贵阳银行股份有限公司
关于董事长辞任的公告
证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2019-028
优先股代码：360031 优先股简称：贵银优1
贵阳银行股份有限公司
关于董事长辞任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事长陈宗权先生因到龄退休原因，于2019年7月8日向公司董事会提交辞职报告，辞去公司董事长、董事、董事会发展战略委员会主任委员、代行行长职务，辞职后不再担任公司任何职务。陈宗权先生的辞任自2019年7月8日起生效。
陈宗权先生在公司1997年成立之初进入公司，参与了公司创建发展的全过程。2014年担任公司董事长以来，陈宗权先生认真贯彻落实中央经济金融政策和决策部署，准确研判和把握经济金融形势和银行业发展规律，以卓越的战略思维和领导才能，带领公司探索走出一条“发展质量与发展速度并重，稳健经营与开拓创新并举，传统业务与新兴业务并进，深耕本地市场与辐射区域市场并行，经营效益与社会效益并显”的特色化发展道路。期间，公司取得了A股公开上市、机构网点省内全覆盖、设立金融租赁公司、成为省内规模最大银行机构、成功迈入中型银行和位列世界1000家大银行第237位等重大战略突破。公司规模效益稳步增长，资产质量保持稳定，转型创新顺利推进，陈宗权先生为公司改革发展作出了重大贡献。
在任期间，陈宗权先生恪尽职守、勤勉尽责、锐意进取、开拓创新，为公司实现稳健发展倾注了大量心血，在强化党的建设、完善公司治理、推动战略转型、服务实体经济、优化体制机制、加强文化引领、提升品牌价值等方面作出了突出贡献。陈宗权先生作为优秀的银行家，站在当下，立足长远，以广阔的视野、强烈的事业心和责任感，为推动公司实现高质量发展作出了顶层设计、构建了整体规划、确立了文化纲领，为公司未来经营实践留下了重要的智慧结晶和理论成果，为公司始终沿着高质量发展的道路稳步前行，实现“百年好银行”愿景夯筑了坚实基础。
公司董事会对陈宗权先生的辞任深感不舍，对陈宗权先生在任期间为公司做出的卓越贡献表示衷心感谢！
特此公告。
贵阳银行股份有限公司董事会
2019年7月9日
证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2019-029
优先股代码：360031 优先股简称：贵银优1
贵阳银行股份有限公司
关于监事长辞任的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）监事长张正海先生因职务变动原因，于2019年7月8日向公司监事会提交辞职报告，申请辞去公司监事长、职工监事、监事会提名委员会委员、监事会监督委员会委员职务。
张正海先生的辞任导致公司监事会的职工监事人数低于法定人数，公司于2019年7月9日召开职工代表大会，选举杨琪先生为公司第四届监事会职工监事,任期与本届监事会一致。
特此公告。
贵阳银行股份有限公司监事会
2019年7月9日
证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2019-030
优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1
贵阳银行股份有限公司
关于董事、副行长辞任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事、副行长杨琪先生因职务变动原因,于2019年7月8日向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司董事、董事会消费者权益保护委员会主任委员、董事会发展战略委员会委员、副行长职务。杨琪先生的辞任自2019年7月8日起生效。
特此公告。
贵阳银行股份有限公司董事会
2019年7月9日
证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2019-031
优先股代码:360031 优先股简称：贵银优1
贵阳银行股份有限公司
第四届董事会2019年度
第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2019年度第三次临时会议于2019年7月9日在公司总部5楼1号会议室以现场方式召开。公司股东贵州神奇投资有限公司质押公司股份数量超过其持有公司股份数量的50%，根据《贵阳银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，其派出的张涛涛董事在本次董事会上无表决权。本次会议应出席董事10名，现场出席董事7名，电话连线出席董事2名，戴国强独立董事、罗宏独立董事以电话连线方式出席会议，朱慈蕴独立董事委托刘运宏独立董事表决。经全体与会董事一致推举，会议由邓勇董事主持，监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、审议通过了《关于提名张正海先生为贵阳银行股份有限公司董事候选人的议案》
同意提名张正海先生（简历见附件）为公司董事候选人，任期与公司第四届董事会任期一致。张正海先生的任职需待股东大会选举其为公司董事，且监管部门核准其董事任职资格后生效。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于选举张正海先生为贵阳银行股份有限公司董事长的议案》
同意选举张正海先生为公司董事长，任期与公司第四届董事会任期一致。张正海先生的董事长任职资格需待股东大会选举其为公司董事，且监管部门核准其任职资格后生效。在任职资格获得监管部门核准并就任前，张正海先生代为履行法定代表人职责并签署相关文件。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
三、审议通过了《关于聘任夏玉琳女士为贵阳银行股份有限公司行长的议案》
同意聘任夏玉琳女士（简历见附件）为贵阳银行股份有限公司行长，任期与公司第四届董事会任期一致。夏玉琳女士的行长任职资格自监管部门核准之日起生效。在任职资格获得监管部门核准并就任前，夏玉琳女士代为履行行长职责。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
四、审议通过了《关于提名夏玉琳女士为贵阳银行股份有限公司董事候选人的议案》
同意提名夏玉琳女士为公司董事候选人，任期与公司第四届董事会任期一致。夏玉琳女士的任职需待股东大会选举其为公司董事，且监管部门核准其董事任职资格后生效。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于提名喻世蓉女士为贵阳银行股份有限公司董事候选人的议案》
同意提名喻世蓉女士（简历见附件）为公司董事候选人，任期与公司第四届董事会任期一致。喻世蓉女士的任职需待股东大会选举其为公司董事，且监管部门核准其董事任职资格后生效。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对上述第一、三、四、五项议案发表独立意见认为：提名董事和聘任行长的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；张正海先生、夏玉琳女士和喻世蓉女士均具备法律法规规定的资格和条件，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》规定的不得担任公司董事或高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形；同意提名张正海先生、夏玉琳女士和喻世蓉女士为公司第四届董事会董事候选人，并同意将对前述3名董事候选人的提名以单项提案的形式提请公司股东大会表决；同意聘任夏玉琳女士为行长。
六、审议通过了《关于调整贵阳银行股份有限公司第四届董事会相关专门委员会委员的议案》
同意委任张正海先生为董事会发展战略委员会主任委员；委任夏玉琳女士为董事会发展战略委员会委员、董事会薪酬委员会委员；委任喻世蓉女士为董事会审计委员会委员；委任洪鸣先生为董事会风险管理委员会委员；委任邓勇先生为董事会消费者权益保护委员会主任委员。各专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。
张正海先生、夏玉琳女士、喻世蓉女士的任职需待股东大会选举其为公司董事，且监管部门核准其董事任职资格后生效。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
七、审议通过了《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于延长贵阳银行股份有限公司发行绿色金融债券决议有效期及授权有效期的议案》
同意延长公司发行绿色金融债券有关决议的有效期及公司股东大会对董事会、董事会对高级管理层授权有效期，有效期为自本议案提请股东大会通过之日起24个月。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于召开贵阳银行股份有限公司2019年度第一次临时股东大会的议案》
同意于2019年7月25日（星期四）在公司总部大厦5楼1号会议室召开公司2019年度第一次临时股东大会。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
贵阳银行股份有限公司董事会
2019年7月9日
附件：
张正海先生，汉族，籍贯河南延津县，出生于1965年11月，中共党员，经济学学士学位，高级经济师。现任公司党委书记。曾任中国人民银行成都分行内审处系统审核科交流干部，中国人民银行铜仁地区分行稽查科副科长（正科级），中国人民银行毕节地区中心支行行长助理，中国人民银行黔东南州中心支行党委委员、行长助理，中国银行业监督管理委员会铜仁监管分局党委委员、副局长，中国银行业监督管理委员会贵州监管局财务会计处处长，中国银行业监督管理委员会贵州监管局法人金融机构非现场监管处处长，贵阳银行股份有限公司党委委员、监事长。
夏玉琳女士，汉族，籍贯贵州贵阳，出生于1971年6月，中共党员，本科学历，硕士学位，高级经济师，注册会计师。现任公司党委委员、副行长。曾任贵州省水城钢铁（集团）公司炼钢厂财务科会计，贵州省水城钢铁（集团）贵阳运输机械厂财务科会计、副科长，贵阳市商业银行稽核审计部副经理、副总经理（主持工作）、总经理，贵阳市商业银行金城支行行长，贵阳银行金城支行行长。
喻世蓉女士，汉族，籍贯四川巴县，出生于1976年11月，中共党员，本科学历，学士学位，高级会计师。现任贵州乌江能源集团有限责任公司金融事业部副部长（主持工作）。曾任中国工商银行贵阳市中西支行信贷科科员，贵州省基本建设投资公司员工，贵州省开发投资公司员工，贵州省习水鼎泰能源开发公司总经济师，贵州开投房地产开发有限责任公司财务总监，多彩贵州城建设经营有限公司财务总监，贵州产业投资(集团)有限责任公司计划财务部副经理，贵州新联进出口有限公司监事会主席，贵州乌江能源集团有限责任公司计划财务部副部长。
证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2019-032
优先股代码:360031 优先股简称：贵银优1
贵阳银行股份有限公司
第四届监事会2019年度
第三次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵阳银行股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会2019年度第三次临时会议于2019年7月9日在公司总部22楼会议室召开。本次监事会应出席监事5名，现场出席监事4名，电话连线出席监事1名，代娟监事以电话连线方式出席会议。经全体与会监事一致推举，会议由孟海滨监事主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《贵阳银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、审议通过了《关于选举杨琪先生为贵阳银行股份有限公司监事长的议案》
涉及本议案的杨琪监事回避表决。
同意选举杨琪先生（简历见附件）为公司监事长，任期与公司第四届监事会任期一致。
表决结果：4票赞成；0票反对；0票弃权。
二、审议通过了《关于调整贵阳银行股份有限公司第四届监事会相关专门委员会委员的议案》
同意委任杨琪先生为第四届监事会提名委员会委员、第四届监事会监督委员会委员，任期与本届监事会一致。
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
三、审议通过了《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
贵阳银行股份有限公司监事会
2019年7月9日
附件
杨琪先生，汉族，籍贯贵州岑巩，出生于1961年6月，中共党员，本科学历，硕士学位，高级经济师。现任公司党委委员、职工监事，贵阳贵银金融租赁有限责任公司董事长。曾任建设银行凯里市支行党组书记、行长，建设银行黔东南州中心支行党组成员、副行长，建设银行安顺地区中心支行党委副书记、副行长（主持工作），建设银行贵阳市城东支行行长，贵阳市商业银行甲秀支行行长，贵阳银行股份有限公司党委委员、执行董事、副行长。
证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2019-033
优先股代码：360031 优先股简称：贵银优1
贵阳银行股份有限公司
关于召开2019年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年7月25日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年7月25日09点30分
召开地点：贵州省贵阳市云岩区中华北路77号贵阳银行大厦5楼1号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年7月25日
至2019年7月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第四届董事会2019年度第三次临时会议审议通过，决议公告已于2019年7月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上进行披露。各议案内容详见公司届时披露的股东大会会议材料。
2、特别决议议案：4、5
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
(一) 非现场登记
符合上述出席条件的股东如需参加本次股东大会，须在2019年7月23日（星期二）一7月24日（星期三）：上午9:00一12:00、下午14:30一17:30，将下述登记资料通过传真、邮寄或专人递送的方式送至贵阳银行董事会办公室（贵州省贵阳市云岩区中华北路77号贵阳银行大厦24楼）。
自然人股东登记资料：应提供本人身份证（或其他能够表明其身份的有效证件）和股票账户卡复印件；委托代理人出席会议的，应提供授权委托书（详见附件）、代理人有效身份证和股票账户卡复印件。
法人股东登记资料：法定代表人出席会议的，应提供法人单位营业执照、本人有效身份证和机构股票账户卡复印件；委托代理人出席会议的，应提供授权委托书（详见附件）、法人单位营业执照、代理人有效身份证和委托人机构股票账户卡复印件。
上述材料须股东本人签字或加盖单位公章。出席会议时，应提交上述登记资料的原件。
(二) 现场登记
登记时间：2019年7月25日（星期四）上午8:30-9:20；
登记地点：贵州省贵阳市云岩区中华北路77号贵阳银行大厦5楼1号会议室；
登记资料：需自行提供经股东本人签字或加盖单位公章的内容与非现场登记资料相同的相关文件，接受参会资格审核。
六、其他事项
(一)联系方式
联系地址：贵州省贵阳市云岩区中华北路77号贵阳银行大厦24楼
邮政编码：550004
联系人：尹女士
联系电话：0851-86859036
传 真：0851-86858567
电子邮箱：gysh_2007@126.com
(二)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件（股东账户卡、身份证明、授权委托书等），验证入场。
(三) 与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。
特此公告。
贵阳银行股份有限公司董事会
2019年7月10日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
贵阳银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年7月25日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
