武汉当代明诚文化股份有限公司
第八届董事会第七十三次会议决议公告

证券代码：600136 证券简称：当代明诚 公告编号：临2019-088号

武汉当代明诚文化股份有限公司

第八届董事会第七十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和会议资料于2019年7月8日以传真和电子邮件方式通知各位董事。

(三)本次董事会会议于2019年7月12日以通讯方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。

二、董事会会议审议情况

（一）关于公司向平安信托有限责任公司借款的议案

本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

公司关于向平安信托有限责任公司借款的公告将同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

武汉当代明诚文化股份有限公司董事会

2019年7月13日

证券代码：600136 证券简称：当代明诚 公告编号：临2019-089号

武汉当代明诚文化股份有限公司

关于公司贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 武汉当代明诚文化股份有限公司（以下简称“公司”）拟与平安信托有限责任公司（以下简称“平安信托”）签订《信托贷款合同》，贷款总金额不超过人民币3亿元。

2019年7月12日，公司召开了第八届董事会第七十三次会议，会议审议通过了《关于公司向平安信托有限责任公司借款的议案》，同意公司与平安信托签订《借款合同》。合同约定公司向平安信托贷款，贷款总金额不超过人民币3亿元。

一、平安信托基本情况

公司名称：平安信托有限责任公司

成立时间：1984年11月19日

统一社会信用代码：914403001000200095

公司类型：有限责任公司

注册资本：1,300,000万元

法定代表人：任汇川

注册地址：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心27层（东北、西北、西南）、29层（东南、西南、西北）、31层（3120室、3122室）、32层、33层

经营范围：本外币业务：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证劵信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

股东情况：中国平安保险（集团）股份有限公司持有平安信托99.88%股权；上海市糖业烟酒（集团）有限公司持有平安信托0.12%股权

二、贷款合同的主要内容

公司向平安信托申请贷款，贷款总金额不超过人民币3亿元，贷款期限不超过2年，贷款资金用于补充公司日常营运资金。

三、本次贷款的目的及对公司的影响

本次贷款是公司正常的生产经营和业务发展需要，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益。

特此公告。

武汉当代明诚文化股份有限公司董事会

2019年7月13日