远程电缆股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002692 证券简称：ST远程 公告编号：2019-057
远程电缆股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2019年第二次临时股东大会会议通知于2019年6月6日以公告形式发出。
2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
(1)现场会议时间：2019年7月9日(星期二)下午14:30时。
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年7月9日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年7月8日15:00至2019年7月9日15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：北京市东城区工体北路新中西街8号锦江亚洲大酒店会议室。
5、会议出席情况
(1)出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共17人，代表有表决权股份125,299,705股，占公司股份总数17.4477%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
(2)现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及股东代表共2人，代表有表决权股份123,768,665股，占公司股份总数17.2345%。
(3)网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共15人，代表股数1,531,040股，占公司股份总数0.2132%。
本次股东大会会议由公司董事会召集，董事长李明先生主持会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的表决方式，审议通过了如下议案：
(一) 修改《公司章程》的议案
表决结果：
同意125,180,505股，占与会有表决权股份总数的99.9049%；
反对119,200股, 占与会有表决权股份总数的0.0951%；
弃权0股。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果
同意1,412,840股，占出席会议中小股东所持股份的92.2195%；
反对119,200股, 占出席会议中小股东所持股份的7.7805%；
弃权0股。
(二) 关于补选第三届董事会非独立董事的议案
会议以累积投票制的方式选举张琦、黄志宏为公司第三届董事会非独立董事，
任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。表决结果如下：
1、选举张琦为第三届董事会非独立董事
表决结果：
同意123,870,372股，占与会有表决权股份总数的98.8593%
其中：除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果
同意102,707股，占出席会议中小股东所持股份的6.7039%；
2、选举黄志宏为第三届董事会非独立董事
表决结果：
同意123,870,372股，占与会有表决权股份总数的98.8593%
其中：除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果
同意 102,707股，占出席会议中小股东所持股份的6.7039%；
三、律师出具的法律意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、远程电缆股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中银律师事务所出具的《关于远程电缆股份有限公司2019年第二次临时股东大会法律意见》。
特此公告。
远程电缆股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 9 日
