浙江恒林椅业股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2019-041

浙江恒林椅业股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江恒林椅业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2019年7月12日在浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路378号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2019年7月5日以书面形式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事 9人，由董事长王江林先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《公司关于拟变更公司名称的议案》

公司拟对名称进行变更（以工商行政管理部门最终核准的公司名称为准），具体拟变更情况如下：

■

该议案尚需提交公司股东大会审议，并在取得工商行政管理部门核准后方可实施。公司证券简称和代码保持不变，仍为“恒林股份”和“603661”。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江恒林椅业股份有限公司关于拟变更公司名称的公告》。

（二）以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

■

除上述修改外，《浙江恒林椅业股份有限公司章程》中其他内容保持不变。本事项尚需提交公司股东大会审议，并应当经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江恒林椅业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

（三）以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司募集资金投资项目“年产 300 万套健康坐具生产线项目”现有产能已能满足公司市场销售需求，现拟将该募投项目终止并将剩余募集资金51,781.83万元（包含截至2019年7月4日的利息与理财收益3,060.64万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江恒林椅业股份有限公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

（四）以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2019年7月29日下午 14:30 在浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路378号公司会议室召开公司2019年第三次临时股东大会，本次股东大会会议采用现场会议及网络投票相结合方式召开。

公司提交本次股东大会审议《公司关于拟变更公司名称的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江恒林椅业股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江恒林椅业股份有限公司董事会

2019年7月13日

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2019-042

浙江恒林椅业股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江恒林椅业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于 2019年7月12日在浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路 378 号公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司自有产能及300万套坐具项目现有产能已能满足公司市场销售需求，现拟将该募投项目终止，同时为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将该项目终止后的剩余募集资金51,781.83万元（包含截至2019年7月4日的利息与理财收益3,060.64万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司的生产经营。该议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议，审议通过后方可实施。

因该事项经公司董事会审批后需提交股东大会审议通过，存在一定时间间隔，上述具体金额以股东大会审议通过后实际转出募集资金专用账户的实际金额为准。

经审议，监事会认为：本次300万套坐具募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据当前募投项目的实际运作情况和市场竞争格局进行充分评估后的决策，符合公司实际情况及未来发展的需要，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司全体股东利益。该议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江恒林椅业股份有限公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

特此公告。

浙江恒林椅业股份有限公司监事会

2019 年7月13日

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2019-043

浙江恒林椅业股份有限公司

关于拟变更公司名称的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、基本情况

浙江恒林椅业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月12日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《公司关于拟变更公司名称的议案》， 拟对公司名称进行变更（以工商行政管理部门最终核准的公司名称为准），具体拟变更情况如下：

■

该议案尚需提交公司股东大会审议，并在取得工商行政管理部门核准后方可实施。公司证券简称和代码保持不变，仍为“恒林股份”和“603661”。

二、公司名称变更原因说明

1、“椅业”未能涵盖公司现有业务

鉴于目前国内家具行业市场竞争格局发生了较大变化，为寻求更高经营效率和利润点，结合公司未来经营规划和产品及市场定位等因素考虑，自上市以来，公司积极实施主业升级发展战略，着力于产品结构优化调整，在深耕现有主业的同时，以“创造好的办公环境不是成本，而是一种投资”理念整合全球资源、开拓办公环境解决方案的市场，通过实施“办公环境解决方案”和“定制家居”战略驱动公司发展。因此，“椅业”已无法覆盖现有业务。

2、名称变更符合公司未来发展战略

在主业升级的基础上，公司制定并实施企业转型的发展战略，具体如下：

（1）为促进公司转型升级，公司推进定制家居业务发展，一方面，公司于2018年11月进行募投项目变更，建设新的募投项目“年产 35 万套环保全屋定制家具技改项目”。 另一方面，公司于2019年6月通过全国中小企业股份转让系统盘后协议转让方式以现金方式购买关联方王江林先生、梅益敏女士、苕越安裕合计持有的永裕竹业27,392,782股股份（占永裕竹业总股本29.8128%），交易已于2019年7月11日交割完成，交易完成后，恒林股份在永裕竹业中的持股比例为29.8128%，成为永裕竹业第二大股东。

（2）基于完善公司国际化布局，丰富公司产品品牌布局和产品序列，增强公司研发、设计实力，吸引国际一流人才加入公司，同时，进一步开拓海外市场，公司于2019年5月拟以6,388万瑞士法郎（折合人民币约4.38亿元）购买瑞士领先的专业办公环境解决方案提供商及办公家具制造商FFL Holding AG 100%的股权。

公司家居大产业双轮驱动发展，为人们创造美好生活，因此，现用名“浙江恒林椅业股份有限公司”已不能准确反映公司未来发展战略。

三、其他说明

本次变更名称是公司管理层对公司战略、业务及未来发展进行综合评估后做出的决定，无利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的目的，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。

特此公告。

浙江恒林椅业股份有限公司董事会

2019 年 7 月13日

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2019-044

浙江恒林椅业股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2019年修订）》等有关规定及浙江恒林椅业股份有限公司（以下称“公司”）发展需要，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，对《浙江恒林椅业股份有限公司章程》进行修订，现将修订条文列示如下：

■

除上述修改外，《浙江恒林椅业股份有限公司章程》中其他内容保持不变。本事项尚需提交公司股东大会审议，并应当经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

特此公告。

浙江恒林椅业股份有限公司董事会

2019年7月13日

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2019-045

浙江恒林椅业股份有限公司

关于部分募投项目终止并将剩余

募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次终止的募集资金投资项目：年产 300 万套健康坐具生产线项目

● 项目终止后剩余募集资金用途：浙江恒林椅业股份有限公司（以下简称“公司”、“恒林股份”）募集资金投资项目“年产 300 万套健康坐具生产线项目”（以下简称“该项目”、“300万套坐具项目”）现有产能已能满足公司市场销售需求，现拟将该募投项目终止并将剩余募集资金51,781.83万元（包含截至2019年7月4日的利息与理财收益3,060.64万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

● 本事项已经公司于2019年7月12日召开的第五届董事会第十次会议和第五届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

一、募集资金及募投项目实施情况

（一）募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1923”文《关于核准浙江恒林椅业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票2,500万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为56.88元，募集资金总额为142,200.00 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为136,580.38万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“天健验（2017）453 号”《验资报告》。

（二）公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

■

公司于2018年10月24日和2018年11月13日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议和2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途及使用募集资金建设年产35万套环保全屋定制家具技改项目的议案》，公司拟变更“年产 25万套功能沙发生产线项目”部分募集资金、“年产11000立方米办公椅板、33万套休闲椅板、18000立方米沙发多层板项目”募集资金、“研发中心建设项目”募集资金的用途，用于全资子公司广德捷林家具有限公司建设“年产35万套环保全屋定制家具技改项目”，具体详见公司2018-077公告。

公司于2018年12月24日和2019年1月9日召开的第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议和2019年第一次临时股东大会，审议通过了《公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将募集资金投资项目“年产25万套功能沙发生产线项目”终止并将剩余募集资金永久补充流动资金，具体详见公司2018-098公告。

截至本公告日，公司募投项目情况如下：

单位：万元

■

二、本次拟终止的募集资金投资项目的概述

公司自有产能及300万套坐具项目现有产能已能满足公司市场销售需求，现拟将该募投项目终止，同时为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将该项目终止后的剩余募集资金51,781.83万元（包含截至2019年7月4日的利息与理财收益3,060.64万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司的生产经营。该项目募集资金的使用及剩余情况具体如下：

单位：万元

■

公司已召开第五届董事会第十次会议审议通过了《公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，（同意9票，反对0票，弃权0票）。该议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议，审议通过后方可实施。

因该事项经公司董事会审批后需提交股东大会审议通过，存在一定时间间隔，上述具体金额以股东大会审议通过后实际转出募集资金专用账户的实际金额为准。

三、本次拟终止募集资金投资项目的主要原因

鉴于目前中美贸易战对国内家具行业的重大影响以及国内市场竞争格局发生了较大变化，为寻求更高经营效率和利润点，结合公司未来经营规划和产品及市场定位等因素考虑，公司现有及募投新增的办公椅产能已经可以满足公司目前市场销售需求，公司如在该项目上继续投入则资金利用效率较低以及产出效益可能存在较大不确定性。为此，公司基于整体经营的实际需要以及出于更好维护全体股东利益的考虑，拟将该项目终止，并将剩余的募集资金永久补充流动资金。公司将根据后续战略规划和市场实际情况将补流资金用于生产经营，进一步增强公司在行业的竞争力。如果未来该项目产生的效益较好或市场需求扩大，公司将以自有资金适时继续投入。

四、本次拟终止的募集资金投资项目的剩余募集资金使用计划

为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟结合公司生产经营实际情况将该项目终止后的剩余募集资金51,781.83万元永久补充流动资金，用于公司的生产经营，这将有利于公司继续发挥在办公家具领域的优势，保持行业领先地位，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

剩余募集资金转出后，上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

五、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金投资项目的意见

（一）独立董事意见

经公司第五届董事会全体独立董事审议，独立董事认为：本次300万套坐具募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据实际经营情况作出的合理决策，有利于提高公司募集资金的使用效率、增强公司营运能力、降低财务费用支出、满足公司业务增长对流动资金的需求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益；本次变更事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定。因此，我们一致同意将该项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金，并在董事会审议通过后将该议案提交至公司股东大会审议。

（二）监事会意见

经公司第五届监事会第七次会议审议，监事会认为：本次300万套坐具募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据当前募投项目的实际运作情况和市场竞争格局进行充分评估后的决策，符合公司实际情况及未来发展的需要，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司全体股东利益。该议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次将首次公开发行募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项，已经公司董事会会议、监事会会议审议通过，公司独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的决策程序，尚需提交公司股东大会审议，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规的要求。公司将部分首次公开发行募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金，符合公司和全体股东利益，不存在损害股东利益的情况。

六、备查文件目录

（一）恒林股份第五届董事会第十次会议决议；

（二）恒林股份独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

（三）恒林股份第五届监事会第七次会议决议；

（四）兴业证券股份有限公司关于浙江恒林椅业股份有限公司部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见

特此公告。

浙江恒林椅业股份有限公司董事会

2019 年7月13日

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2019-046

浙江恒林椅业股份有限公司

关于召开2019年

第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年7月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年7月29日14点30分

召开地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路378号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年7月29日

至2019年7月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司2019年7月12日召开的第五届董事会第十次会议审议通过，相关公告于2019年7月13日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn上。

2、特别决议议案：议案2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2019年7月26日，上午9:00-11:30，下午 13:00-17:00。

（三）登记地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路378号公司会议室。

六、其他事项

1、出席会议者食宿、交通费用自理。

2、联系方式：

(1)地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路378号

(2)电话：0572-5227673

(3)传真：0572-5227503

(4)邮箱：hlgf@zjhenglin.com

特此公告。

浙江恒林椅业股份有限公司董事会

2019年7月13日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江恒林椅业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年7月29日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。