广东德豪润达电气股份有限公司
关于股东提请增加2019年
第二次临时股东大会临时提案的公告

证券代码：002005 证券简称：*ST德豪 编号：2019一84

广东德豪润达电气股份有限公司

关于股东提请增加2019年

第二次临时股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、临时提案的基本情况

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“德豪润达”）董事会于2019年7月10日收到股东陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·聚宝盆5号证券投资集合资金信托计划（以下简称“陕国投”）提交的《关于提请增加广东德豪润达电气股份有限公司2019年第二次临时股东大会临时议案的函》（以下简称“临时提案”）的电子邮件及传真，临时提案的主要内容为：

“2019年7月9日，贵司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于授权管理层推进关闭LED芯片工厂相关事宜的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

贵司于2019年7月5日发布了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》，定于2019年7月22日召开2019年第二次临时股东大会。根据广东德豪润达电气股份有限公司《公司章程》第四节第五十三条相关规定，单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本函出具之日，由陕西省国际信托股份有限公司作为受托人发起并设立的“陕国投·聚宝盆5号证券投资集合资金信托计划”（股东名称：陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·聚宝盆5号证券投资集合资金信托计划）持有贵司股份73,664,825股，占贵司总股本的4.17%。

鉴于此，特提议将贵司第六届董事会第十四次会议审议通过的《关于授权管理层推进关闭LED芯片工厂相关事宜的议案》提交贵司2019年第二次临时股东大会审议。”

二、相关说明

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

截至本公告披露日，陕国投持有公司股份73,664,825股，占公司总股本的 4.17%，具有提出临时提案的资格，上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序符合《公司法》等相关法律法规、本公司《公司章程》等的规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

除上述变动及调整有关编码序号外，公司2019年第二次临时股东大会的召开日期、时间、地点、方式和股权登记日等相关事项不变。

公司的指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，关于公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二○一九年七月十一日

证券代码：002005 证券简称：*ST德豪 编号：2019一83

广东德豪润达电气股份有限公司

关于继续推进重大资产重组

事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“德豪润达”、“公司”、“本公司”）因筹划对公司实际控制人王冬雷及/或其指定的企业和其他第三方，以及雷士照明控股有限公司（以下简称“雷士照明”）持有的惠州雷士光电科技有限公司（以下简称“雷士光电”或“标的公司”）100%股权收购的事项（以下简称“本次交易”），该事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：德豪润达，证券代码：002005）自2018年1月26日开市起停牌，并于当日在指定信息披露媒体上发布了《关于终止股权收购重大事项暨筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-11）。停牌期间，公司严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组停牌进展公告。

根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定，经公司申请并经深交所同意，公司股票已于2018年7月2日开市起复牌。股票复牌后，公司将继续推进本次重大资产重组事项，详见公司于2018年6月30日在指定信息披露媒体发布的《关于公司股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-79）。之后公司分别于2018年7月16日、7月30日、8月13日、8月27日、9月10日、9月25日、10月16日、10月30日、11月13日、11月27日、12月11日、12月25日、2019年1月10日、1月24日、2月14日、2月28日、3月14日、3月28日、4月12日、4月26日、5月15日、5月29日、6月13日、6月27日在指定信息披露媒体上发布了《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2018-83）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2018-84）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2018-85）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2018-88）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2018-93）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2018-98）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2018-112）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2018-114）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2018-116）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2018-119）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2018-126）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2018-130）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2019-07）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2019-08）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2019-12）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2019-14）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2019-19）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2019-22）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2019-30）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2019-34）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2019-57）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2019-63）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2019-69）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2019-72）。

截至本公告披露日，公司及有关各方仍在推进本次重大资产重组事项涉及的相关工作。但由于关于本次重组的正式协议尚未签署，因此，本次交易的最终方案尚具有不确定性。请投资者理性投资，注意投资风险。公司将根据相关规定履行信息披露义务，每十个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。

公司的指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，公司相关信息均以在上述指定媒体披露的公告为准。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二○一九年七月十一日

证券代码：002005 证券简称：*ST德豪 编号：2019一85

广东德豪润达电气股份有限公司

关于召开2019年第二次临时

股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月2日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》，决定于2019年7月22日召开2019年第二次临时股东大会。详见公司于2019年7月5日在指定信息披露媒体上刊登的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-80）。

2019年7月10日，公司收到股东陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·聚宝盆5号证券投资集合资金信托计划（以下简称“陕国投”）提交的《关于提请增加广东德豪润达电气股份有限公司2019年第二次临时股东大会临时议案的函》（以下简称“临时提案”），提请将公司第六届董事会第十四次会议审议通过的《关于授权管理层推进关闭LED芯片工厂相关事宜的议案》提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

上述临时提案事项详见与本公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于股东提请增加2019年第二次临时股东大会临时提案的公告》（公告编号：2019-84）。

除上述变动及调整有关编码序号外，公司2019年第二次临时股东大会的召开日期、时间、地点、方式和股权登记日等相关事项不变。

现将2019年第二次临时股东大会的召开通知补充公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议届次：2019年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间：2019年7月22日（星期一）下午2∶30开始。

2、网络投票时间为：2019年7月21日－2019年7月22日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年7月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年7月21日15:00至2019年7月22日15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）股权登记日为2019年7月17日。

（七）出席对象：

1、截止2019年7月17日下午15∶00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师。

3、因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。

（八）现场会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室。

（九）投票规则：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

1、《关于控股股东为公司及子公司提供担保暨关联交易的议案》。

2、《关于董事长及子公司法定代表人为子公司提供担保暨关联交易的议案》。

3、《关于为控股股东提供反担保暨关联交易的议案》。

4、《关于对公司董事长及子公司法定代表人提供反担保暨关联交易的议案》。

5、《关于授权管理层推进关闭LED芯片工厂相关事宜的议案》。

上述议案由公司第六届董事会第十三次会议审议通过、第六届董事会第十四次会议审议通过、股东陕国投提请提交本次股东大会审议。详见公司分别于2019年7月5日、7月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第六届董事会第十三次会议决议公告》、《关于控股股东为公司及子公司提供担保暨关联交易的公告》、《关于董事长及子公司法定代表人为子公司提供担保暨关联交易的公告》、《关于为控股股东提供反担保暨关联交易的公告》、《关于对公司董事长及子公司法定代表人提供反担保暨关联交易的公告》、《第六届董事会议第十四会议决议公告》、《关于授权管理层推进关闭LED芯片工厂相关事宜的公告》等相关公告。

上述议案中：

（1）议案1、议案2、议案3、议案4为关联交易议案，关联股东芜湖德豪投资有限公司、王晟及惠州雷士光电科技有限公司需回避表决；

（2）议案1、议案2、议案5为普通决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的1/2以上通过；

（3）议案3、议案4为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

上述议案属于涉及中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含5%）的中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

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四、现场会议登记办法

（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

（二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。（授权委托书见附件三）

（三）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

（四）现场会议登记日：2019年7月18日上午8：30-12：30，下午13：30-17：30。

（五）登记地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘书处。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

2、联系方式

联系人： 涂崎、黄美燕

联系电话：0756-3390188 传真：0756-3390238

联系地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘书处

邮政编码：519085

七、备查文件

第六届董事会第十三次会议决议。

第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二○一九年七月十一日

附件一、参加网络投票的具体操作流程

1、通过深交所交易系统投票操作流程

股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过交易委托进行投票。

（一）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的程序

1、登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

2、选择公司股东会议届次进入投票界面；

3、根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；累计投票议案则填写选举票数。

（二）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过交易委托进行投票。

1、投票代码：362005

2、投票简称：德豪投票

3、投票时间： 2019年7月22日的交易时间即上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

4、股东投票的具体程序为：

（1）在投票当日，“德豪投票”-“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；

（2）进行投票时买卖方向为“买入”；

（3）输入投票代码362005；

（4）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号。

100.00元代表总议案。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

对于逐项表决的议案，例如：议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01代表议案1中子议案1.1，1.02元代表议案1中子议案1.2，依此类推。

本次股东大会议案对应的申报价格具体如下表：

■

（5）在“买入数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对,3股代表弃权。

5、注意事项：

（1）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（2）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、采用互联网投票的操作流程

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月21日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年7月22日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

三、信用账户的投票方式

如果投资者是以融资融券账户持有本公司股票的，将不能通过深交所交易系统及深交所互联网投票系统直接进行投票。融资融券账户的具体投票方式请提前四至七日咨询投资者具体开户的券商确认投票表决的方式，以保障投资者顺利行使股东权利。

附件二：

回 执

致：广东德豪润达电气股份有限公司：

本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于2019年7月22日（星期一）下午2：30举行的2019年第二次临时股东大会。

股东姓名（名称）：

身份证号（营业执照号）：

联系电话：

证券账户：

持股数量：

签署日期：2019年 月 日

注：

1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。

2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人身份证复印件。

附件三：

授 权 委 托 书

致：广东德豪润达电气股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席广东德豪润达电气股份有限公司于2019年7月22日（星期一）下午2：30举行的2019年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

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