湖南百利工程科技股份有限公司
第三届董事会第三十五次
会议决议公告
证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2019-065
湖南百利工程科技股份有限公司
第三届董事会第三十五次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“百利科技”）第三届董事会第三十五次会议通知已按规定的时间以电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于2019年7月8日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王海荣先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-066）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于控股股东增持股份计划延期的议案》。
公司控股股东西藏新海新创业投资有限公司由于受到增持窗口期、市场环境变化及增持资金未能及时到位等因素的影响，导致增持计划未在约定时间内实施。控股股东拟将本次增持计划实施期限延长6个月，即由2019年2月24日前完成延长至2019年8月24日前完成。具体内容详见公司披露的《关于控股股东增持股份进展暨增持计划延期的公告》（公告编号：2019-009）》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
董事长王海荣先生、董事王立言先生作为关联董事回避本议案表决。
（三）审议通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
公司拟召开2019年第三次临时股东大会，审议上述须提交股东大会审议的议案。会议具体召开时间、地点、议题等以公司发出的《湖南百利工程科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》为准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会
二〇一九年七月九日
证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2019-066
湖南百利工程科技股份有限公司
关于变更注册资本及修订
《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议及2018年年度股东大会审议通过了《公司2018年度利润分配方案及公积金转增股本预案的议案》，以公司总股本31,360万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.96元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。转增后，公司股本增加至43,904万股。公司于2019年5月31日完成了2018年年度权益分派事项。鉴于公司股本已发生变化，《公司章程》相关条款需进行修订。
另外，为了更好的规范公司治理，根据中国证券监督管理委员会最新发布的《上市公司章程指引》（2019年修订）等法律法规的相关规定，结合公司实际经营情况的需要，公司亦需对《公司章程》的部分条款进行修订。
公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意对《公司章程》的相关条款进行修订，并办理相应的工商变更登记手续。本次修订的具体内容如下：
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本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。公司将根据股东大会授权办理相关工商变更登记等手续。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会
二〇一九年七月九日
证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2019-067
湖南百利工程科技股份有限公司
关于召开2019年第三次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年7月24日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年7月24日 15点00 分
召开地点：湖南省岳阳市洞庭大道1号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年7月24日
至2019年7月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，相关公告分别于2019年7月9日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：西藏新海新创业投资有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（1)个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。(2)法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有出席人身份证原件及复印件、法定代表人身份证复印件和授权委托书、法人单位营业执照复印件、委托人股东账户卡。
(3)异地股东可以信函或传真方式登记。
(4)以上文件报送以 2019年7月22日下午 17:00 时以前收到为准。
2、登记时间：2019年7月22日上午8:30至11:30，下午14:00至17:00
3、登记地点：湖南省岳阳市洞庭大道1号公司七楼证券部。
六、其他事项
1、出席会议人员交通、食宿自理。
2、联系人：李良友
电话：0730-8501033
传真：0730-8501899
E-mal: zqb@blest.com.cn
邮编：414007
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会
2019年7月9日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
湖南百利工程科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年7月24日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
