西部黄金股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：临2019-025
西部黄金股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2019年7月11日上午11:00在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号公司12楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议的会议通知于2019年7月1日以直接送达和电子邮件方式送达公司全体董事，会议由董事长张国华先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过《关于公司〈2019年套期保值交易实施情况暨2019年下半年套期保值交易额度预期〉的议案》。
2019年1月1日至2019年6月30日间，公司套期保值合约累计开仓总额为人民币5.56509亿元。同意授权公司2019年下半年在开仓金额不超过11.97亿元的范围内继续进行套期保值交易。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
2.审议并通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2019年7月29日15:30（北京时间）在公司会议室召开公司2019年第一次临时股东大会，本次股东大会将审议《关于公司〈2019年套期保值交易实施情况暨2019年下半年套期保值交易额度预期〉的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司2019年7月12日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易网站 www.sse.com.cn披露的公告《西部黄金股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-026）。
三、备查文件
《西部黄金股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
2019年7月12日
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：临2019-026
西部黄金股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年7月29日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年7月29日15点30分
召开地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号12楼公司会议室。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年7月29日
至2019年7月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年7月12日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临2019-025）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续
（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
（2）法人股东、机构投资者法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司红章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司红章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可以以传真或信函方式登记，传真、信函以登记时间内收到为准（烦请注明“股东大会登记”字样以及“联系电话”）。
2、登记时间：2019年7月25日（星期四）上午10：00至13：30，下午15:30 至18:00。
3、登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号西部黄金股份有限公司13楼证券投资部。
4、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记，或以邮寄、传真的方式凭股东账户进行登记。无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。
六、其他事项
1. 本次会议会期半天
2. 与会股东所有费用自理
联系人：张业英 胡慧玲
联系电话：（0991）3771795 3778510传真：（0991）3705167
邮编：830000
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
2019年7月12日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
西部黄金股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年7月29日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：临2019-027
西部黄金股份有限公司关于
2019年套期保值交易实施情况
暨2019年下半年套期保值交易额度预期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了有效降低黄金价格波动给生产经营带来的风险，根据《西部黄金股份有限公司套期保值业务管理办法》以及西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）全年产量计划及金价波动特点，现对公司2019年套期保值交易实施情况进行总结，并对2019年下半年套期保值交易额度进行预计。具体情况如下：
一、套期保值交易实施情况
1、交易目的
由于今年公司外购金的加工量较以前年度大幅增长，为保证外购金加工利润，减少价格涨跌对经营业务带来的不利影响，同时黄金产品也受美元汇率、供求状况、地缘政治因素等综合因素的影响，存在一定程度的价格波动。故公司对黄金采取套期保值品种的卖出或买入交易操作，部分抵消黄金价格波动的影响，以防范黄金价格波动所产生的生产经营风险。
2、本期交易金额
自2019年1月1日至2019年6月30日间，公司套期保值合约累计开仓总额为人民币5.56509亿元。
二、2019年下半年套期保值交易额度授权
为部分抵消黄金价格波动的影响，降低黄金价格下跌对公司生产经营产生的不利影响，同意授权公司2019年下半年在开仓金额不超过11.97亿元的范围内继续进行套期保值交易。
三、风险分析及风险控制措施
公司进行套期保值交易的主要目的是为降低黄金价格波动所带来的相关经营风险，但同时也存在一定的交易风险：
1、市场风险。套期保值市场本身存在一定的系统风险，同时套期保值交易需要对价格走势作出预判，一旦价格预测发生方向性错误有可能会给公司造成损失。
2、政策风险。套期保值市场的法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。
3、流动性风险。在套期保值交易中受市场流动性不足的限制，可能会使公司不能以有利的价格进出套期保值市场。
4、操作风险。套期保值交易系统相对复杂，可能存在操作不当产生的风险。
5、技术风险。由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
公司针对以上风险，严格按照公司相关制度规定进行事前、事中及事后的风险控制和管理，有效防范、发现和化解风险，确保进行套期保值交易的资金相对安全。
四、对公司经营的影响
公司套期保值交易按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立了适当的审批和执行程序，确保套期保值交易的有效开展和规范运行，确保资金安全。在符合国家法律法规，并确保不影响公司主营业务正常开展的前提下，公司进行与年度经营计划相匹配的套期保值交易操作，不会影响公司业务的正常开展。
公司2019年套期保值合约累计平仓损益（收益/亏损）将计入公司当期损益，报告期末公司套期保值持仓的公允价值变动计入公司当期损益，从而对公司2019年业绩产生影响。
五、董事会审议情况
该事项经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。
该事项需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
2019年7月12日
