长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2019-025

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2019年7月9日

（二）股东大会召开的地点：吉林省长春市东风南街1399号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次现场会议，由公司董事长张丕杰先生主持会议，公司董事会聘请吉林吉人卓识律师事务所律师列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，具有法律效力。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，董事沈颂东由于工作原因未出席会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事李森、监事李雨平由于工作原因未出席会议；

3、董事会秘书李文东出席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于修订公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于会计政策变更的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于聘任会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于购买中国第一汽车集团有限公司三宗土地的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别决议议案，由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

2、议案4为关联交易事项，关联股东中国第一汽车集团有限公司、长春一汽富晟集团有限公司依法回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：吉林吉人卓识律师事务所

律师：杨桂芬、吴建华

2、律师见证结论意见：

本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格，会议召集人资格，表决程序和表决结果符合法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

2019年7月10日

● 报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。