深圳市建艺装饰集团股份有限公司
第二届董事会第四十四次会议决议公告

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2019-038

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

第二届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2019年7月5日，公司以书面送达的方式将第二届董事会第四十四次会议的会议通知送达各位董事。2019年7月8日，公司以现场结合通讯表决的方式在深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室召开此次董事会。会议由董事长刘海云召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，其中独立董事刘晓一、丘运良以通讯表决方式参加会议。会议的召开符合有关法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以6人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于公司与深圳高新投集团有限公司签订担保协议并以公司子公司资产向其提供反担保的议案》

公司2018年年度股东大会审议通过《关于2019年度非公开发行公司债券的授权事项的议案》，股东大会授权董事会或董事会获授权人士在法律、法规允许的范围内，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、是否分期发行及发行期数、具体募集资金用途、公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模、具体债券票面利率及其确定方式、具体担保及反担保安排、发行时机、是否设计调整票面利率选择权、回售条款或赎回条款、还本付息的期限和方式、采取偿债保障措施、具体配售安排、挂牌转让安排等与发行条款有关的一切事宜。

根据2018年年度股东大会的授权，董事会同意以下事项：

1、公司与深圳市高新投集团有限公司（以下简称“深圳高新投”）签署《担保协议书》，约定由深圳高新投为本次公司债券的按期还本付息提供连带责任保证担保。

2、公司全资子公司振业发展有限公司与深圳高新投签订《反担保质押合同》，以其持有的福安仓储（深圳）有限公司100%股权为深圳高新投提供反担保。

3、公司全资子公司福安仓储（深圳）有限公司与深圳高新投签订《反担保抵押合同》，以其持有的位于深圳市福田保税区槟榔道的福安仓储楼一至六层不动产权（产权证编号：粤（2016）深圳市不动产权第0153968号、粤（2016）深圳市不动产权第0153998号）为深圳高新投提供反担保。

4、授权公司董事长签署与上述担保及反担保相关的法律文件。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2019年7月11日