福光股份：致力打造中国光学镜头领军企业
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——福建福光股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会精彩回放
出席嘉宾
福建福光股份有限公司董事长兼总经理 何文波先生
福建福光股份有限公司董事 郑 秋先生
福建福光股份有限公司董事会秘书助理 常 芃女士
兴业证券股份有限公司投资银行业务总部保荐代表人 陈 霖先生
兴业证券股份有限公司投资银行业务总部保荐代表人詹立方先生
福建福光股份有限公司
董事长兼总经理何文波先生致辞
尊敬的各位嘉宾、各位投资者、网民朋友们：
大家好！
欢迎大家参加福建福光股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流活动。在此，我谨代表福光股份，向关心与支持福光股份的广大投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢！
福光股份成立于2004年，是专业从事特种光学镜头及光电系统、民用光学镜头、光学元组件等产品科研生产的高新技术企业，是全球光学镜头的重要制造商。公司产品包括激光、紫外、可见光、红外系列全光谱镜头及光电系统，主要分定制产品、非定制产品两大系列。此外，公司拥有多项行业首创技术，具备全球竞争优势。截至2019年3月，公司拥有1项国防发明专利、345项授权专利，其中175项发明专利。公司核心技术产品市场占有率高，进口替代范围逐步扩大。根据TSR报告，2017年公司在全球安防视频监控镜头销量市场占有率达到11.8%，全球排名第三。公司始终秉承“专业、创新、务实、进取”的经营理念，踏实奋进，精益求精，致力成为中国光学镜头领军企业。
公司本次股票发行募集的资金将重点用于“全光谱精密镜头智能制造基地项目（一期）”、“AI光学感知器件研发及产业化建设项目”和“精密及超精密光学加工实验中心建设项目”。未来，公司将持续科研创新投入、切实提高产品技术含量，优化公司产品结构，进一步提升市场占有率，不断推动销售业绩增长，促进公司长期可持续的健康发展。
通过本次网上路演，我们希望广大投资者能够对福光股份有一个更全面的了解。今后，福光股份的发展将与广大投资者的利益紧密相连，期盼得到您更多的帮助与支持，我们也将借助资本市场这一更高更广阔的平台，再创佳绩，回报广大投资者的信任、回馈社会！
谢谢大家，祝愿明天会更好！
兴业证券股份有限公司
投资银行业务总部保荐代表人陈霖先生致辞
尊敬的各位投资者、各位网友：
大家好！
欢迎各位参加福建福光股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会。在此，我谨代表本次发行的保荐人和主承销商兴业证券股份有限公司，向所有参加今天网上路演的嘉宾和投资者朋友们，表示热烈的欢迎和衷心的感谢！
在与福光股份的合作过程中，我们亲眼见证了福光股份近年来的发展。公司源于1958年成立的国营八四六一厂，在近半个世纪的发展历程中积累了深厚的光学技术沉淀和丰富的人才资源，目前主要产品包括激光、紫外、可见光、红外系列全光谱镜头及光电系统，主要分定制产品、非定制产品两大系列。公司是全球光学镜头的重要制造商。公司本次股票发行募集的资金将重点用于“全光谱精密镜头智能制造基地项目（一期）”、“AI光学感知器件研发及产业化建设项目”和“精密及超精密光学加工实验中心建设项目”。随着募投项目的顺利实施，公司将进一步提升研发实力，丰富公司的产品种类，提升公司的行业地位及竞争优势，并为广大投资者带来满意的回报。
同时，我们也真诚地希望通过本次网上路演，让广大投资者更加充分地了解福光股份的投资价值，把握投资机会，共同分享优秀企业的发展硕果。欢迎大家踊跃提问。
最后，预祝福建福光股份有限公司首次公开发行A股上市取得圆满成功！
谢谢大家！
福建福光股份有限公司
董事长兼总经理何文波先生致结束词
尊敬的各位投资者、各位网友：
大家好！
福建福光股份有限公司首次公开发行A股网上路演已近尾声。十分感谢上证路演中心和中国证券网为我们提供这么好的沟通平台和优质的服务。借此机会，还要感谢保荐机构兴业证券及其他所有为福光股份发行上市辛勤付出的中介机构！
今天，有机会与这么多关心、关注福光股份的投资者朋友共同探讨公司的战略规划、经营管理和未来发展，我们感到十分高兴。大家提出了很多非常有价值的意见和建议，在今后的经营管理中，我们一定会认真考虑这些问题和建议，并把朋友们的真知灼见融入到福光股份的经营管理工作之中，创造出更好的业绩来答谢大家的关心与厚爱。
由于时间关系，我们无法一一回答投资者提出的每一个问题，但福光股份与投资者之间的沟通交流是持续和畅通的。欢迎大家通过电话、信件、电子邮件等各种方式与我们随时保持联系，也欢迎大家来福光股份进行实地考察。
我们真诚希望能够通过今天的网上路演，通过彼此间坦诚的交流，来开启福光股份与各位投资者朋友紧密沟通的大门，热忱期待着你们成为我们的股东，与我们携手共创福光股份的美好未来！
最后，再次感谢各位投资者对福光股份的信任与支持！谢谢大家！
经营篇
问：请介绍一下公司的主营业务。
何文波：主营业务为专业从事军用特种光学镜头及光电系统、民用光学镜头、光学元组件等产品科研生产，主要产品为光学镜头、光电系统及光学元组件，分为定制产品和非定制产品。
问：报告期内关联交易对公司财务状况、经营成果有何影响？
陈霖：最近三年公司对关联交易的决策程序符合我国有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定；在公司董事会和股东大会对关联交易事项进行表决时，关联董事和关联股东已依法回避表决，公司已采取必要措施保护公司及无关联关系股东的利益；公司与关联方之间发生关联交易时，遵循了平等、自愿、公开、公平的原则，关联交易价格是公允、合理的，不存在损害公司和股东利益特别是无关联关系股东利益的情形，对公司正常经营不构成重大影响。
问：如果股东利益和公司发展两者之间发生了冲突，请问你们会如何取舍？
何文波：股东的利益和公司的发展是我们最注重的问题，如果有冲突，应该说，两者的轻重关系还是有的。企业发展是基础，如果没有公司的发展，就谈不上股东的利益。所以说，不管是大股东，还是小股东，我们都应该把公司的发展放在首位。
问：公司存货周转率低于同行业可比公司，为什么？
詹立方：公司的存货周转率低于同行业可比公司平均水平，主要原因如下：
①产品差异
公司的产品包括定制产品和非定制产品两类，而同行业可比公司均未生产定制产品；舜宇光学科技除生产安防镜头外，主要产品还包括手机镜头、车载镜头和相关模组等，产品与公司差异较大，该公司的存货周转率较高。
②生产周期差异
公司的生产环节涵盖镜片加工和镜头装配两个环节，工序较多、生产周期较长；联合光电将部分非关键的工序、零部件和少部分镜头产品外协，其外协加工的工序和类型较多，自产流程较短，使得其存货余额占用较低，因此其存货周转率较高。
问：公司发放股票股利的条件是什么？
郑秋：在公司经营状况、成长性良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格、每股净资产等与公司股本规模不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，同时采取发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应当充分考虑发放股票股利后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度、每股净资产的摊薄等相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。
发展篇
问：公司的人才资源能跟上募投项目吗？
詹立方：报告期内，伴随公司业务规模扩张，公司通过引入优秀的技术研发、管理人才，不断优化公司人员结构。同时，公司还组建了车载事业部、红外事业部等部门，成立相应团队，专门从事车载镜头的技术研发、生产执行、营销拓展等。
未来，公司将重点引进光学设计、机构设计、精密加工、电子技术、自动控制硕士以上的专业技术人才，以及有现代化企业管理经验的企业管理人才。公司将加大与中科院的技术、人才交流合作，通过院士专家工作站集聚和培育创新人才。公司将优化人才激励措施，制定各类人才薪酬管理标准及激励政策，全方位给予激励和保障，激励员工充分发挥自身优势，为公司发展贡献力量。
问：公司的研发设备方面情况怎么样？
何文波：在研发设备方面，公司从德国、美国、日本等国家引入先进的光学球面、非球面精密加工和检测设备，包括国际领先的德国TRIOPTICS生产的可见光、中波红外、长波红外综合传递函数检测仪，非球面检测轮廓仪，美国ZYGO激光干涉仪，德国ZEISS 三坐标测量仪等高精密检测仪器等精密仪器。各类国际先进设备使公司具备精湛的光学设计和光学加工能力，为研发生产各类光学镜头提供了可靠的保障。
问：公司的发展目标能谈一谈吗？
何文波：公司自2004年以来，依托深厚的技术沉淀，始终坚持走创新的发展道路，推动专业镜头的国产化，确立了在安防镜头领域的领先地位。未来，公司将不断加大科技创新和人才培养力度，提高光学镜头精密及超精密加工水平，持续提升产品技术附加值。公司将进一步开拓车载镜头、红外镜头、物联网及AI镜头等新兴市场，着力推进在人工智能各个领域的深入应用和技术升级，成为全球领先的专业光学系统供应商，在物联网、人工智能、大数据的技术突破和应用推广中发挥实质性作用。
问：公司近期是否有核心技术人员变动的情况？
何文波：公司报告期内新增尹邦雄、林孝同2人为核心技术人员。除上述新增的核心技术人员情况外，公司核心技术人员报告期内无其他变动。公司核心技术人员变动主要是因为公司为提升技术研发水平而引进相关领域技术人才所致，公司原有核心技术人员未发生变动。该变动有利于加强公司整体研发实力，不会对公司造成不利影响。
行业篇
问：某光学公司在江西有一个很大的基地，这对福光来说有竞争压力吗？
郑秋：公司主营业务为专业从事军用特种光学镜头及光电系统、民用光学镜头、光学元组件等产品科研生产。主要产品为光学镜头、光电系统及光学元组件，分为定制产品和非定制产品。未来，公司将不断加大科技创新和人才培养力度，提高光学镜头精密及超精密加工水平，持续提升产品技术附加值。公司将进一步开拓车载镜头、红外镜头、物联网及AI镜头等新兴市场，着力推进在人工智能各个领域的深入应用和技术升级，成为全球领先的专业光学系统供应商，在物联网、人工智能、大数据的技术突破和应用推广中发挥实质性作用。
问：镜头行业已经有上市公司，你们在消费类镜头方面如何竞争？
郑秋：公司近期没有进入消费类，特别是手机镜头的计划。
问：公司所处行业的发展趋势如何？
詹立方：福光股份所处行业属于光学行业。光学行业是当代信息技术、新材料、生命科学、生物医药、资源环境等重点发展领域的重要支撑，目前已经深入社会和经济的各个领域，并已成为当今前沿科技发展不可或缺的关键环节。
问：请介绍一下行业的竞争情况对公司盈利的影响。
陈霖：行业竞争情况对公司未来盈利（经营）能力或财务状况的主要影响包括：一方面，光学行业是进入壁垒较高的行业，先进入者可依托技术壁垒、客户市场壁垒、人才团队壁垒、产品质量壁垒维持较高的销售单价水平，较高的行业壁垒对公司未来盈利能力和经营状况有积极影响；另一方面，光学产品应用广泛，在不同应用领域呈现不同的行业竞争特点。近年来，国产品牌企业把握趋势，在民用领域强劲发力，纷纷加大研发力度，光学设计和加工能力快速提升，市场竞争逐步加剧，随着国内镜头企业整体技术水平和产品质量的不断提升，公司未来面临的竞争压力也可能有所增加，从而影响公司的盈利水平。
发行篇
问：管理上市公司与非上市公司的最重要差别在哪里？公司高层做了哪些准备？
郑秋：最主要的区别在于一个透明度和公开度，上市公司是公众公司，一切需要透明化和公开化，因为向社会公众募集资金，就必须承担向公众投资者进行信息披露的义务。对此，我们将严格按照中国证监会关于法定信息披露的规章来执行，并将临时发生的重大事项，通过专业媒体、网络等多种形式及时向投资者通报。
问：请介绍一下募集资金的用途。
何文波：本次发行股份募集资金总额扣除发行费用后，将按照项目的轻重缓急投资于下列项目：全光谱精密镜头智能制造基地项目（一期），募集资金投资额38,038.91万元；AI光学感知器件研发及产业化建设项目，募集资金投资额10,561.03万元；精密及超精密光学加工实验中心建设项目，募集资金投资额16,507.80万元，总募集资金投资额合计65,107.74万元。
问：请介绍公司募投项目的可行性。
詹立方：公司本次募集资金投资项目是公司在现有的业务基础上，对公司现有业务结构进行补充以及对业务规模进行扩大，有利于提高公司主营业务能力，增强公司持续发展能力和核心竞争力，募集资金数额和投资项目与公司现有经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应。
问：公司上市了，管理层工作上有没有感到压力？
何文波：压力很大，我强烈感到来自于资本市场的挑战与压力。公司当前的主要任务是如何运用好募集资金，加快募集资金项目的实施，尽快产生效益，以良好的业绩回报股东。
问：请介绍一下公司发行后的利润分配原则。
何文波：公司发行前股利分配政策相关内容为：“公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。”公司发行后股利分配政策新增内容为：“在公司当年盈利且累计未分配利润为正数的前提下，公司每年度至少进行一次利润分配。公司可以进行中期现金分红。”
问：如果别人把你们的股票炒上去，公司将怎么办？
何文波：我们对公司的价值充满自信，但绝不参与炒作，我们将严格按照有关规定行事。
文字整理：刘昌源
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