中国化学工程股份有限公司
关于重大合同签约的公告
证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临2019-038
中国化学工程股份有限公司
关于重大合同签约的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 合同类型：设计、采购和施工（EPC）总承包合同
● 合同总金额：14.5亿美元(折合人民币99.905亿元)
● 合同工期：48个月
● 对上市公司业绩的影响：本项目的顺利实施将对公司未来会计年度财务状况及经营成果产生积极影响。
一、合同基本情况
1.合同签约情况
近日，中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司中国天辰工程有限公司与印度尼西亚PT HOKASA MANDIRI UTAMA公司签署了印尼气电一体项目工程总承包合同。本次合同工期为48个月，合同总金额14.50亿美元，折合人民币99.905亿元。
2.合同对方基本情况
该项目业主为印度尼西亚PT HOKASA MANDIRI UTAMA公司，公司位于印度尼西亚雅加达市。
二、合同主要内容
合同名称：印尼气电一体项目合同
合同金额:14.50亿美元(折合人民币99.905亿元)
业务模式：设计、采购和施工（EPC）合同模式
结算方式：现汇支付
合同工期：48个月
三、合同履行对公司的影响
该合同金额为14.50亿美元，折合人民币99.905亿元，占公司2018年度经审计营业收入的12.27%。该合同的签署，预计对公司未来会计年度财务状况及经营成果产生积极影响。
四、合同履行风险提示
在合同履行过程中，存在相关政策法规、市场、汇率等方面的不确定风险，有可能会影响合同正常履行。公司将按照相关法律法规，根据项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
中国化学工程股份有限公司
二○一九年七月五日
证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临2019-039
中国化学工程股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会由7名董事组成，其中非职工代表董事6名（其中独立董事3名）、职工代表董事1名；第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。
2019年7月4日，经公司第三届董事会二十八次会议审议通过《关于公司第四届董事会组成人员候选人（不含职工董事）的议案》，同意提名戴和根、刘家强、户海印为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名刘杰、杨有红、兰春杰为第四届董事会独立董事候选人；经公司第三届监事会第十五次会议审议通过《关于公司第四届监事会组成人员候选人（不含职工监事）的议案》，同意提名敦忆岚、胡永红为第四届监事会监事候选人。本事项尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
公司第三届董事会独立董事对公司董事换届选举事项发表如下意见：
我们认为公司第四届董事会组成人员候选人（不含职工董事）的任职资格符合担任上市公司董事的条件，独立董事候选人具备担任独立董事的资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所选举的职位，其提名程序符合相关法律法规、规范性文件以及《中国化学工程股份有限公司章程》的规定。
特此公告。
附件：候选人简历
中国化学工程股份有限公司
二〇一九年七月五日
附件：候选人简历
戴和根先生，1966年1月出生，在职研究生学历，高级经济师，中国国籍，无境外居留权，现任本公司董事长、党委书记，同时兼任中国化学工程集团有限公司董事长、党委书记。2014年3月至2015年6月任中国铁路工程总公司党委书记、董事，中国中铁股份有限公司执行董事、总裁、党委副书记；2015年6月至2015年7月任中国铁路物资（集团）总公司总经理、党委书记，中国中铁股份有限公司执行董事、总裁、党委副书记；2015年7月至2016年4月任中国铁路物资（集团）总公司总经理、党委书记，中国铁路物资股份有限公司董事长、党委书记；2016年4月至2017年7月任新兴际华集团有限公司党委书记、副董事长；2017年7月至2017年12月任中国化学工程集团公司董事长、党委书记，中国化学工程股份有限公司董事长、党委书记；2017年12月至今任中国化学工程集团有限公司董事长、党委书记，中国化学工程股份有限公司董事长、党委书记。
刘家强先生，1965年9月出生，大学学历，工商管理硕士，教授级高级工程师，中国国籍，无境外居留权，现任本公司董事、总经理、党委副书记，同时兼任中国化学工程集团有限公司董事、总经理、党委副书记。2014年8月至2017年12月任中国化学工程集团公司党委常委，中国化学工程股份有限公司党委常委、副总经理；2017年12月至2018年7月任中国化学工程集团有限公司党委常委，中国化学工程股份有限公司党委常委、副总经理；2018年8月至今任中国化学工程集团有限公司董事、总经理、党委副书记，中国化学工程股份有限公司董事、总经理、党委副书记。
户海印先生，1963年12月出生，博士研究生学历，高级经济师，中国国籍，无海外居留权，现任本公司独立董事。2011年9月至2015年11月任中国能源建设集团有限公司党委副书记、纪委书记；2015年12月至今任中央企业专职外部董事；2016年1月至今任中国化学工程股份有限公司独立董事。
刘杰先生，1955年3月出生，博士研究生学历，高级经济师，中国国籍，无海外居留权，现任本公司独立董事。2004年9月至2015年12月任中建总公司党组成员、纪检组长、工会主席；2007年12月至2018年3月任中国建筑股份有限公司监事会主席；2016年1月至今任中国化学工程股份有限公司独立董事。
杨有红先生，1963年10月出生，博士研究生学历，中国国籍，无海外居留权，现任本公司独立董事。北京工商大学商学院教授；2018年1月至今任中国化学工程股份有限公司独立董事。
兰春杰先生，1958年2月出生，研究生学历，教授级高级工程师，中国国籍，无海外居留权。2011年8月至2014年12月任中国能源建设集团有限公司副总经理；2014年12月至2015年7月任中国能源建设集团有限公司副总经理兼中国能源建设股份有限公司副总经理；2015年7月至2018年6月任中国能源建设集团有限公司党委常委兼中国能源建设股份有限公司副总经理、党委常委。
敦忆岚女士，1965年1月出生，博士研究生学历，教授级高级工程师，中国国籍，无海外居留权，现任本公司监事会主席，同时兼任中国化学工程集团有限公司职工董事。2011年1月至2015年12月任中国化学工程集团公司党委常委，中国化学工程股份有限公司党委常委、副总经理、总法律顾问；2015年12月至2017年12月任中国化学工程集团公司党委常委，中国化学工程股份有限公司党委常委、监事会主席、总法律顾问；2017年12月至今任中国化学工程集团有限公司党委常委、职工董事，中国化学工程股份有限公司党委常委、监事会主席、总法律顾问。
胡永红先生，1970年10月出生，大学学历，高级会计师，中国国籍，无海外居留权，现任公司监事、考核审计部部长。2012年10月至今任中国化学工程股份有限公司考核审计部部长。
