浙江东日股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2019-045
浙江东日股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江东日股份有限公司第八届董事会第二次会议，于2019年7月4日以传真、邮件及专人送达方式向全体董事发出通知，于2019年7月9日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参加表决董事9人，分别是杨作军、杨澄宇、叶郁郁、鲁贤、王绍建、厉小芳、李根美、鲁爱民、费忠新。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长杨作军先生主持。
经审议，会议一致通过了以下议案：
一、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-046）。
赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于授权董事长办理相关融资事宜并签署相关合同文件的议案》；
为保证公司融资工作顺利开展，董事会授权董事长杨作军先生在本次董事会审批的额度内具体办理相关融资事宜，签署相关合同文件。
赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月九日
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2019-046
浙江东日股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为满足公司生产经营和业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟向中国民生银行股份有限公司温州分行（以下简称“民生银行”）申请总额不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度。
上述融资方式包括但不限于流动资金贷款、汇票承兑、保函等信用品种，融资担保方式为信用。
以上授信期限为1年，自公司与银行签订协议之日起计算。授信额度最终以银行实际审批金额为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定。
上述内容已经公司第八届董事会第二次会议审议通过,并授权董事长在上述额度内，具体办理相关融资事宜，签署相关合同文件。
特此公告
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月九日
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2019-047
浙江东日股份有限公司
关于全资子公司温州东日气体有限公司停产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、事项概述
公司下属全资子公司温州东日气体有限公司（以下简称“气体公司”）位于温州市龙湾区状元街道山西岙村。近日，气体公司收到温州市龙湾区住房和城乡建设局《关于龙湾区状元街道温州东日气体有限公司区块企业搬迁改造项目国有土地上房屋征收范围内房屋调查登记的通知》（温龙征掉[2019]15号）、《关于下达2019年龙湾区（高新区）工业企业征收计划的通知》（温龙委办[2019]19号），气体公司所在的区块被列入龙湾区政府征收拆迁范围，由于工业气体危化品生产选址的特殊原因，截止目前迁建地块仍未得到安置；气体公司持有的危险化学品经营许可证也将于2019年8月11日到期，在未落实新的生产地点之前新的危化品充装许可证无法顺利续展。综合上述各项原因，公司决定气体公司将于2019年8月11日停止生产。
气体公司停产之后，公司将继续与政府相关征收部门磋商安置地块置换、拆迁征收补偿等各项事务。
二、气体公司基本情况
公司名称：温州东日气体有限公司
注册时间：2005年10月25日
法定代表人：黄晓淼
类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册资本：300万元
注册地点：温州市龙湾区状元镇山西岙村
股权结构：浙江东日股份有限公司持股100%
经营范围：有储存场所经营：氧[压缩的或液化的]（28.5m3）；氮[压缩的或液化的]（19m3）；氩[压缩的或液化的]（47.5m3）；二氧化碳[压缩的或液化的]（19m3）；乙炔（0.8T）（在危险化学品经营许可证有效期内经营）；气瓶充装：氧气、氮气、氩气、二氧化碳、液氧、液氮、液氩、液态二氧化碳（在气瓶充装许可证有效期内经营）；检验：钢制无缝气瓶、溶解乙炔气瓶（在特种设备检验检测机构核准证有效期内经营）；销售：钢瓶减压阀及配件。（依法须经批准的项目，经关部门批准后依批准的内容开展经营活动）
气体公司财务状况：
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三、对公司产生的影响
2018年度，浙江东日股份有限公司经审计后的资产总额1,059,857,607.20元、营业收入417,928,891.20元，净利润为104,667,738.65元；气体公司的资产总额、营业收入、净利润占公司合并口径比率分别为1.25%，3.94%，1.15%，占比较小，故本次气体公司停产事项对于公司2019年度日常经营带来的影响较小。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月九日
