厦门金牌厨柜股份有限公司
关于第三届董事会第二十一次会议
决议公告
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2019-043
厦门金牌厨柜股份有限公司
关于第三届董事会第二十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
厦门金牌厨柜股份有限公司（下称“公司”）于2019年7月8日在公司会议室召开第三届董事会第二十一次会议。于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长温建怀主持，应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
具体详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：【2019-045】）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：【2019-046】）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
厦门金牌厨柜股份有限公司董事会
2019年7月8日
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2019-044
厦门金牌厨柜股份有限公司
关于第三届监事会第十三次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会召开情况
厦门金牌厨柜股份有限公司（下称“公司”）于2019年7月8日在公司会议室召开第三届监事会第十三次会议。于召开会议前依法通知了全体监事，本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和 《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
厦门金牌厨柜股份有限公司监事会
2019年7月8日
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2019-045
厦门金牌厨柜股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托
理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财金额：不超过人民币4亿元，在该额度内资金可循环滚动使用；
委托理财投资类型：安全性高、流动性好、低风险的银行、券商等金融机构理财产品；
委托理财期限：不超过12个月。
一、委托理财概述
（一）厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金使用效率及资金收益，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过4亿元的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好、低风险的银行、券商等金融机构理财产品，委托理财期限不超过12个月，在前述额度及期限内资金可循环滚动使用。董事会授权公司财务部门具体办理使用该部分自有资金进行委托理财的相关事宜。
本次委托理财不构成关联交易。
（二）公司于2019年7月8日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。
二、风险控制
在投资产品及委托对象方面，公司财务部门将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、低风险的银行、券商等金融机构理财产品。
尽管委托理财产品属于低风险投资品种，但不排除该类投资受到市场剧烈波动的影响。
针对上述风险，财务部门将做好资金使用计划，充分预留资金，在保障公司业务正常开展的前提下，谨慎选择委托理财产品种类，做好投资组合，最大限度控制投资风险。
三、对公司经营的影响
在保证公司正常经营资金需求和资金安全的情况下，公司以闲置自有资金开展委托理财业务，不影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和资金收益，符合公司和全体股东利益。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司使用自有资金进行委托理财是以保障经营性收支为前提，在确保公司日常运营和资金安全的基础上实施，不会影响公司日常资金使用及业务开展需要，有利于提高资金使用效率和资金收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事同意公司使用闲置自有资金进行委托理财事项。
特此公告
厦门金牌厨柜股份有限公司董事会
2019年7月8日
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2019-046
厦门金牌厨柜股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续使用不超过2800万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月。在前述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门金牌厨柜股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】585号）文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 1700万股，发行价为每股人民币27.85元，共计募集资金473,450,000.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币425,347,300.00元。福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行的资金到位情况进行了审验，并于2017年5月8日出具闽华兴所（2017）验字F-002号《验资报告》。前述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。
二、募集资金使用情况
公司2018年度募集资金使用情况对照表详见公司于2019年3月28日在上海证券交易所网站披露的《厦门金牌厨柜股份有限公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-014）。截至2018年6月28日，公司募集资金账户余额为28,811,448.49元。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
2019年7月8日，公司召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
为提高资金使用效率，公司拟继续使用闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：
1、投资目的
为进一步提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币2800万元的闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值。
2、投资额度
最高额度为闲置募集资金不超过2800万元，在决议有效期内该资金额度可以循环滚动使用。
3、投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将部分闲置的募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。
4、投资期限
自公司第三届董事会第二十一次会议审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源
公司用于购买保本型银行理财产品资金为部分闲置募集资金。
6、实施方式
上述投资理财事项在额度范围内，授权董事长具体办理实施相关事项。公司购买理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
7、本次投资理财不构成关联交易。
8、信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关要求及时披露现金管理的具体情况。
四、投资风险分析和风险控制
尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。具体风险控制措施如下：
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行所发行的产品。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
（4）公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1、独立董事的意见
本次使用闲置资金进行现金管理的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《厦门金牌厨柜股份有限公司章程》的相关规定，在确保不影响募集资金投资项目的进度和资金安全的前提下，公司使用不超过2800万元闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响公司主营业务的正常发展，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 因此，同意公司使用不超过2800万元闲置募集资金适时进行现金管理。
2、监事会的意见
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《厦门金牌厨柜股份有限公司章程》的相关规定，公司使用不超过2800万元闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不影响公司主营业务的正常发展，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。 因此，同意公司使用不超过2800万元闲置募集资金适时进行现金管理。
3、保荐机构的核查意见
（1）公司使用不超过人民币2800万元的闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，公司全体独立董事对该议案发表了明确同意意见。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定的要求，不存在与募集资金使用计划不一致的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
（2）公司经营性现金流状况良好，在保障生产经营、募投项目建设等需求的前提下，运用部分闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益。公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。上述事项符合公司和全体股东的利益。
综上所述，保荐机构同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。
特此公告
厦门金牌厨柜股份有限公司董事会
2019年7月8日
