权登记日：2019年7月1日（星期一）。
6. 主持人：公司董事长卢胜先生。
7. 本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1．股东出席的总体情况
出席会议的股东和股东授权委托代表共计31人，代表公司有表决权的股份数为56,409,350股，占公司有表决权股份总数的40.6798%。
其中：
出席现场会议的股东和股东授权委托代表4人，代表公司有表决权的股份数为47,398,267股，占公司有表决权股份总数的34.1814%。通过网络参与投票的股东27人，代表公司有表决权的股份数为9,011,083股，占公司有表决权股份总数的6.4984%。
2．中小股东出席情况
出席会议的中小股东和中小股东授权委托代表共计29人，代表公司有表决权的股份数为10,884,750股，占公司有表决权股份总数的7.8496%。
其中：
出席现场会议的中小股东和中小股东授权委托代表2人，代表公司有表决权的股份数为1,873,667股，占公司有表决权股份总数的1.3512%。通过网络参与投票的中小股东27人，代表公司有表决权的股份数为9,011,083股，占公司有表决权股份总数的6.4984%。
3.公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员及湖北得伟君尚律师事务所律师列席会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对以下提案做出表决：
一、审议《关于再次延长非公开发行A股股票方案决议有效期的议案》；
表决情况：同意18,666,855股，占出席本次会议有效表决权股份的86.2288%；反对2,981,200股，占出席本次会议有效表决权股份的13.7712%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份的0%。
公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司持有公司股份34,761,295股，为公司本次非公开发行A股股票的认购方，对本提案回避表决。
本提案须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
表决结果：审议通过。
二、审议《关于提请股东大会再次延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》；
表决情况：同意53,428,150股，占出席本次会议有效表决权股份的94.7151%；反对2,981,200股，占出席本次会议有效表决权股份的5.2849%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份的0%。
本提案须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
表决结果：审议通过。
三、审议《关于补选第十届董事会独立董事的议案》。
独立董事候选人任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
根据相关规则，本次股东大会仅选举1名独立董事，因此审议关于补选独立董事的议案时采用非累积投票制。
表决情况：同意54,396,650股，占出席本次会议有效表决权股份的96.4320%；反对2,012,700股，占出席本次会议有效表决权股份的3.5680%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份的0%。
其中，中小股东表决情况：同意8,872,050股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的81.5090%；反对2,012,700股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份的18.4910%；弃权0股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份的0%。
表决结果：审议通过。李安安先生当选为公司第十届董事会独立董事。
四、律师出具的法律意见
经湖北得伟君尚律师事务所律师鲁黎、施汉锋验证，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1．《武汉三特索道集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；
2．《湖北得伟君尚律师事务所关于武汉三特索道集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2019年7月6日
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2019-27
武汉三特索道集团股份有限公司
第十届董事会第二十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次临时会议通知于2019年7月2日以电子邮件、短信、书面送达等方式发出。会议于2019年7月5日以通讯方式召开。会议由卢胜董事长主持，应到董事9名，实到董事9名。公司监事会全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》的规定。
经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：
审议通过公司《关于补选公司第十届董事会专门委员会成员的议案》。
同意补选独立董事李安安先生为公司第十届董事会提名委员会主任委员和战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。除上述变更外，公司董事会各专门委员会委员任职情况不变。
本次补选后，公司第十届董事会各专门委员会成员情况如下：
1、战略委员会：
刘丹军、卢胜、郑文舫、李安安（独立董事）、王栎栎，其中刘丹军为主任委员；
2、审计委员会：
王清刚（独立董事）、朱征夫（独立董事）、王栎栎，其中王清刚为主任委员；
3、薪酬与考核委员会：
朱征夫（独立董事）、王清刚（独立董事）、郑文舫，其中朱征夫为主任委员；
4、提名委员会：
李安安（独立董事）、朱征夫（独立董事）、卢胜，其中李安安为主任委员。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2019年7月6日
